titulares reales

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    Noticias de titulares reales

    Transposición del Derecho Comunitario
    • 09/11/2020, 10:10
    • Mon, 09 Nov 2020 10:10:28 +0100

    Las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimis) se incorporarán como nuevos sujetos obligados de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que está pendiente de su remisión al Consejo de Ministros.

    • 21/10/2020, 21:06
    • Wed, 21 Oct 2020 21:06:13 +0200

    La base de datos de Titulares reales oficial es la elaborada por los Registros Merrcantiles (RM) tras la inadmisión a trámite por el Tribunal Supremo (TS) del recurso planteado por el Consejo General del Notariado (CGN) y de la Agencia Notarial de Certificación, contra la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

    • 17/02/2020, 17:32
    • Mon, 17 Feb 2020 17:32:46 +0100

    La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han suscrito un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones por el cual, a través del Punto Neutro Judicial, los juzgados y tribunales podrán acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles.

    Acuerdo entre la Agencia Tributaria y el Consejo del Notariado
    • 05/02/2020, 13:39
    • Wed, 05 Feb 2020 13:39:23 +0100

    La Agencia Tributaria tendrá acceso directo, a partir de ahora, al Registro notarial sobre los titulares reales de las sociedades, así como al Indice Único Notarial, a través del cual podrá obtener datos de las operaciones que realiza cada persona jurídica o 'trusts'.