Carcesa preguntará al BdE si Banco Etcheverría tuvo mala praxis

La administración concursal de Carcesa quiere que el Banco de España se pronuncie sobre si el Banco Etchevarría tuvo mala praxis al no informar al supervisor de las retiradas en efectivo de la cuenta de esta empresa, que rozan el límite tras el que es obligado informar, y que suman 54,4 millones.

Así lo han indicado hoy a Efeagro fuentes jurídicas que han detallado que los administradores concursales de Carcesa elevarán esta pregunta al Banco de España en los próximos días con el objetivo de actuar, en función de su dictamen, para depurar responsabilidades.

Según la normativa de blanqueo de capitales, bancos y cajas están obligados a comunicar a Hacienda las operaciones en efectivo por encima del límite de 100.000 euros.