fraude

Noticias de fraude

  • 24/02/2021, 19:09
  • Wed, 24 Feb 2021 19:09:09 +0100

El que fuera presidente de Asaja en Valladolid desde 1990, Lino Rodríguez, ha mantenido que los gastos contraídos con tarjetas de crédito "están debidamente justificados y soportados", entre los que figuran la compra de joyas, perfumes y muebles, viajes, comidas, reparaciones dentales y hasta alguna adquisición en un sexshop.

  • 18/02/2021, 19:51
  • Thu, 18 Feb 2021 19:51:00 +0100

En las últimas semanas ha circulado una nueva estafa por Whatsapp que busca apoderarse de las cuentas de los usuarios para el robo de datos e inclusive de dinero. Las personas afectadas reciben un mensaje del tipo "Te envié un código de 6 dígitos por error. ¿Me lo pasas?". El peligro es que el texto aparece como enviado por un contacto conocido.

Desarrollo sostenible
  • 15/02/2021, 07:00
  • Mon, 15 Feb 2021 07:00:00 +0100

El sistema de cuotas europeo para reducir progresivamente los gases refrigerantes fluorados (HFC) por su potente efecto invernadero -de 150 a 22.800 veces más que el CO2- ha propiciado un mercado negro que ya representa un tercio del volumen anual autorizado. En España la situación es más grave porque hay un impuesto especial sobre estos gases que ha dejado de recaudar 50 millones de euros, según los datos de las patronales, que reclaman coordinación aduanera y subir las sanciones por fraude.

  • 04/02/2021, 18:57
  • Thu, 04 Feb 2021 18:57:32 +0100

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 225 infracciones en el cobro de ERTES durante 2020 de un total de 2.578 inspecciones, lo que apneas representa un 8,7%. El importe total de estas infracciones fue de 829.346,92 euros, además, otros 43.282,28 euros de cuotas de Seguridad Social fueron ingresados en las arcas del Estado voluntariamente.

  • 25/01/2021, 12:30
  • Mon, 25 Jan 2021 12:30:42 +0100

La pasada semana se publicaba en el BOE una orden del Ministerio de Hacienda por la que se modifica otra de 1994, de hace 26 años, y con la que se desarrolla la estructura territorial de la Agencia Tributaria. En ella se contempla la creación de las ADIs, acrónimo por el que se denominan las Administraciones de Asistencia Digital Integral.

ECONOMÍA
  • 18/01/2021, 08:28
  • Mon, 18 Jan 2021 08:28:32 +0100

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado diversas enmiendas al Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude que elaboró el Gobierno de coalición y que se encuentra actualmente en tramitación en la Cámara Baja, entre las que se encuentra una para prohibir los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros también cuando sean de particulares a profesionales.

Despidos colectivos
  • 16/01/2021, 19:50
  • Sat, 16 Jan 2021 19:50:58 +0100

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia, de 9 de diciembre de 2020, en la que revisa el goteo de posibles ceses en los 90 días anteriores y posteriores a la fecha de despido de un trabajador para comprobar si se trata de un despido colectivo camuflado, tal y como se estipula en n el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Actuaciones ilícitas
  • 05/01/2021, 12:37
  • Tue, 05 Jan 2021 12:37:55 +0100

Endesa ha informado de que ha detectado 300.000 fraudes eléctricos entre 2018 y 2020, tras realizar más de 600.000 inspecciones. Este último año, gracias a la Inteligencia Artificial, ha tenido éxito en la mitad de las inspecciones, una tasa que duplica la conseguida en 2017.

renta variable | inversion
  • 26/12/2020, 09:04
  • Sat, 26 Dec 2020 09:04:27 +0100

El mundo está más acostumbrado a oír hablar de inestabilidad económica en el sur de Europa que en el norte, pero los alemanes también tienen crisis. Que le pregunten si no al Deutsche Bank en los últimos años, cuando se creía que podría incluso desaparecer: dejarlo caer habría sido como arrancar la Puerta de Brandemburgo del mismísimo Berlín.

POR APOYAR DICTADURA
  • 18/12/2020, 21:32
  • Fri, 18 Dec 2020 21:32:39 +0100
    www.eleconomistaamerica.co

(EFE).- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a la empresa Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A. (conocida como Ex-Cle C.A.), encargada del sistema automatizado en las elecciones venezolanas, y a dos individuos vinculados con la compañía por apoyar al Ejecutivo de Nicolás Maduro para celebrar los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.

  • 11/12/2020, 10:51
  • Fri, 11 Dec 2020 10:51:33 +0100

El domingo seis hubo elecciones parlamentarias en Venezuela para elegir a los 227 diputados de la Asamblea Nacional. Tras ellas, el chavismo recuperó el Poder Legislativo y con él, el control de todos los resortes del Estado, lo que no es poca cosa. Sin embargo, esto no conducirá a ningún lado, especialmente si se piensa en alguna solución para la casi infinita crisis venezolana.

ELECCIONES FRAUDULENTAS
  • 10/12/2020, 22:39
  • Thu, 10 Dec 2020 22:39:42 +0100
    www.eleconomistaamerica.co

(EFE).- El grupo de exjefes de Estado y de Gobierno que participan de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) pidió este jueves a la comunidad internacional que mantenga el reconocimiento de "la Asamblea nacional legítimamente elegida en 2015" en Venezuela y a su presidente, el opositor Juan Guaidó, como encargado" de la Presidencia de ese país.

FRAUDE
  • 07/12/2020, 23:38
  • Mon, 07 Dec 2020 23:38:42 +0100
    www.eleconomistaamerica.co

(EFE).- El número de países que rechazan los resultados en las elecciones a la Asamblea Nacional celebradas este domingo en Venezuela crece a medida que la jornada poselectoral avanza y ya son casi 50 los que no reconocen el triunfo del chavismo.

SEGÚN ESTUDIO
  • 04/12/2020, 21:59
  • Fri, 04 Dec 2020 21:59:04 +0100
    www.eleconomistaamerica.co

(EFE).- Las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela ahondarán las tensiones con Colombia porque el oficialismo tiene una "aplanadora" que logrará la mayoría parlamentaria, según un informe presentado este viernes en Bogotá.

  • 26/11/2020, 15:43
  • Thu, 26 Nov 2020 15:43:00 +0100

Hacienda ha establecido un plan para acabar con el actual tapón de los tribunales económicos administrativos, paso obligatorio para recurrir las decisiones de los diferentes departamentos de la Agencia Tributaria (Aeat) y paso previo para que el contribuyente pueda acudir a la vía judicial con sus desacuerdos con Hacienda. El retraso medio de los TEA es de más de dos años.

  • 25/11/2020, 22:49
  • Wed, 25 Nov 2020 22:49:51 +0100
    www.economiahoy.mx

María Eugenia Campos, actual alcaldesa de Chihuahua, denunció en conferencia de prensa, una persecución en su contra disfrazada de un proceso jurídico por parte del gobierno del Estado para frenar su aspiración a la candidatura y que el propio gobernador Javier Corral la señaló sin prueba alguna.

  • 20/11/2020, 20:34
  • Fri, 20 Nov 2020 20:34:47 +0100
    www.economiahoy.mx

Los fundadores de la atribulada aerolínea mexicana Interjet están negociando un acuerdo con las autoridades fiscales en un esfuerzo por evitar posibles cargos de fraude criminal que podrían presentarse el próximo mes, dijo un funcionario familiarizado con el asunto.

nacional
  • 14/11/2020, 08:18
  • Sat, 14 Nov 2020 08:18:17 +0100

La Dirección Provincial del SEPE en Barcelona va a llevar ante la Fiscalía la venta fraudulenta de citas previas para realizar gestiones en distintas sedes del servicio público de empleo estatal de la provincia.

Especial EconomíaHoy
  • 11/11/2020, 16:59
  • Wed, 11 Nov 2020 16:59:23 +0100
    www.economiahoy.mx

Ni la crisis económica ocasionada por la pandemia de coronavirus ni el rebrote de contagios en todo el mundo lograron pausar la edición 2020 de El Buen Fin, que en esta ocasión extenderá su duración hasta 12 días -y no cuatro como en años anteriores- con el objetivo de evitar aglomeraciones en las tiendas y comercios que ofrecerán descuentos y promociones a los consumidores con la esperanza de recuperar un poco de lo perdido durante la contingencia sanitaria.

PESE A DEMANDAS
  • 11/11/2020, 01:35
  • Wed, 11 Nov 2020 01:35:00 +0100
    www.eleconomistaamerica.co

(Reuters) - El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que nada detendrá la transferencia de poder luego de su triunfo en las elecciones de la semana pasada, pese a las acusaciones sin fundamentos del presidente Donald Trump de que la votación fue fraudulenta.

  • 06/11/2020, 20:02
  • Fri, 06 Nov 2020 20:02:04 +0100

Economía prepara un importante refuerzo del Instituto Nacional de Contabilidad (ICAC). El objetivo es que pueda actuar de forma más eficaz contra las empresas que incumplen su obligación de presentar cuentas y contra las sociedades zombie (aquellas que llevan años sin operar y cuya reactivación es imposible por su elevada deuda).

  • 04/11/2020, 20:22
  • Wed, 04 Nov 2020 20:22:59 +0100

El continuo conteo de votos durante la jornada del miércoles ofrecían al candidato demócrata, Joe Biden, un ventaja en Wisconsin, Michigan y Nevada allanando así su camino para lograr lo que se perfila como una ajustadísima victoria en el Colegio Electoral. Sin embargo, las elecciones presidenciales de Estados Unidos se han transformado en un campo de minas que Donald Trump, el todavía presidente del país, amenaza con detonar en los tribunales, antes de admitir cualquier síntoma de derrota.

  • 04/11/2020, 21:51
  • Wed, 04 Nov 2020 21:51:09 +0100
    www.economiahoy.mx

Financiera Maestra, reconocida comercialmente en el mercado de préstamos de nómina para servidores públicos, pensionados y jubilados desde hace 19 años como Crédito Maestro, alerta prácticas fraudulentas en usurpación de su imagen.

Aún faltan escrutar millones de votos
  • 04/11/2020, 14:32
  • Wed, 04 Nov 2020 14:32:33 +0100
    www.eleconomistaamerica.pe

El presidente Donald Trump se adjudicó falsamente la victoria el miércoles sobre su rival demócrata Joe Biden en Estados Unidos, cuando aún faltan por escrutar millones de votos en una carrera por la Casa Blanca que no se decidirá hasta el fin del conteo de urnas, lo que podría pasar dentro de unas horas o días.

  • 14/10/2020, 22:31
  • Wed, 14 Oct 2020 22:31:47 +0200
    www.economiahoy.mx

Muchos negocios de todos los sectores y tamaños han instituido políticas y estrategias agresivas frente a la pandemia, desde el uso del trabajo remoto, reducción de salarios a empleados, hasta el despido masivo del personal. Este conjunto de situaciones ha permitido que el fraude pueda extenderse más fácilmente dentro de las organizaciones debido a debilidades existentes y nuevos retos con respecto a los controles de riesgo con los que cuentan.

  • 13/10/2020, 13:20
  • Tue, 13 Oct 2020 13:20:38 +0200

La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) consideran en una nota hecha pública hoy, que las entradas domiciliarias tienen una gran trascendencia para la eficacia de las actuaciones y son imprescindibles en la lucha contra el fraude fiscal, por lo que consideran que la exigencia de incluir la entrada en el procedimiento inspector, priva a la Inspección de una facultad que consideran esencial para el descubrimiento del fraude fiscal más grave e insolidario, "pues obliga en todo caso a advertir previamente a un sujeto que va a ser inspeccionado de tal circunstancia, lo que convierte en ineficaz la posterior actuación in situ".

  • 10/10/2020, 12:28
  • Sat, 10 Oct 2020 12:28:54 +0200

El Grupo parlamentario de Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para ampliar el número de grupos multinacionales que deben presentar su informe País por País. Esta medida les obliga a presentar información financiera y fiscal desglosada por jurisdicciones fiscales y, entre otras cuestiones, la normativa internacional les obliga a detallar sus resultados antes de impuestos, las cantidades satisfechas ante el fisco y las retenciones soportadas.

  • 24/09/2020, 12:26
  • Thu, 24 Sep 2020 12:26:12 +0200

En mi última colaboración procuré trazar el camino a seguir con relación a los impuestos y subrayé la necesidad de una reforma integral del sistema tributario que voy a empezar hoy a desarrollar.

  • 22/09/2020, 11:35
  • Tue, 22 Sep 2020 11:35:37 +0200

El futbolista del Fútbol Club Barcelona, Luis Suárez, está siendo investigado por la Guardia di Finanza de la Fiscalía de Perugia (Italia) por un supuesto "fraude" en el examen de italiano que realizó el pasado jueves para poder obtener el pasaporte italiano.

  • 22/09/2020, 03:41
  • Tue, 22 Sep 2020 03:41:08 +0200
    www.economiahoy.mx

El propietario de la compañía Pounce Consulting S.A. de C.V., Rogelio Viera Ayala, no ha dado respuesta a los procedimientos judiciales que se han levantado en su contra por defraudación e incumplimiento de contratos.