Desarticulado en Tenerife un grupo que estafó 1,5 millones de euros en el negocio del intercambio de viviendas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En la operación se han detenido a siete individuos acusados de falsificación documental y estafa y se han esclarecido más de medio centenar de denuncias presentadas en la isla, según informó la Policía. Su 'modus operandi' consistía en contactar con la víctima para comunicarle que había un comprador interesado en los derechos de uso de sus alojamientos.

Una vez el perjudicado aceptaba la oferta, comenzaba el intercambio de documentos que simulaban la intervención de abogados y notarios y así se aparentaba que la operación estaba formalmente cerrada. Cuando la víctima desembolsaba un gasto medio de 30.000 euros referido a los trámites de la compraventa, los compradores y los intermediarios desaparecían con el dinero empleado para estas supuestas transacciones.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero cuando se detectó un grupo de individuos, residentes en Tenerife e implicados en supuestos fraudes a través de la reventa de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles o time-sharing. El transcurso de las pesquisas permitió detener a los siete titulares de las cuentas a las que iban a parar los fondos defraudados.

Los agentes efectuaron un registro domiciliario en el que intervinieron documentación bancaria con libretas, numeraciones de cuentas, anotaciones de nombres de usuarios y claves de banca a distancia y justificantes de envíos de dinero a Senegal. Además, localizaron un escáner, escrituras notariales, un listado/encuesta de presuntos propietarios extranjeros de derechos de aprovechamiento por turnos y otro material informático.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Fraudes Financieros de la UDEF Central, dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tenerife, la Brigada Local de Policía Judicial de Playa las Américas y la colaboración del Consejo General del Notariado.