fraude

Noticias de Fraude

  • 17/05/2022, 17:46
  • Tue, 17 May 2022 17:46:37 +0200

La aseguradora alemana Allianz ha acordado abonar 6.000 millones de dólares (5.690 millones de euros) con el objetivo de zanjar la investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de un fraude multimillonario que cometió en una serie de fondos denominados 'Structured Alpha'.

  • 11/05/2022, 17:01
  • Wed, 11 May 2022 17:01:27 +0200

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso que en los dos años de mandato del Gobierno se han levantado 60.221 actas de inspección sobre falsos autónomos y se ha recaudado con ello 393 millones de euros. "Y vamos a continuar", ha asegurado la titular de Trabajo, respondiendo así a las críticas del diputado del PP, José Ortiz Galván, sobre las actuaciones del Ejecutivo con el colectivo de autónomos.

  • 09/05/2022, 12:00
  • Mon, 09 May 2022 12:00:51 +0200

El 82% de los directivos de multinacionales de todo el mundo reconoce que sus organizaciones se han visto afectadas de forma significativa por actividades ilícitas, fraude, corrupción, blanqueo de capitales u otras conductas irregulares graves, según las conclusiones del informe Global Fraud and Risk Report, elaborado por Kroll, proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia.

  • 29/04/2022, 15:20
  • Fri, 29 Apr 2022 15:20:49 +0200

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han firmado este viernes un convenio marco para potenciar y mejorar la prevención contra actividades financieras potencialmente fraudulentas, que ha sido suscrito por un total de 19 instituciones públicas y privadas y al que se espera que se adhieran más entidades próximamente. En este sentido, la ministra del ramo, Nadia Calviño, ha "instado" a que se unan "todos los que no están" ya que en un entorno de "acelerada digitalización necesitamos contar con todos los actores del mundo digital", ha reconocido durante el acto de firma del acuerdo que se ha celebrado este viernes en Madrid.

  • 21/04/2022, 16:50
  • Thu, 21 Apr 2022 16:50:58 +0200

Cada semana aparecen nuevas formas de fraude contra la población en general. No obstante, una tendencia que parece que cada vez coge más forma es la estafa a pequeñas empresas. Autónomos que no tienen una gran formación informática y son víctimas potenciales de los ciberdelincuentes.

  • 07/04/2022, 16:53
  • Thu, 07 Apr 2022 16:53:42 +0200

El colectivo de autónomos es un ecosistema perfecto para que proliferen los casos de economía sumergida. Una parte del tejido empresarial en la que se reiteran los pequeños pagos en efectivo y las operaciones fuera de los establecimientos. Por este motivo, a pesar de que el fraude no es la norma en el colectivo, Hacienda viene probando desde hace más de un año la inteligencia artificial para detectar infracciones.

  • 15/03/2022, 07:00
  • Tue, 15 Mar 2022 07:00:00 +0100

Según informa el Ministerio de Justicia, se destinarán 410 millones de euros, entre 2021 y 2023, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para transformación digital, enfocándose en prevenir, detectar, corregir y perseguir cualquier fraude, corrupción o conflicto de interés en la gestión de estos fondos.

Comercio electrónico
  • 23/02/2022, 13:30
  • Wed, 23 Feb 2022 13:30:20 +0100

Amazon ha demandado a dos compañías por intentar publicar falsas reseñas de productos en portales de comercio electrónico para engañar a los compradores a cambio de dinero o productos gratuitos.

  • 17/02/2022, 12:11
  • Thu, 17 Feb 2022 12:11:09 +0100

Este Gobierno ha tomado la lucha contra el fraude como uno de sus caballos principales de batalla. Una medida que afecta en gran parte al colectivo de autónomos, una parte del tejido empresarial donde se da un ecosistema idóneo para que proliferen los casos de economía sumergida.

  • 07/02/2022, 11:18
  • Mon, 07 Feb 2022 11:18:22 +0100

Ante la escasez de semiconductores que azota al sector automovilístico (entre otros), muchos conductores están viendo en el mercado de vehículos de ocasión una solución para sus necesidades de movilidad.

Empleo
  • 03/02/2022, 14:25
  • Thu, 03 Feb 2022 14:25:53 +0100

Pongámonos en situación. En una entrevista de trabajo, somos el entrevistador. Nos encanta el perfil de una persona a la que conocemos por videollamada. Meses después, cuando se puede volver a la oficina, o a base de reuniones, de repente notamos que no es la persona que habíamos contratado.

  • 27/01/2022, 10:35
  • Thu, 27 Jan 2022 10:35:06 +0100

El uso de biocarburantes en el transporte, se ha convertido en una de las soluciones para aumentar el peso de las renovables en este sector y reducir sus emisiones en estos momentos de transición energética. En marzo del pasado año, el Gobierno estableció que la obligación de penetración de biocarburantes sobre el total de ventas de combustibles en el transporte por carretera para 2021 fuera del 9,5% y del 10% para 2022, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija una cuota mínima de renovables en el transporte del 28% en 2030, mientras que la Directiva de Energías Renovables (REDII) fija ese objetivo en un 14% como mínimo. Descubre todos los contenidos dela nueva edición de elEconomista Energía

  • 15/01/2022, 17:46
  • Sat, 15 Jan 2022 17:46:44 +0100

El colectivo de autónomos ofrece un ecosistema perfecto para la proliferación de economía sumergida. Pequeños negocios en los que se suceden continuos pagos pequeños. Por este motivo, es muy difícil detectar cuando se da un caso de fraude.

Empresas
  • 10/01/2022, 07:01
  • Mon, 10 Jan 2022 07:01:26 +0100
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Bolsa y Mercados
  • 06/01/2022, 07:00
  • Thu, 06 Jan 2022 07:00:00 +0100

Hace dos décadas, en el último mes del año 2001, tuvo lugar uno de los mayores escándalos financieros de la historia: la bancarrota del gigante estadounidense Enron. La compañía, que había nacido en 1985 como resultado de la fusión de dos empresas dedicadas al negocio del gas y de la energía, se había convertido, apenas 15 años después, en uno de los mayores gigantes de Wall Street.

Economía
  • 22/12/2021, 19:46
  • Wed, 22 Dec 2021 19:46:48 +0100

El Servicio Secreto de los Estados Unidos reveló esta semana una información alarmante. El robo de fondos de los programas de ayuda contra la pandemia para empresas y desempleados asciende, como mínimo a los 100.000 millones de dólares.

Empresas
  • 21/12/2021, 18:29
  • Tue, 21 Dec 2021 18:29:14 +0100

Más problemas para la Denominación de Origen Valdepeñas y su exvicepresidente Carlos Nieto por la reincidencia en el presunto fraude de las etiquetas, con la venta de vino del año como si fuera crianza, reserva o gran reserva.

Estafa
  • 13/12/2021, 07:01
  • Mon, 13 Dec 2021 07:01:00 +0100
    33043

  • 10/12/2021, 10:47
  • Fri, 10 Dec 2021 10:47:08 +0100

La población, lejos de prepararse para la amenaza cibernética, cada vez sufre más ataques de ciberdelincuentes. Cada vez más víctimas sufren las consecuencias de estos fraudes. Esto se debe en gran medida a la falta de formación de gran parte de la ciudadanía en este aspecto.

  • 07/12/2021, 12:31
  • Tue, 07 Dec 2021 12:31:45 +0100

La pandemia ha supuesto que la UE haya aprobado una respuesta fiscal sin precedentes a la crisis. Entre las medidas a ejecutar destaca como núcleo central e innovador el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro del Programa Next Generation EU (Fondo de Recuperación), que asigna a España 69.528 millones de euros en transferencias directas no reembolsables, y 71.600€en concepto de préstamos.

Estafa
  • 06/12/2021, 07:01
  • Mon, 06 Dec 2021 07:01:09 +0100
    33043

Laboral
  • 26/11/2021, 19:16
  • Fri, 26 Nov 2021 19:16:23 +0100

Las empresas que usen contratos temporales en fraude de ley se arriesgan a multas entre 1.000 y 10.000 euros por cada trabajador con el que incurran en anomalías, según el nuevo documento de negociación de la reforma laboral que ha remitido el Gobierno a los agentes sociales. Así lo informó este viernes UGT al final de la reunión de la mesa de Modernización de Mercado Laboral. De llevarse a cabo, supondrá un incremento del 60% respecto a las infracciones actuales.

  • 27/11/2021, 07:00
  • Sat, 27 Nov 2021 07:00:00 +0100

El atractivo del sector de las criptomonedas y los nuevos servicios financieros que ofrece conquista cada día a más adeptos y, con ellos, a los delincuentes. En lo que va de año, las pérdidas por robo y fraude de DeFi (Finanzas descentralizadas), contratos financieros basados en blockchain, superan ya los 12.000 millones de dólares.

Ecoley
  • 26/11/2021, 07:16
  • Fri, 26 Nov 2021 07:16:00 +0100

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado abogan por que los fraudes más graves o de carácter organizado sufran una especie de "muerte civil".

economía
  • 25/11/2021, 13:43
  • Thu, 25 Nov 2021 13:43:25 +0100

Se trata de una amenaza que a menudo puede pasar desapercibida pero que cada vez se produce con mayor frecuencia: el aumento de la ciberdelincuencia y de los intentos de fraude que pretenden robar las cuentas bancarias de los clientes.

  • 22/11/2021, 07:00
  • Mon, 22 Nov 2021 07:00:00 +0100

Recientemente, y coincidiendo el pasado 4 de octubre con el día de la Educación Financiera, he tenido la oportunidad de compartir con personas de distintos ámbitos y procedencias algunas reflexiones acerca de la importancia que tiene la alfabetización financiera de nuestra población. Me ha sorprendido que, en algunos casos, mis interlocutores consideraran que se trata de una cuestión de escasa relevancia, o que responde más a un interés particular del sector bancario que a una necesidad apremiante de país.

Nuevo número Revista Iuris
  • 19/11/2021, 07:00
  • Fri, 19 Nov 2021 07:00:34 +0100

La pandemia del Covid-19 ha generado junto a la sanitaria otra crisis de carácter económico y social que ha obligado a miles de negocios a cerrar sus puertas, al tiempo que ha incrementado el fraude. Según la Asociación Española de Empresas contra el Fraude (AEECF) en su Informe sobre el estado del fraude en España 2020-2021, un 36% de los altos directivos entrevistados considera que el valor de los defraudado este año supera el millón de euros. En un segundo nivel, el 9% de los consultados, establece la cuantía entre más de 500.000 euros y menos de un millón de euros. El 46% de los encuestados sostiene que estas cantidades oscilan entre más de los 100.000 euros y menos de los 300.000 euros. Y, finalmente, solo un 9% también que no ha sufrido pérdidas por fraude en su compañía.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE
  • 12/11/2021, 07:00
  • Fri, 12 Nov 2021 07:00:00 +0100

Hacienda puede denegar la deducción en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) si se indica en una factura un proveedor ficticio y no puede comprobarse si el verdadero proveedor es sujeto pasivo o se demuestra que ha existido fraude o habría sido ocultado de manera deliberada.

Comercio
  • 11/11/2021, 15:58
  • Thu, 11 Nov 2021 15:58:10 +0100

Los delitos en comercios se mantienen en niveles muy inferiores a los de antes de la pandemia, a pesar del final de las restricciones y la normalización de la actividad, según datos presentados por la Guardia Civil en el 24º Congreso Aecoc de Pérdida Desconocida.

Jamón ibérico
  • 11/11/2021, 13:48
  • Thu, 11 Nov 2021 13:48:21 +0100

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y la Universidad de Córdoba, recoge la Agencia Sinc, han optimizado una técnica de análisis molecular de sustancias aromáticas, logrando diferenciar en muestras de jamón ibérico si el cerdo había sido alimentado con bellota o pienso. El nuevo enfoque, que utiliza inteligencia artificial para analizar los datos, se podrá aplicar para autentificar alimentos y luchar contra el fraude.