Hacienda investiga las pérdidas provocadas por un software que facilita el fraude fiscal

La Agencia Tributaria estudia un programa informático que oculta transacciones ya que supone un gasto de miles de millones a nivel mundial. La OCDE alerto de su existencia en España.

Investigan el uso de un software que tiene la capacidad de desaparecer transaciiones de libros de cuentas. El rastro de la compra desaparece porque la línea de ingresos se queda en el limbo de los negocios. Hacienda se enfrenta al problema he intenta sacar a la luz compraventas millonarias. "La tecnológia inventa programas sofisticados para ocultar dinero al fisco. Un tipo de software que cuesta miles de millones a las arcas estatales y cuyo alcance se está estudiando" afirmo para Materia el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El informe, de 46 páginas, creado por expertos ciberauditores de 14 países fue emitido por la OCDE a las administraciones. Aseguran que son programas instalados en cajas registradoras y ordenadores encargados de la contabilidad de las ventas de negocios. Simula un programa habitual instalado en para ventas y contabilidad de comercios. Lo inusual es que permite suprimir transacciones y sustituirlas por otras e incluso eliminar una venta determinada. El peligro, aún no conocido, es el caso inverso. La posibilidad de crear un programa que sume transacciones para blanquear dinero.

Programas conocidos cono zapper y phantomware

Una cadena de restauración americana evadió el pago de 15 millones de euros. Se advierte que las previsiones para alerta de futuras técnicas más sofisticadas. Para evitarlo se trabaja en campañas de concienciación y la creación de nuevas leyes que penalizen estos software.