lavado de dinero

Noticias de lavado de dinero

  • 11/07/2020, 17:15
  • Sat, 11 Jul 2020 17:15:30 +0200
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aseguró contundente que el expresidente será denunciado si se hallan indicios que lo vinculen.

Durante los años 2013 y 2014
  • 03/07/2020, 22:37
  • Fri, 03 Jul 2020 22:37:36 +0200
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El exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien acuñó frases como "ya mencansé" o "la verdad histórica", en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda por el desvió de 102 millones de pesos.

Economía
  • 30/06/2020, 09:37
  • Tue, 30 Jun 2020 09:37:40 +0200

La Comisión de Hacienda del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley del PSOE en la que esta formación de Gobierno aboga por eliminar gradualmente el pago en efectivo, "con el horizonte de su desaparición definitiva". No obstante, esta proposición está llena de controversia por lo que puede supone el fin del efectivo como método de pago para algunos colectivos y porque choca de lleno contra los tratados europeos y las recomendaciones del Banco Central Europeo.

Firman acuerdo
  • 25/06/2020, 20:57
  • Thu, 25 Jun 2020 20:57:53 +0200
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El Infonavit y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda suscribieron un acuerdo para atacar y prevenir casos de corrupción al interior del instituto como lavado de dinero.

Nacional
  • 18/06/2020, 15:29
  • Thu, 18 Jun 2020 15:29:26 +0200
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Un exgobernador del estado mexicano Coahuila se declaró culpable por lavado dinero para ocultar sobornos cobrados a cambio de contratos de construcción de carreteras, dijo el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No pudo acreditar procedencia del dinero
  • 23/05/2020, 01:54
  • Sat, 23 May 2020 01:54:12 +0200
    www.economiahoy.mx

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que viajaba en un automóvil alterado físicamente y que portaba alrededor de 400 millones de pesos de probable procedencia ilícita.

Cuenta pública participativa
  • 29/04/2020, 16:40
  • Wed, 29 Apr 2020 16:40:23 +0200
    www.eleconomistaamerica.cl

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su cuenta pública participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la gestión institucional 2019 y los compromisos asumidos para este año.