La juez investiga al Banco de España por informes contradictorios sobre Caja Madrid

La magistrada Esperanza Collazos, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, ha decidido atender la petición de la Fiscalía e investigar la supervisión hecha por el Banco de España sobre Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa.

En un escrito remitido al juzgado, que investiga la compra del banco estadounidense City National Bank of Florida en 2008 por parte de la caja madrileña, el fiscal Enrique Remón Peñalver apunta a que el supervisor emitió informes con conclusiones "aparentemente contradictorias" sobre dicha operación.

El Banco de España, cuyo gobernador era entonces Miguel Ángel Fernández Ordóñez, firmó un primer informe el 13 de agosto de 2008 dando el visto bueno a la operación. Sin embargo, apenas dos años después, el 19 de abril de 2010, publicó otro en el que admitía la existencia de posibles irregularidades y alertaba sobre el deterioro del fondo de comercio generado por esta adquisición.

Según el fiscal, el supervisor pasó de dar la luz verde sin condiciones a admitir que la operación se diseñó con el fin de evitar los preceptivos controles de la consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Eso al margen de señalar también que la compra del banco norteamericano vino acompañada de "importantes tensiones en el seno del consejo de administración de Caja Madrid".

Dudas sobre la legalidad

En su escrito al juzgado, el Ministerio Público asegura, en concreto, que el informe de 2010 "arroja determinadas dudas sobre la legalidad de la operación que no fueron detectadas por los miembros del Banco de España en el año 2008, a pesar de que el fraccionamiento de la operación y las vicisitudes de la adquisición eran conocidas por los responsables del Banco de España y fueron objeto de valoración, tal como se infiere del informe del año 2008".

Para el fiscal resulta imprescindible que haya así una declaración conjunta en calidad de testigos de los autores de los informes tanto del año 2008 como del 2010, instando además al Banco de España a que aclare si además de estas resoluciones, cuenta con algún otro análisis acerca de la adquisición del banco de Miami, "aunque se haya elaborado en el marco de otro procedimiento de la naturaleza que sea".

La juez Esperanza Collazos, que investiga la relevancia penal en la adquisición por parte de los responsables de Caja Madrid del City National Bank of Florida en 2008 por valor de 1.134 millones de dólares, notificó el pasado 18 de diciembre una providencia, a la que ha tenido acceso elEconomista, en la que insta al Banco de España a presentar el acta de una reunión en marzo de 2009 entre representantes de Caja Madrid y el equipo de inspección del Banco de España.

El juez Elpidio Silva, que fue el que inició el proceso y acabó apartado de la carrera judicial, tras encarcelar a Blesa, apreció ya "serios indicios de delito" en esta operación, llegando a investigar incluso un posible blanqueo de capitales por parte del expresidente de la caja. Según la acusación popular, que ejerce el sindicato de funcionarios Manos Limpias, con el asesoramiento jurídico de Ausbanc, el fiscal parece dispuesto ahora por primera vez a analizar a fondo la compra, lo que puede dar un giro radical al caso. Este cambio de opinión por parte de la fiscalía se ha producido tras la dimisión como ministro de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, el gran valedor de Blesa en el Gobierno.

El fiscal advierte ahora que resulta necesario determinar si los directivos aprobaron la adquisición "abusando de las funciones de su cargo, si obtuvieron algún beneficio económico y si se causó algún perjuicio a la entidad o a terceros".