España ante el TUE por no aplicar la norma de control de transferencias

La Comisión Europea decidió este jueves denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de a UE (TUE) por no haber establecido sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias" en su legislación nacional para castigar los incumplimientos de la norma comunitaria que obliga a identificar al ordenante de una transferencia bancaria.

Este reglamento, que se adoptó en 2006, tiene como objetivo reforzar los controles de las transferencias de fondos a fin de eliminar las fuentes de financiación del terrorismo y de otras actividades delictivas.

Para garantizar que se puedan rastrear las transferencias de fondos, el reglamento impone la obligación de que se acompañen de la identidad del ordenante (particularmente, nombre, dirección y número de cuenta). Estos datos podrán ponerse inmediatamente a disposición de las autoridades policiales para ayudarlas a identificar a los terroristas y a otros delincuentes, a investigar sus actividades y a llevarlos ante la justicia, y a determinar el origen de sus activos.