fraude

Noticias de fraude

Opinión
  • 20/07/2020, 08:28
  • Mon, 20 Jul 2020 08:28:39 +0200

El documento de conclusiones en materia de reactivación económica de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados resulta desolador para cualquier pyme o autónomo con problemas de liquidez. La liquidez, mencionada cuatro veces en el documento, se asocia únicamente a la concesión de financiación, tanto por parte del ICO como por parte de las instituciones europeas. Y, lamentablemente, no solo es eso, señores diputados. Este enfoque tiene un tremendo error conceptual que voy a intentar aclararles.

Robo de energía
  • 16/07/2020, 18:04
  • Thu, 16 Jul 2020 18:04:36 +0200

La Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (Esys) cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, pide establecer penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia y Francia, para atajar el robo de electricidad, un delito con un impacto económico que en España ronda los 150 millones de euros anuales.

Consejos
  • 15/07/2020, 18:20
  • Wed, 15 Jul 2020 18:20:30 +0200
    www.eleconomistaamerica.pe

El incremento masivo del uso de herramientas tecnológicas y de Internet ha despertado el interés de los ciberdelincuentes para perfeccionar métodos de engaño y llevar adelante distintos tipos de fraudes.

ECONOMÍA
  • 14/07/2020, 16:57
  • Tue, 14 Jul 2020 16:57:06 +0200

La intensificación de las inspecciones a empresas por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo en las últimas semanas está dando su fruto. Al menos, esta ampliación del número de visitas a empresas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo aplicados durante los peores meses de la crisis sanitaria en España ha servido para detectar ciertos fraudes tal y como aseguran fuentes ministeriales acerca del resultado que se está observando a partir de estas operaciones.

EMPRESAS
  • 12/07/2020, 08:00
  • Sun, 12 Jul 2020 08:00:00 +0200

Jenaro García, ex presidente y ex consejero delegado de Gowex, sigue pendiente de juicio seis años después de confesar la culpabilidad en el fraude de una compañía que llegó a valer en bolsa casi 2.000 millones de euros, uno de los presuntos delitos económicos más relevantes de la historia del país. El fiscal pide 18 años de cárcel, lo que supone para su persona un futuro casi tan negro como el que augura para España. A toda velocidad, sin apenas dormir durante el confinamiento, García acaba de publicar un manual de supervivencia del postCovid con el único afán de ayudar a quien le pueda servir. En ese libro, García compara el futuro inmediato del mundo con una guerra. "Por eso quiero salir en la foto de esta entrevista con una chaqueta militar", explica.

EMPRESAS
  • 07/07/2020, 17:13
  • Tue, 07 Jul 2020 17:13:28 +0200

La quiebra de la compañía de pagos alemana Wirecard como consecuencia de un fraude contable milmillonario ha mostrado un punto ciego para los 'vigilantes' del sistema financiero mundial: ¿cómo se regula una empresa que actúa como un banco, pero que en realidad no lo es?

empresas
  • 03/07/2020, 07:23
  • Fri, 03 Jul 2020 07:23:13 +0200

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Insst) ha lanzado una campaña contra el fraude en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) en la que, según el Ministerio de Trabajo, se incide en la protección y el uso responsable de los recursos públicos. Una campaña que arrancó hace varias días, según el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, que señala que el 11% de las empresas que han presentado un Erte han sido ya inspeccionadas o han recibido el aviso de una próxima visita. Y de las inspeccionadas, se ha instruido expediente sancionador al 8%.

MERCADOS
  • 02/07/2020, 17:48
  • Thu, 02 Jul 2020 17:48:28 +0200

La compañía pagos Wirecard sufre este jueves un nuevo 'batacazo' en bolsa. Sus acciones, cotizadas en el índice Dax 30 de la bolsa de Frankfurt, se han desplomado un 33% en la sesión. La empresa, envuelta en uno de los mayores escándalos empresariales de Alemania por un fraude contable milmillonario, pierde clientes como la cadena de supermercados de descuento Aldi Süd, la aseguradora Allianz y socios como el grupo nipón de telecomunicaciones Softbank.

MERCADOS
  • 29/06/2020, 17:48
  • Mon, 29 Jun 2020 17:48:28 +0200

Las acciones de la fintech Wirecard, cotizadas en el Dax 30 (el principal índice de la bolsa alemana), viven una auténtica montaña rusa desde hace dos semanas, cuando salió a la luz el enorme fraude contable de la compañía. Esta anunció la semana pasada que ha comenzado los trámites para declararse insolvente, lo que provocó un auténtico desplome de sus títulos. Sin embargo, estos se disparan hoy hasta un 208% (al cierre un 161%) después de conocerse que la empresa continuará con sus actividades comerciales.

MERCADOS
  • 23/06/2020, 20:39
  • Tue, 23 Jun 2020 20:39:28 +0200

La compañía alemana de pagos Wirecard ha rebotado este martes un 18,82% en la bolsa de Frankfurt después de tres jornadas de auténticos desplomes. La Fiscalía de Munich detuvo en la tarde de ayer a Markus Braun, quien dimitió el viernes como consejero delegado por el fraude contable en el que está envuelto la firma. El directivo ha sido puesto hoy en libertad tras el pago de una fianza de 5 millones de euros y la obligación de presentarse ante la policía semanalmente. Además, ha vendido el 63% de su participación en la compañía (5,5 millones de acciones) por un importe de 155,1 millones de euros.

MERCADOS
  • 19/06/2020, 14:10
  • Fri, 19 Jun 2020 14:10:28 +0200

La compañía alemana de pagos Wirecard vivió un auténtica montaña rusa en bolsa este viernes. Sus acciones, cotizadas en el índice Dax 30 germano, se han llegado a disparar hasta el 163% tras la dimisión de su consejero delegado, Markus Braun. Previamente los títulos se hundían más del 40%. Finalmente cerraron la sesión con una caída del 35,29%. Ayer ya se desplomaron un 61,8% después de que la empresa anunciara la suspensión de forma temporal, hasta el 30 de junio, de su director operaciones, Jan Marsalek y un 'agujero' en sus cuentas por 1.900 millones de euros.

MERCADOS
  • 22/06/2020, 18:17
  • Mon, 22 Jun 2020 18:17:28 +0200

La firma alemana de servicios de pagos Wirecard no consigue frenar su 'sangría' en el parqué. Sus acciones, cotizadas en el índice Dax 30 de la bolsa de Frankfurt, sufren un desplome del 83% desde el pasado miércoles. El jueves la compañía admitió un 'agujero' de 1.900 millones de euros en sus cuentas, lo que desencadenó una auténtica debacle en su cotización. Un desplome que hoy lunes se profundiza después de que la compañía haya admitido que lo más probable es que este dinero no exista. Al cierre, se dejó un 44,07% hasta 14,44 euros por título, cuando hace dos meses superaba los 130 euros por acción.

EMPRESAS
  • 25/06/2020, 18:26
  • Thu, 25 Jun 2020 18:26:28 +0200

La firma de pagos Wirecard, envuelta en una enorme polémica contable por un fraude milmillonario en sus cuentas, ha iniciado los trámites para declararse insolvente, según ha confirmado este jueves la empresa en un escueto comunicado. Se convierte así en la primera compañía que quiebra cotizando en el Dax 30 alemán, el principal índice bursátil de la bolsa de Alemania. Sus acciones, que viven una auténtica debacle desde hace una semana (cuando salió a la luz el fraude), se desplomaron un 71,28% en la sesión hasta los 3,533 euros por título.

MERCADOS
  • 26/06/2020, 18:21
  • Fri, 26 Jun 2020 18:21:03 +0200

El derrumbe en bolsa de la compañía de pagos Wirecard no parece tener fin. Sus acciones, cotizadas en el Dax 30, el principal selectivo de la bolsa alemana, se han hundido un 63,74% solo este viernes. La fintech vive una auténtica debacle en el parqué desde la semana pasada, cuando salió a la luz un 'agujero' de 1.900 millones de euros en sus cuentas de 2019. Su auditora, Ernst & Young (EY), que se negó a firmar el balance, le ha acusado hoy de llevar a cabo "un fraude elaborado y sofisticado", negando su responsabilidad ante la avalancha de demandas que se espera por la quiebra de la compañía.

Empresas
  • 29/06/2020, 07:00
  • Mon, 29 Jun 2020 07:00:00 +0200

El fraude masivo en la venta de vino con Denominación de Origen de Valdepeñas, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) -cerca de la mitad de los vinos que se han vendido como crianzas o reservas son en realidad vino del año, tal y como adelantó este periódico la semana pasada- podría haber sido ocultado de forma deliberada.

Día Mundial de la Refrigeración
  • 26/06/2020, 14:19
  • Fri, 26 Jun 2020 14:19:41 +0200

Alrededor de un tercio de los gases refrigerantes empleados anualmente en la UE se importan ilegalmente, sobre todo desde China, según los datos de la patronal europea del sector. Estos gases tienen un efecto invernadero muy potente y las importaciones ilegales equivalen a unos 34 millones de toneladas de CO2, lo mismo que emiten al año 25 millones de coches nuevos.

Empresas y Finanzas
  • 26/06/2020, 07:15
  • Fri, 26 Jun 2020 07:15:07 +0200

Fraude masivo en la venta de vino con Denominación de Origen de Valdepeñas, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha). Mientras la Audiencia Nacional investiga si Félix Solís y otras bodegas han estado vendiendo como crianzas, reservas y grandes reservas vinos del año, tal y como adelantó el pasado miércoles elEconomista, un documento, al que ha tenido acceso este periódico, demuestra que el consejo regulador no solo está al tanto de la situación, sino que eleva además el fraude hasta prácticamente la mitad de todo los vinos de crianza comercializados. Es algo que, según admite el consejo regulador, no solo vulnera los estatutos de la denominación de origen, sino también la propia Ley del Vino.

Empresas
  • 24/06/2020, 14:36
  • Wed, 24 Jun 2020 14:36:23 +0200
    www.economiahoy.mx

Amazon ha creado una nueva unidad contra los delitos de falsificación, formada por antiguos fiscales federales de Estados Unidos, investigadores experimentados y analistas de datos, cuyo objetivo será llevar ante la justicia a los infractores que violan la ley y las políticas de Amazon al intentar vender productos falsificados en su tienda con el fin de reducir las falsificaciones a cero, según ha informado el gigante del comercio electrónico.

Hechos de 2014
  • 22/06/2020, 22:35
  • Mon, 22 Jun 2020 22:35:00 +0200
    www.economiahoy.mx

El Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia en contra de Guillermo Héctor “Billy” Álvarez Cuevas por el probable delito de operación con recursos de procedencia ilícita por 40 millones de pesos.

  • 22/06/2020, 20:22
  • Mon, 22 Jun 2020 20:22:16 +0200

Se hacen pasar como ejecutivos de cuenta BBVA
  • 16/06/2020, 20:02
  • Tue, 16 Jun 2020 20:02:45 +0200
    www.economiahoy.mx

Hace unos días la aplicación web de BBVA presentó fallas, lo que generó una oleada de quejas en redes sociales y dicha situación fue aprovechada por defraudadores que engañaron a usuarios haciéndose pasar por ejecutivos de cuenta que les ayudarían a resolver los problemas con el sistema, pero en realidad obtienen datos personales para hacerse de grandes sumas de dinero.

Empresas y Finanzas
  • 25/05/2020, 01:42
  • Mon, 25 May 2020 01:42:17 +0200

Según el informe de la Asociación de Fraudes Certificados (Acfe) en el que están analizados 125 países, el fraude ocupacional ha costado al mundo 3,3 billones de euros entre enero de 2018 y septiembre de 2019. La mayoría de los casos se concentra en Estados Unidos y Canadá (46%), seguida de África con un 22%. Por su parte en el oeste de Europa, donde se sitúa España, ha habido 128 casos que representan el 7% del total.

Mensaje informa sobre un premio
  • 10/06/2020, 18:05
  • Wed, 10 Jun 2020 18:05:22 +0200
    www.eleconomistaamerica.pe

El Banco de la Nación advirtió de un posible fraude masivo a través de mensajes de texto que llega a usuarios durante el estado de emergencia

  • 04/06/2020, 19:36
  • Thu, 04 Jun 2020 19:36:42 +0200

La Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que se elevan a 26 años de cárcel para la excúpula de Asaja, presidida entonces por Lino Rodríguez, al que pide 13 años en concreto, por el denominado caso de las tarjetas 'black' de la organización agraria.

  • 02/06/2020, 11:46
  • Tue, 02 Jun 2020 11:46:27 +0200

En plena desescalada del confinamiento por el Covid-19, son muchas las voces que opinan sobre cómo será el mundo post-coronavirus. La mayoría auguran grandes cambios sociales y económicos bajo la premisa de que nada volverá a ser igual. No obstante, también coinciden en señalar que el coronavirus no es el causante sino una especie de reactivo que estaría acelerando los cambios generados por la irrupción de las nuevas tecnologías.

Famosos
  • 27/05/2020, 20:35
  • Wed, 27 May 2020 20:35:16 +0200
    www.economiahoy.mx

Toda la red enloqueció cuando influencers de la talla de Kendall Jenner, Bella Hadid o Emily Ratajkowski anunciaron en sus redes sociales lo que prometía ser el festival más lujoso del mundo: Fyre Festival.

Evite ser víctima de un fraude
  • 26/05/2020, 22:47
  • Tue, 26 May 2020 22:47:43 +0200
    www.economiahoy.mx

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar páginas falsas que se hacen pasar por su sitio oficial.

COVID-19
  • 25/05/2020, 19:24
  • Mon, 25 May 2020 19:24:25 +0200
    www.eleconomistaamerica.co

Hoy nos enfrentamos a una pandemia sin antecedentes que nos ha llevado a una transformación digital acelerada; al uso exponencial del ciberespacio y a un esquema de vida donde la tecnología se ha convertido en nuestro eje principal para la acción y la interacción con el mundo. Internet como habilitador de esta nueva normalidad ofrece grandes beneficios pero a su vez nos exige estar preparados para su uso ético, responsable y seguro; sin embargo, los esquemas de ciberdefensa de la mayoría de las organizaciones no están ajustados para la dispersión de actividades y procesos convirtiéndolas en objetivo de los actores de amenazas cibernéticas.

Nacional
  • 18/05/2020, 14:35
  • Mon, 18 May 2020 14:35:13 +0200
    www.economiahoy.mx

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México previene a la población sobre un falso sitio web que ofrece el trámite del pasaporte luego de un pago en tiendas de conveniencia.

Esta vez fueron monitores de signos vitales
  • 15/05/2020, 22:54
  • Fri, 15 May 2020 22:54:27 +0200
    www.economiahoy.mx

El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su columna "Historias de Reportero" publicada en El Universal, que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, volvió a cotizar equipo médico para el IMSS para tratar a pacientes de coronavirus pero con un costo 1,500% mayor . En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus