Diez nuevos imputados en el caso Afinsa: Anticorrupción cree que eran conscientes de que se trataba de una estafa

En los registros de las sedes de Afinsa y en los domicilios de muchos de los querellados se ha requisado cuantiosa documentación que confirma que los acusados tenían "pleno conocimiento" del negocio defraudatorio de captación masiva de ahorro que dirigían, sino también de la insostenibilidad de tal negocio.

El socio de Cuatrecasas, entre los imputados

Entre los imputados, quizás el más relevante sea Tomás Olalde, por ser socio de Cuatrecasas (el segundo despacho de abogados de España). Contra él obran diversas pruebas de su connivencia con el presunto delito fraudulento de Afinsa, pero la más importante es un informe elaborado por el despacho de abogados en el que se advierte de cláusulas oscuras, abusivas, poco claras y poco transparentes.

El documento advierte a los directivos de Afinsa que esos términos podrían dar lugar a crear una cierta apariencia de que Afinsa realiza una actividad financiera sujeta a supervisión, por lo que les recomienda evitar referencia a dichos términos, a pesar de que el buefete era plenamente consciente de que Afinsa no estaba comprando y vendiendo sellos, sino actuando como una entidad financiera sin serlo.