El 'chiringuito financiero' está acusado de blanqueoEl titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido investigar a Caixabank, Ibercaja e ING por un posible delito de blanqueo de capitales e incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de prevención.El magistrado ha abierto una pieza separada, denominada Bandenia blanqueo, de un procedimiento que investigaba si el chiringuito financiero Bandenia Banca Privada blanqueó durante años dinero procedente del narcotráfico o de la prostitución.Ahora, el magistrado se centra en investigar si estas tres entidades, junto con Bandenia Banca Privada y su sucursal en España, están implicadas en el presunto delito y si permitieron que esta sociedad ejecutara miles de operaciones sospechosas a través de decenas de cuentas que tenía abiertas en ellas.El mecanismo utilizado por Bandenia consistía en la apertura de cuentas ómnibus en diversas entidades financieras, junto con la emisión de garantías bancarias y la concesión de préstamos para justificar los movimientos. Mediante esta operativa, los fondos se enviaban a bancos o sociedades opacas, ubicados en lugares donde el secreto bancario y societario es suficientemente fuerte como para que se pierda la trazabilidad de dinero.El auto apunta a que se han observado movimientos con origen y destino en países -Panamá, Suiza, Hong Kong-, con una fuerte tradición de secreto bancario, sin que haya certidumbre sobre el origen de los fondos.