El caso Kerviel, de un monumental fraude a un juicio emblemático

- 24 de enero de 2008: el banco Société Générale anuncia un "fraude" de 4.900 millones de euros (6.000 millones de dólares al cambio actual) en sus actividades de productos financieros "derivados". Según el banco, el ex corredor de bolsa Jérôme Kerviel "disimuló posiciones con un montaje elaborado de transacciones ficticias". El banco despide al ex 'trader'.

La fiscalía de París abre una investigación preliminar por estafa, abuso de confianza, falsificación, complicidad y encubrimiento. El banco presenta una demanda.

- 26 de enero: ponen a Kerviel en detención provisional.

- 28 de enero: apertura de una instrucción judicial. Kerviel es acusado de falsificación, introducción fraudulenta de datos y abuso de confianza y queda en libertad bajo control judicial.

- 29 de enero: el banco Société Générale se constituye como parte civil, es decir, que se considera como una víctima de las operaciones del 'trader'.

- 8 de febrero: Kerviel es encarcelado.

- 20 de febrero: el banco estima que "no hay pruebas sobre malversación o complicidad interna u externa (...)" y "que no se comprobaron eventuales usurpaciones informáticas".

- 18 de marzo: Kerviel es puesto en libertad.

- 23 de mayo: una auditoría menciona "un ambiente general" que condujo a "traspasar frecuentemente los límites de riesgo" en el servicio de Kerviel.

- 2 de junio: un informe de la policía concluye que Kerviel "abusó de la confianza" y "aprovechó la negligencia de su jerarquía".

- 4 de julio: la Comisión bancaria, regulador del sector en Francia, inflige una condena y una multa de 4 millones de euros al banco Société Générale por "carencias graves del sistema de control interno".

- 26 de enero de 2009: termina la investigación.

- 31 de agosto: Kerviel es el único demandado en el Tribunal Correccional de París, de jurisdicción penal, por falsificación, introducción fraudulenta de datos y abuso de confianza.

- 5 de mayo de 2010: El joven Kerviel publica su libro 'El engranaje, memorias de un trader'.

- 8 de junio: comienza el juicio en el Tribunal Correccional de París, proceso que durará hasta el 25 de junio.