El Congreso aprueba la Ley contra el blanqueo de dinero

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por unanimidad la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos, tras corregir las enmiendas introducidas por el Senado.

Entre sus principales medidas, destaca la posibilidad de aplicar medidas de diligencia en relación con productos u operaciones que comporten un "riesgo escaso" de blanqueo con un umbral mínimo de 1.000 euros -un compromiso alcanzado entre PSOE e IU-, después de que los socialistas, con el apoyo de ERC-IU-ICV y la abstención del PP, lograran eliminar una enmienda introducida por el Senado que suprimía este tope.

Inicialmente, la Comisión de Economía y Hacienda del Senado elevó el umbral hasta los 3.000 euros, si bien en el Pleno de la Cámara Alta del pasado 19 de abril, CiU aceptó corregir la enmienda transaccional introducida por su grupo para dejar la facultad al Gobierno de decidir dicho umbral vía desarrollo reglamentario.