Flash
Un financiero de EEUU ha sido acusado de estafar 74 millones a Citibank
El financiero estadounidense Hassan Nemazee, presidente y consejero delegado de la compañía de inversiones Nemazee Capital, ha sido acusado de presentar documentos falsos para conseguir hasta 74 millones de dólares de Citibank en préstamos, ha informado la Fiscalía federal en Manhattan.
La oficina que dirige el fiscal Preet Bharara acusa al financiero, que fue detenido hoy, de un delito de fraude bancario, que conlleva una pena máxima de 30 años de cárcel y una elevada sanción económica.
La Fiscalía alega que Nemazee organizó un plan para inducir a Citibank a concederle hasta 74 millones de dólares en créditos desde diciembre de 2006, para lo que presentó a esa entidad numerosos documentos falsos que en apariencia mostraban que poseía activos valorados en centenares de millones de dólares en diversas cuentas bancarias.