La prohibición absoluta del uso de pago de títulos bancarios al portador y su exclusión definitiva de tráfico económico constituye "una medida innecesaria y desproporcionada a los fines del control del fraude fiscal" y se "opone al principio general de admisión del euro como moneda de curso legal, extintiva de las obligaciones", según establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, en sentencia de 25 de febrero de 2021.
En los casos en que Hacienda detecte fraude fiscal por operaciones ocultas deliberadamente por las partes se debe presumir que el precio pagado no incluye el IVA.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destaca que "el cumplimiento normativo ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito dentro de su estrategia y estructuras internas". Si bien, el ministro también subraya que aún queda "un largo camino por recorrer para mejorar los mecanismos de control interno y de lucha contra el fraude en empresa y organizaciones públicas".
El Plan Anual de la Agencia Tributaria aumenta el control sobre las operaciones con criptomonedas al obligar a incluirlas en la declaración de bienes en el extranjero.
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado diversas enmiendas al Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude que elaboró el Gobierno de coalición y que se encuentra actualmente en tramitación en la Cámara Baja, entre las que se encuentra una para prohibir los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros también cuando sean de particulares a profesionales.
Por mucho que se anuncien a bombo y platillo, algunas sorpresas no dejan de sorprender. Todo depende de su causalidad y trascendencia. Será el caso de las que se llevarán las empresas que reciban la siempre desconcertante visita de la Agencia Tributaria, que podrá continuar realizando inspecciones fiscales personándose en el domicilio sin previo aviso a las compañías, después de que el Grupo Socialista en el Congreso haya registrado varias enmiendas a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, como reacción a una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre.
El hacendista italiano Marco Fasiani dijo sobre el fraude fiscal que "no hay fórmula o tipo de impuesto que haya permanecido inmune a la defraudación, ni medio o camino de defraudación que no haya sido descubierto y disfrutado hasta el límite de la conveniencia de los contribuyentes".
La Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA) ha señalado una serie de deficiencias en la actuación por parte de BaFin, el supervisor de los mercados financieros en Alemania, así como del Panel de Control de Informes Financieros (FREP), la autoridad auditora germana, ante los eventos que llevaron al colapso de Wirecard.
La letra pequeña del plan del Gobierno contra el fraude fiscal contiene una subida tributaria de facto en todos los gravámenes que afectan a la transmisión de inmuebles. No se trata de un alza de tipos impositivos, una acción fuera del alcance del Estado en unos impuestos transferidos a las autonomías.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hoy la aprobación del anteproyecto de ley de medidas de prevención de lucha contra la elusión fiscal. Según la ministra, la intención del Ejecutivo es reducir "a la mínima expresión" los pagos en efectivo y, por ello, la norma limita a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas . A su juicio, estas medidas permitirán a la Agencia Tributaria recaudar 800 millones de euros adicionales.
El banco británico HSBC permitió que se transfirieran millones de dólares por todo el mundo de manera fraudulenta incluso después de tener constancia del engaño, de acuerdo con documentos secretos filtrados, informa este domingo la BBC.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó este domingo al abogado Juan Collado por el delito de defraudación fiscal equiparada por no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sus ingresos obtenidos en 2015, lo que habría ocasionado un daño al erario por aproximadamente 36 millones de pesos.
Uno de los mensajes más repetidos por el Gobierno, a la hora de justificar futuras subidas de impuestos, estriba en el escaso rendimiento del sistema tributario español, medido en términos de presión fiscal. Sin embargo, los expertos cada vez ponen más entredicho la fiabilidad de este último indicador.
Martes, 21 de julio. 5:31 horas de la madrugada. "Deal!", escribió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter para anunciar un acuerdo histórico tras una maratoniana cumbre con más de 90 horas de arduas negociaciones, sonados desencuentros y una punzante tensión. Como resultado, la Unión Europea pondrá a disposición de los países comunitarios 750.000 millones de euros, dando así un paso histórico desde la creación de la moneda única.
¿Cree que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos? y ¿considera que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos? Si ha respondido que sí a ambas preguntas, coincide usted con la mayoría de la población española (63,6 y 88,9 %, respectivamente), de acuerdo con el reciente barómetro de Opinión pública y política fiscal publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que nos ayuda a comprender la opinión sobre los tributos de la sociedad española y su conciencia tributaria.
¿Cuánto paga usted de IVA? Esto con gran probabilidad no lo sabe nadie, pero seguramente paga más que hace unos años. En 2019 se batió el record de ingresos de IVA, con un importe de 71.538 millones de euros, lo que es un tercio de la recaudación total de la Agencia Tributaria. Este resultado es una combinación del gasto total sujeto a IVA más elevado de nuestra historia, y también de un tipo efectivo medio relativamente elevado, el 15,3%. Según los datos de los dos últimos meses disponibles, marzo y abril, la recaudación en ambos meses con respecto a la del año pasado cayó un 29%. Ante esto, ya hay propuestas para elevar el tipo efectivo del IVA mediante el incremento de los productos y servicios sometidos a tipos reducidos, el 4% y el 10%.
Los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha han corregido con contundencia las declaraciones del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre los posibles efectos nocivos que puede tener el ingreso mínimo en la proliferación de economía sumergida. "La configuración de esta medida, precisamente, ayuda a evitar que no haya un repunte de la economía sumergida, que actualmente roza el 25% del PIB", indican los técnicos de Hacienda, sobre el diseño de la nueva prestación, cuya precisión podría, lejos de incrementarla, reducir los elevados niveles de economía informal.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha propuesto a la Agencia Tributaria un Plan para que afloren más de 3.000 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal, mediante el refuerzo de las plantillas, así como los recursos y la extensión de funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Los asesores fiscales españoles, como el resto de sus colegas europeos, tendrán a partir del 1 de julio de 2020, la obligación de avisar a Hacienda cuando tengan la sospecha de que alguno de sus clientes tenga en mente o en marcha la elaboración de mecanismos de planificación fiscal agresiva. Así, se establece en la Directiva 2011/16/UE de Cooperación, conocida coloquialmente, como DAC 6, cuyo texto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros y será enviado al Parlamento para su transposición, junto con su reglamento, el manual de uso.
Nunca hubo tanta liquidez en el área Euro como antes de la epidemia del COVID-19. Ése era el mundo de ayer porque ahora las demandas de créditos a la Banca, y también de aplazamientos de impuestos son constantes. No deberíamos permitir que el parón de la actividad económica se lleve por delante a empresas solventes, como ya ocurrió en la anterior crisis. En el caso de la moratoria de impuestos que ayer aprobó el Gobierno, hay, además un factor sanitario a tener en cuenta.
Sarah Duato, sobrina de Ana Duato, ha tomado la palabra en televisión para cargar con dureza contra su tía, acusada de siete delitos fiscales y quien se enfrenta a una pena de hasta 32 años de cárcel. "Falsa conmigo y con España", ha declarado la joven, que ha confesado que tenían buena relación "hasta hace unos días".
La mayoría de las personas encuestadas en 2018 consideran que la impunidad de los defraudadores es la principal causa del fraude fiscal en nuestro país. Pero ésta no es la única razón por la que, en opinión de la ciudadanía, persiste el fraude.
Ana Duato e Imanol Arias se enfrentan a una pena de 32 años de cárcel para la actriz y 27 años para su compañero en Cuéntame por siete y seis delitos fiscales, respectivamente. Los presuntos fraudes contra la La Agencia Tributaria se habrían producido entre los ejercicios del 2009 y el 2015.
La tranquilidad de Sara Carbonero e Iker Casillas en Oporto se ha visto interrumpida de forma abrupta durante el día de hoy, cuando inspectores tributarios y agentes de la Guardia Nacional Republicana han registrado su casa en el marco de la Operación Fuera de Fuego.
Por una defraudación fiscal de 2.4 millones de pesos, existe una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra encarcelado en México por asociación delictuosa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que la Agencia Tributaria registró una recaudación récord de 15.700 millones de euros en lucha contra el fraude fiscal en 2019, lo que supone un 4,1% más respecto al ejercicio anterior.
Las multas impuestas a las empresas por incumplimientos en los planes de cumplimiento normativo -'compliance'- suman un total de 2.045 millones de euros, desde la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Decía John Maynard Keynes en su replanteamiento sobre la posición de la Economía Neoclásica, que "A largo plazo todos estaremos muertos". No aplica esta evocación del prestigioso economista británico a los planes que acaba de hacer públicos la Agencia Tributaria (AEAT) con su Plan de Control Tributario 2020 y con el esperado Plan Estratégico 2020-2023, en los que se percibe de forma muy grata una perspectiva a medio y largo plazo digna de celebrar.
La Agencia Tributaria tendrá acceso directo, a partir de ahora, al Registro notarial sobre los titulares reales de las sociedades, así como al Indice Único Notarial, a través del cual podrá obtener datos de las operaciones que realiza cada persona jurídica o 'trusts'.
A la espera de la formación de un nuevo Gobierno, los empresarios esperan que éste se centre en reducir la deuda pública y los costes laborales, así como a aplicar un mayor control del fraude fiscal, según el International Business Report (IBR), la encuesta realizadas por Grant Thornton a 400 directivos españoles.
