fraude fiscal

Los asesores fiscales españoles, como el resto de sus colegas europeos, tendrán a partir del 1 de julio de 2020, la obligación de avisar a Hacienda cuando tengan la sospecha de que alguno de sus clientes tenga en mente o en marcha la elaboración de mecanismos de planificación fiscal agresiva. Así, se establece en la Directiva 2011/16/UE de Cooperación, conocida coloquialmente, como DAC 6, cuyo texto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros y será enviado al Parlamento para su transposición, junto con su reglamento, el manual de uso.

Nunca hubo tanta liquidez en el área Euro como antes de la epidemia del COVID-19. Ése era el mundo de ayer porque ahora las demandas de créditos a la Banca, y también de aplazamientos de impuestos son constantes. No deberíamos permitir que el parón de la actividad económica se lleve por delante a empresas solventes, como ya ocurrió en la anterior crisis. En el caso de la moratoria de impuestos que ayer aprobó el Gobierno, hay, además un factor sanitario a tener en cuenta.

Sarah Duato, sobrina de Ana Duato, ha tomado la palabra en televisión para cargar con dureza contra su tía, acusada de siete delitos fiscales y quien se enfrenta a una pena de hasta 32 años de cárcel. "Falsa conmigo y con España", ha declarado la joven, que ha confesado que tenían buena relación "hasta hace unos días".

La mayoría de las personas encuestadas en 2018 consideran que la impunidad de los defraudadores es la principal causa del fraude fiscal en nuestro país. Pero ésta no es la única razón por la que, en opinión de la ciudadanía, persiste el fraude.

Ana Duato e Imanol Arias se enfrentan a una pena de 32 años de cárcel para la actriz y 27 años para su compañero en Cuéntame por siete y seis delitos fiscales, respectivamente. Los presuntos fraudes contra la La Agencia Tributaria se habrían producido entre los ejercicios del 2009 y el 2015.

La tranquilidad de Sara Carbonero e Iker Casillas en Oporto se ha visto interrumpida de forma abrupta durante el día de hoy, cuando inspectores tributarios y agentes de la Guardia Nacional Republicana han registrado su casa en el marco de la Operación Fuera de Fuego.

Por una defraudación fiscal de 2.4 millones de pesos, existe una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra encarcelado en México por asociación delictuosa.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que la Agencia Tributaria registró una recaudación récord de 15.700 millones de euros en lucha contra el fraude fiscal en 2019, lo que supone un 4,1% más respecto al ejercicio anterior.

Las multas impuestas a las empresas por incumplimientos en los planes de cumplimiento normativo -'compliance'- suman un total de 2.045 millones de euros, desde la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Decía John Maynard Keynes en su replanteamiento sobre la posición de la Economía Neoclásica, que "A largo plazo todos estaremos muertos". No aplica esta evocación del prestigioso economista británico a los planes que acaba de hacer públicos la Agencia Tributaria (AEAT) con su Plan de Control Tributario 2020 y con el esperado Plan Estratégico 2020-2023, en los que se percibe de forma muy grata una perspectiva a medio y largo plazo digna de celebrar.

La Agencia Tributaria tendrá acceso directo, a partir de ahora, al Registro notarial sobre los titulares reales de las sociedades, así como al Indice Único Notarial, a través del cual podrá obtener datos de las operaciones que realiza cada persona jurídica o 'trusts'.

A la espera de la formación de un nuevo Gobierno, los empresarios esperan que éste se centre en reducir la deuda pública y los costes laborales, así como a aplicar un mayor control del fraude fiscal, según el International Business Report (IBR), la encuesta realizadas por Grant Thornton a 400 directivos españoles.

Actualmente en España existe un importante problema con las deslocalizaciones fiscales, que pueden afectar a las personas físicas o a sus patrimonios, y que buscan ventajas fiscales de forma fraudulenta. Los traslados ficticios de residencia se producen dentro del territorio nacional para aprovechar las grandes diferencias de tributación entre las Comunidades Autónomas, o al extranjero, para no tributar nada en España. Pero también se puede hablar de la deslocalización fraudulenta en vida, o pensando en el momento en el que se deja este mundo.

La mayor compañía minera del mundo ha visto cómo el precio de sus acciones se desploma en bolsa este jueves, después de que la Serious Fraud Office (la agencia que lucha contra el fraude) del Reino Unido haya incoado una investigación por las sospechas de soborno que pesan sobre Glencore. | Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30.

Kike Sarasola se mostrado muy sorprendido este miércoles por una nota de prensa que el Ministerio Público ha enviado a los medios informando de un supuesto delito fiscal cometido por el empresario hotelero, al que reclaman cuatro millones de euros de multa y cuatro años de prisión. El exjinete ha respondido con un comunicado tajante: "Todas mis actuaciones en materia fiscal, tanto personales como de mis sociedades, han estado siempre ajustadas a las normas tributarias, y de forma especial en lo referente a la herencia de mi padre, cuya renuncia por mi parte está documentada".

La Fiscalía ha acusado a Kike Sarasola, exjinete y dueño de la cadena hotelera Room Mate, de un delito fiscal por el supuesto impago del impuesto de sucesiones en la participación que recibió de su padre en la sociedad Hipódromos y Caballos S.A. El Área de Delitos Económicos ha solicitado cuatro años de prisión para el empresario, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Maralunda Ramírez.

Las empresas del Ibex 35 dejan bastante que desear, en líneas generales, a la hora de facilitar información sobre los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, clientes y consumidores.

Una de las medidas del grado de desarrollo de un país es el tamaño de su economía sumergida, es decir, la parte de la economía que se oculta a la Hacienda Pública para evadir o disminuir ilegalmente el pago de impuestos.

La Inspección de Hacienda no podrá remitir al fiscal el expediente de delito fiscal una vez que se haya dictado la liquidación administrativa o impuesto la sanción, tras la anulación del aparado 2 del artículo 197 bis del Reglamento de actuaciones inspectoras (RGAT), por el Tribunal Supremo.

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha hoy una gran operación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en las 15 comunidades autónomas de régimen común. ¿Pero qué se investiga exactamente? Entre otras cosas Hacienda va tras la pista de varios locales en los que no se permitía el pago con tarjeta bancaria para cantidades de dinero tan grandes a favor del efectivo o las transferencias, operaciones mucho menos controlables. Además, llama bastante la atención que sociedades con pérdidas tengan sin embargo socios con un gran poder adquisitivo.

De acuerdo con un texto publicado este jueves en El Universal, el columnista Mario Maldonado revela que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presionó a Eduardo Medina Mora para que renunciara luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda bloquera cuentas bancarias del Ministro y de sus hermanos.

Con 421 votos a favor, ningún voto en contra y 25 abstenciones, en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución Política para prohibir la condonación del pago de impuestos con el objetivo de evitar fraudes fiscales. 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta sobre un correo electrónico identificado como consumidor@gob.mx, mediante el cual se envían correos apócrifos para el robo de información.

Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu en el Sexenio de Enrique Peña Nieto, solicitó un amparo contra la vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso llamado "Estafa Maestra" y que ahora la mantiene recluida en el Penal de Santa Martha.

Rosario Robles no podrá tener acceso a sus cuentas bancarias ya que un juez rechazó conceder una suspensión provisional al bloqueo de sus recursos. 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a pesar de que Carlos Ahumada fue liberado por las autoridades de Argentina, desde México continuarán con el proceso para solicitar su extradición y responda por el delito de defraudación fiscal en contra de la Hacienda pública por la cantidad de 1 millón 400,000 pesos.

Para Diego Fernández de Cevallos Ramos, abogado y ex candidato a la Presidencia de México, las acciones que se han tomado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, corresponden a actos de venganza, pero que está preparado para lo que sea.

Anticorrupción reclama la imputación del magnate Mijail Fridman como cabeza de una red especializada en quebrar empresas para quedárselas a precio de saldo.

La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, presentó un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara que buscaría vincularla a proceso por el fraude conocido como "Estafa Maestra".

Isabel Miranda de Wallace denunció en un comunicado que la Fiscalía General de la República (FGR) retrasó la entrega de cifras en materia de rapto a la organización Alto al Secuestro que ella preside.