operación Emperador

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    Noticias de operación Emperador

    CASO EMPERADOR
    • 21/12/2018, 15:02
    • Fri, 21 Dec 2018 15:02:01 +0100

    Madrid, 21 dic (EFE).- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez del caso Emperador, sobre la red china de blanqueo liderada por Gao Ping, que acabe la instrucción de la causa el próximo 26 de diciembre, al denegarle una tercera prórroga en la investigación de este caso que se inició en 2011.

    • 21/12/2018, 14:25
    • Fri, 21 Dec 2018 14:25:00 +0100
      ecodiario.eleconomista.es
      33043

    MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

    CASO VILLAREJO
    • 03/10/2018, 15:24
    • Wed, 03 Oct 2018 15:24:15 +0200

    Madrid, 3 oct (EFE).- El comisario Carlos Salamanca se cree víctima de "cierta animadversión" de la unidad de Asuntos Internos de la Policía, según le trasladó al juez del caso Tándem en sus últimas declaraciones, en las que negó haber expedido visados ilegales ni haber hecho nada irregular.

    CASO VILLAREJO
    • 23/09/2018, 16:42
    • Sun, 23 Sep 2018 16:42:13 +0200

    Madrid, 23 sep (EFE).- El excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, detenido junto a su colega José Villarejo en la operación Tándem y que quedó libre en marzo, tuvo entre 2008 y 2016 siete vehículos de gama alta asegurados a su nombre o de familiares, entre ellos dos modelos de Porsche -un Cayenne y un Panamera-.

    CASO VILLAREJO
    • 01/08/2018, 17:36
    • Wed, 01 Aug 2018 17:36:56 +0200

    Madrid, 1 ago (EFE).- El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión por el caso Tándem, ha pedido de nuevo su puesta en libertad, al entender que el archivo de 3 de las 5 piezas del caso han "debilitado" los indicios contra él.

    CASO VILLAREJO
    • 23/07/2018, 14:24
    • Mon, 23 Jul 2018 14:24:12 +0200

    Madrid, 23 jul (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido hoy el archivo por el juez Diego de Egea de la investigación contra el excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, detenido en noviembre junto al excomisario José Manuel Villarejo, por recibir regalos y dádivas a cambio de introducir a ciudadanos guineanos.

    MAFIA BLANQUEO
    • 19/04/2018, 18:21
    • Thu, 19 Apr 2018 18:21:23 +0200

    Madrid, 19 abr (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.

    • 19/04/2018, 16:28
    • Thu, 19 Apr 2018 16:28:00 +0200
      33043

    MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

    • 17/04/2018, 12:24
    • Tue, 17 Apr 2018 12:24:30 +0200
      ecodiario.eleconomista.es
      33043

    Se desvincula de la financiación del PP y aprovecha su comparecencia en para negar haber cobrado comisiones cuando estuvo en Repsol

    POLICÍA VILLAREJO
    • 03/11/2017, 20:39
    • Fri, 03 Nov 2017 20:39:56 +0100
      33043

    Madrid, 3 nov (EFE).- La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha detenido al comisario jubilado José Villarejo, a su mujer y al que fuera comisario del Aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca en una operación anticorrupción por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

    POLICÍA VILLAREJO
    • 03/11/2017, 17:48
    • Fri, 03 Nov 2017 17:48:13 +0100

    Madrid, 3 nov (EFE).- La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha detenido al comisario jubilado José Villarejo, a su mujer y al que fuera comisario del Aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca en una operación anticorrupción por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

    POLICÍA VILLAREJO
    • 03/11/2017, 13:21
    • Fri, 03 Nov 2017 13:21:58 +0100

    Madrid, 3 nov (EFE).- El comisario jubilado José Villarejo; su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y el comisario Carlos Salamanca, exresponsable de la Comisaría del aeropuerto de Barajas, han sido detenidos acusados de integrar una red de blanqueo de capitales e inmigración ilegal a cambio de cohechos, han informado a Efe fuentes de la investigación.

    MAFIA CHINA
    • 26/10/2017, 17:18
    • Thu, 26 Oct 2017 17:18:11 +0200

    Madrid, 26 oct (EFE).- La organización china desarticulada ayer, acusada de blanqueo y que actuaba fundamentalmente en el polígono madrileño de Cobo Calleja, recogía dinero en efectivo a empresarios y contrataba a compatriotas para que comprasen artículos de lujo en España que previamente habían ofrecido en China, donde los vendían más caros.

    MAFIA CHINA
    • 25/10/2017, 19:45
    • Wed, 25 Oct 2017 19:45:13 +0200

    Madrid, 25 oct (EFE).- La operación Shopping contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales se ha saldado hasta esta tarde con 55 detenidos y 34 registros en 11 provincias españolas, han informado a Efe fuentes policiales.

    MAFIA CHINA
    • 25/10/2017, 13:18
    • Wed, 25 Oct 2017 13:18:13 +0200

    Madrid, 25 oct (EFE).- La Policía Nacional y la Agencia Tributaria están desarrollando la operación Shopping en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia, en la que se prevén unos 60 detenidos.

    • 11/09/2017, 15:57
    • Mon, 11 Sep 2017 15:57:38 +0200
      33043

    Se facilitaba toda la operativa para ocultar, transformar en otros productos y transferir mayoritariamente a China

    • 11/09/2017, 15:57
    • Mon, 11 Sep 2017 15:57:39 +0200
      33043

    Se facilitaba toda la operativa para ocultar, transformar en otros productos y transferir mayoritariamente a China MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

    • 11/09/2017, 14:53
    • Mon, 11 Sep 2017 14:53:36 +0200
      33043

    Se les facilitaba toda la operativa para ocultar, transformar en otros productos y transferir mayoritariamente a China

    Fraude
    • 02/08/2017, 08:21
    • Wed, 02 Aug 2017 08:21:38 +0200

    En 2016, el mayor banco del mundo por activos, el Banco Industrial y Comercial de China, el ICBC, se vio involucrado en una investigación sobre lavado de dinero masivo desde España. La Guardia Civil registraba su sede en Madrid en un caso que retrata el funcionamiento del comercio chino clandestino en España que prosperó al calor de la crisis. La Fiscalía afirmó que el dinero provenía del fraude fiscal y el contrabando de "organizaciones criminales de ciudadanos chinos".

    caso gürtel
    • 16/07/2017, 12:47
    • Sun, 16 Jul 2017 12:47:24 +0200

    El cabecilla de Gürtel Francisco Correa ha alegado ante el Tribunal Supremo que las escuchas a detenidos con sus abogados en prisión provocaron la contaminación de toda la causa porque, pese a ser anuladas y excluidas, los investigadores conocían su contenido y eso debió llevarles también a ser apartados.

    CASO GÜRTEL
    • 16/07/2017, 11:09
    • Sun, 16 Jul 2017 11:09:11 +0200

    Madrid, 16 jul (EFE).- El cabecilla de Gürtel Francisco Correa ha alegado ante el Tribunal Supremo que las escuchas a detenidos con sus abogados en prisión provocaron la contaminación de toda la causa porque, pese a ser anuladas y excluidas, los investigadores conocían su contenido y eso debió llevarles también a ser apartados.

    • 05/07/2017, 18:02
    • Wed, 05 Jul 2017 18:02:00 +0200
      ecodiario.eleconomista.es
      33043

    MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

    FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
    • 09/06/2017, 19:51
    • Fri, 09 Jun 2017 19:51:58 +0200

    Barcelona, 9 jun (EFE).- La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la investigación que abrió a los fiscales del "caso 3 %" José Grinda y Fernando Bermejo a raíz de la denuncia que presentó contra ellos el empresario Rafael Pallardó, imputado en el "caso Emperador", por coaccionarle para que incriminara a Jordi Pujol.

    FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
    • 09/06/2017, 17:57
    • Fri, 09 Jun 2017 17:57:51 +0200

    Barcelona, 9 jun (EFE).- La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la investigación que abrió a los fiscales del caso 3 % José Grinda y Fernando Bermejo a raíz de la denuncia que presentó contra ellos el empresario Rafael Pallardó, imputado en el caso Emperador, por coaccionarle para que incriminara a Jordi Pujol.

    CASO PÚNICA
    • 20/05/2017, 11:15
    • Sat, 20 May 2017 11:15:45 +0200

    Madrid, 20 may (EFE).- Casi mil días en prisión dan para mucho. En el caso de Francisco Granados, han servido para encontrar un millón de euros en casa de sus suegros, uno y medio en una cuenta en Suiza, para escuchar las 13 horas de confesión de su socio -el que ganó ocho veces la Lotería- y para ver caer a su mentora, Esperanza Aguirre.

    CASO GÜRTEL
    • 11/05/2017, 21:24
    • Thu, 11 May 2017 21:24:14 +0200
      ecodiario.eleconomista.es

    Madrid, 11 may (EFE).- El juez del caso Gürtel, José de la Mata, ha citado como investigado al ciudadano suizo Arturo Fasana, considerado gestor de los fondos en ese país del líder de la trama, Francisco Correa, por adjudicaciones supuestamente irregulares del Ayuntamiento del Arganda del Rey (Madrid).

    cuándo saltó y por qué Maza y Catalá se sientan ante la Comisión de Justicia
    • 10/05/2017, 17:46
    • Wed, 10 May 2017 17:46:02 +0200

    El fiscal general del Estado Manuel Maza y el ministro de Justicia, Rafael Catalá se han visto envueltos en una red de polémicas sobre actuaciones, órdenes y desencuentros con fiscales sobre diferentes casos de corrupción que terminaron de estallar con la 'operación Lezo' pero que ya había prendido la mecha con el caso del 3%.

    • 10/05/2017, 07:22
    • Wed, 10 May 2017 07:22:18 +0200
      ecodiario.eleconomista.es
      33043

    El ministro responderá en la sesión de control a preguntas sobre la corrupción y se enfrenta a una interpelación para su destitución

    • 09/05/2017, 18:31
    • Tue, 09 May 2017 18:31:24 +0200
      33043

    El ministro responderá en la sesión de control a preguntas sobre la corrupción y se enfrenta a una interpelación para su destitución

    • 07/05/2017, 11:49
    • Sun, 07 May 2017 11:49:58 +0200
      33043

    El ministro responderá en la sesión de control a preguntas sobre la corrupción y se enfrenta a una interpelación para su destitución