fraude

El uso de biocarburantes en el transporte, se ha convertido en una de las soluciones para aumentar el peso de las renovables en este sector y reducir sus emisiones en estos momentos de transición energética. En marzo del pasado año, el Gobierno estableció que la obligación de penetración de biocarburantes sobre el total de ventas de combustibles en el transporte por carretera para 2021 fuera del 9,5% y del 10% para 2022, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija una cuota mínima de renovables en el transporte del 28% en 2030, mientras que la Directiva de Energías Renovables (REDII) fija ese objetivo en un 14% como mínimo. Descubre todos los contenidos dela nueva edición de elEconomista Energía

El colectivo de autónomos ofrece un ecosistema perfecto para la proliferación de economía sumergida. Pequeños negocios en los que se suceden continuos pagos pequeños. Por este motivo, es muy difícil detectar cuando se da un caso de fraude.

Hace dos décadas, en el último mes del año 2001, tuvo lugar uno de los mayores escándalos financieros de la historia: la bancarrota del gigante estadounidense Enron. La compañía, que había nacido en 1985 como resultado de la fusión de dos empresas dedicadas al negocio del gas y de la energía, se había convertido, apenas 15 años después, en uno de los mayores gigantes de Wall Street.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos reveló esta semana una información alarmante. El robo de fondos de los programas de ayuda contra la pandemia para empresas y desempleados asciende, como mínimo a los 100.000 millones de dólares.

Más problemas para la Denominación de Origen Valdepeñas y su exvicepresidente Carlos Nieto por la reincidencia en el presunto fraude de las etiquetas, con la venta de vino del año como si fuera crianza, reserva o gran reserva.

La población, lejos de prepararse para la amenaza cibernética, cada vez sufre más ataques de ciberdelincuentes. Cada vez más víctimas sufren las consecuencias de estos fraudes. Esto se debe en gran medida a la falta de formación de gran parte de la ciudadanía en este aspecto.

La pandemia ha supuesto que la UE haya aprobado una respuesta fiscal sin precedentes a la crisis. Entre las medidas a ejecutar destaca como núcleo central e innovador el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro del Programa Next Generation EU (Fondo de Recuperación), que asigna a España 69.528 millones de euros en transferencias directas no reembolsables, y 71.600€en concepto de préstamos.

Las empresas que usen contratos temporales en fraude de ley se arriesgan a multas entre 1.000 y 10.000 euros por cada trabajador con el que incurran en anomalías, según el nuevo documento de negociación de la reforma laboral que ha remitido el Gobierno a los agentes sociales. Así lo informó este viernes UGT al final de la reunión de la mesa de Modernización de Mercado Laboral. De llevarse a cabo, supondrá un incremento del 60% respecto a las infracciones actuales.

El atractivo del sector de las criptomonedas y los nuevos servicios financieros que ofrece conquista cada día a más adeptos y, con ellos, a los delincuentes. En lo que va de año, las pérdidas por robo y fraude de DeFi (Finanzas descentralizadas), contratos financieros basados en blockchain, superan ya los 12.000 millones de dólares.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado abogan por que los fraudes más graves o de carácter organizado sufran una especie de "muerte civil".

Se trata de una amenaza que a menudo puede pasar desapercibida pero que cada vez se produce con mayor frecuencia: el aumento de la ciberdelincuencia y de los intentos de fraude que pretenden robar las cuentas bancarias de los clientes.

Recientemente, y coincidiendo el pasado 4 de octubre con el día de la Educación Financiera, he tenido la oportunidad de compartir con personas de distintos ámbitos y procedencias algunas reflexiones acerca de la importancia que tiene la alfabetización financiera de nuestra población. Me ha sorprendido que, en algunos casos, mis interlocutores consideraran que se trata de una cuestión de escasa relevancia, o que responde más a un interés particular del sector bancario que a una necesidad apremiante de país.

La pandemia del Covid-19 ha generado junto a la sanitaria otra crisis de carácter económico y social que ha obligado a miles de negocios a cerrar sus puertas, al tiempo que ha incrementado el fraude. Según la Asociación Española de Empresas contra el Fraude (AEECF) en su Informe sobre el estado del fraude en España 2020-2021, un 36% de los altos directivos entrevistados considera que el valor de los defraudado este año supera el millón de euros. En un segundo nivel, el 9% de los consultados, establece la cuantía entre más de 500.000 euros y menos de un millón de euros. El 46% de los encuestados sostiene que estas cantidades oscilan entre más de los 100.000 euros y menos de los 300.000 euros. Y, finalmente, solo un 9% también que no ha sufrido pérdidas por fraude en su compañía.

Hacienda puede denegar la deducción en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) si se indica en una factura un proveedor ficticio y no puede comprobarse si el verdadero proveedor es sujeto pasivo o se demuestra que ha existido fraude o habría sido ocultado de manera deliberada.

Los delitos en comercios se mantienen en niveles muy inferiores a los de antes de la pandemia, a pesar del final de las restricciones y la normalización de la actividad, según datos presentados por la Guardia Civil en el 24º Congreso Aecoc de Pérdida Desconocida.

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y la Universidad de Córdoba, recoge la Agencia Sinc, han optimizado una técnica de análisis molecular de sustancias aromáticas, logrando diferenciar en muestras de jamón ibérico si el cerdo había sido alimentado con bellota o pienso. El nuevo enfoque, que utiliza inteligencia artificial para analizar los datos, se podrá aplicar para autentificar alimentos y luchar contra el fraude.

La Seguridad Social alerta del auge de una nueva estafa telefónica. Los estafadores están realizando llamadas a particulares haciéndose pasar por la Administración para apoderarse de las credenciales de la víctima.

El Consejo de Ministros aprobó este lunes el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, así como el establecimiento de penas aplicable al abuso de mercado.

Los pequeños negocios son el blanco de muchos ciberdelincuentes. La falta de un equipo especializado en fraudes online, así como la carencia de preparación y medios de protección, convierte a los autónomos en un caldo de cultivo para estos ciberdelitos.

La lucha contra el fraude es uno de los caballos de batalla del Gobierno, que este año ha aprobado una ley específica y que, además, ha dotado a la Agencia Tributaria de nuevas herramientas de detección de empresarios y empresas con comportamiento delictivos.

Este Gobierno ha tomado el fraude como su caballo de batalla, centrando grandes energías en acabar con la economía sumergida y la facturación irregular. Por este motivo, puso en marcha la Ley contra el Fraude, que ya introdujo diversas medidas que afectaban a los autónomos. Ahora, desde hace unos meses, la Agencia Tributaria está modernizando sus herramientas para detectar el fraude entre empresas introduciendo la inteligencia artificial.

La comprobación del umbral numérico para la existencia de un despido colectivo, en la que se exige individualizar cada contrato para examinar el fraude, es competencia del juez social en los procesos individuales. y no de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que carece de competencia al no ser materia del proceso de despido colectivo.

Parece que la contienda entre García Carrión y la D.O. de Valdepeñas por el etiquetado específico ya tiene una conclusión. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valdepeñas ha emitido una resolución que da la razón a García Carrión en su denuncia contra el fraude de las etiquetas genéricas.

En paralelo a su labor de información y gestiones al ciudadano, la Seguridad Social también comunica puntualmente las alertas de posibes fraudes que se cometen en su nombre o con excusa de algún trámite ficticio dentro de sus competencias.

La digitalización acelerada del último año ha sido uno de los factores clave para superar la pandemia tan terrible que hemos y estamos viviendo. La incorporación de las tecnologías digitales a nuestro día a día ha permitido que pudiésemos seguir trabajando, comunicándonos e incluso ir al médico o comprar de una forma virtual. En general, la digitalización ha supuesto nuevas oportunidades de negocio para las compañías y una fuente indudable de eficiencia y competitividad. Se ha puesto de relevancia la necesidad y virtud del Dato para conocer a un cliente no analógico. En todos los sectores y compañías de todos los tamaños. Pero la digitalización también ha puesto de manifiesto los riesgos tan relevantes y carencias a las que se enfrentan nuestras empresas a la hora de actuar en un entorno digital.

La lucha contra el fraude es uno de los caballos de batalla de este ejecutivo. Por este motivo, el Gobierno ha puesto el ojo en el colectivo de autónomos, un sector de profesionales en el que existe gran facilidad para recurrir a la economía sumergida. De hecho, una gran parte de estos trabajadores ni siquiera tienen que llevar una contabilidad exacta de sus ingresos.

El Aula de Investigación sobre Recursos Naturales-Arena, de la Universidad de Oviedo, recoge la organización FACUA, ha destapado un fraude en el etiquetado del pescado congelado. Se trata, principalmente, de merluza y atún procedentes de caladeros africanos. El estudio apunta a una pesca ilegal, puesto que afecta a especies en peligro de extinción o no reguladas.