La Guardia Civil ha alertado en redes de una campaña de emails masiva y fraudulenta detectada por la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) a lo largo de este jueves. En concreto y en esta ocasión, el phising suplanta a la Seguridad Social, bajo el pretexto de que el destinatario debe liquidar deudas pendientes.
La Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha detectado una estafa utilizando una página falsa de la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata del envío de un correo electrónico que, simulando la página de la Dirección General de Tráfico, notifica una multa, y para verla se ha de pinchar un enlace. Una vez se entra en el enlace, los estafadores descargan la información bancaria y se produce la estafa. A nivel nacional, se han detectado correos masivos.
El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado este martes por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de haber cometido ocho delitos criminales por fraude, tras ser detenido en Bahamas.
Las Navidades son un periodo de encuentros familiares, de compartir tiempo y de disfrutar. Pero también, casi de forma implícita, de gastos y compras.
Ningún Estado de la Unión Europea (UE) puede cambiar las reglas de localización de la prestación de servicios para impedir las deducciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el caso de encontrarse estas operaciones inmersas en un fraude carrusel, con conocimiento o sin él de sobre la ilegalidad de esta operación, tal y como venían haciendo algunas Administraciones comunitarias.
Siguen sucediéndose los intentos de fraude que se hacen pasar por la Seguridad Social para conseguir datos personales de los ciudadanos usando todo tipo de cebos por los que pretenden captar la atención de sus víctimas.
La Seguridad Social no se libra de las amenazas de delitos electrónicos a pesar de su marcado carácter institucional. De hecho, el organismo ha tenido que advertir en las últimas semanas de distintos fraudes por los que suplantando su identidad con fines delictivos.
La Seguridad Social ha alertado en sus redes sociales de la existencia de un fraude por el cual un remitente desconocido que se hace pasar por el organismo intenta captar los datos bancarios del ciudadano informándole de un posible aumento de hasta 150 euros en su pensión de jubilación.
BBVA estudia acciones legales contra la apertura de varias empresas con el nombre de la entidad en Londres, Reino Unido. A lo largo de este verano, se han constituido en el Registro Mercantil británico tres compañías distintas bajo las denominaciones de Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria SA LTD, BBVA LTD y Garanti BBVA LTD. Además, la primera firma de estas compañías se ha constituido con un capital social de 10 millones de libras (unos 11,5 millones de euros, al cambio actual).
La Xunta de Galicia ha incoado un expediente sancionador a Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, por un presunto fraude en el transporte. Tal y como ha podido saber elEconomista.es, uno de los distribuidores de la compañía en la región denunció que estas les "obligaba", según su relato, a llevar a cabo la entrega y distribución de sus productos con camiones dotados con tarjeta de servicio propio en vez de las de servicio público.
Félix Solís ha levantado en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real) el mayor almacén de barricas de vino del mundo, una infraestructura, que ha contado con el apoyo financiero del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero que está ahora en entredicho. Y es que la Junta ha concedido esta subvención a pesar de que la bodega está siendo investigada en la Audiencia Nacional, junto a otras empresas, por un presunto fraude consistente en la venta de vino del año como si fuera de crianza o reserva. En el caso de las bodegas Félix Solís, en concreto, vendió como crianzas 472.745 litros más de los declarados a los supervisores, así como 146.706 litros más de vinos reserva.
La Guardia Civil ha alertado en redes de un envío masivo de mensajes de texto de telefónía móvil que suplantan la identidad de Movistar para estafar dinero a sus receptores. Si pican, los estafadores obtienen 96 euros de sus víctimas.
La Comisión Europea estudia expedientar a España por los límites a los pagos en efectivo que establece la ley antifraude del Ministerio de Hacienda aprobada el pasado año.
La aseguradora alemana Allianz ha acordado abonar 6.000 millones de dólares (5.690 millones de euros) con el objetivo de zanjar la investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de un fraude multimillonario que cometió en una serie de fondos denominados 'Structured Alpha'.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso que en los dos años de mandato del Gobierno se han levantado 60.221 actas de inspección sobre falsos autónomos y se ha recaudado con ello 393 millones de euros. "Y vamos a continuar", ha asegurado la titular de Trabajo, respondiendo así a las críticas del diputado del PP, José Ortiz Galván, sobre las actuaciones del Ejecutivo con el colectivo de autónomos.
El 82% de los directivos de multinacionales de todo el mundo reconoce que sus organizaciones se han visto afectadas de forma significativa por actividades ilícitas, fraude, corrupción, blanqueo de capitales u otras conductas irregulares graves, según las conclusiones del informe Global Fraud and Risk Report, elaborado por Kroll, proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han firmado este viernes un convenio marco para potenciar y mejorar la prevención contra actividades financieras potencialmente fraudulentas, que ha sido suscrito por un total de 19 instituciones públicas y privadas y al que se espera que se adhieran más entidades próximamente. En este sentido, la ministra del ramo, Nadia Calviño, ha "instado" a que se unan "todos los que no están" ya que en un entorno de "acelerada digitalización necesitamos contar con todos los actores del mundo digital", ha reconocido durante el acto de firma del acuerdo que se ha celebrado este viernes en Madrid.
Cada semana aparecen nuevas formas de fraude contra la población en general. No obstante, una tendencia que parece que cada vez coge más forma es la estafa a pequeñas empresas. Autónomos que no tienen una gran formación informática y son víctimas potenciales de los ciberdelincuentes.
El colectivo de autónomos es un ecosistema perfecto para que proliferen los casos de economía sumergida. Una parte del tejido empresarial en la que se reiteran los pequeños pagos en efectivo y las operaciones fuera de los establecimientos. Por este motivo, a pesar de que el fraude no es la norma en el colectivo, Hacienda viene probando desde hace más de un año la inteligencia artificial para detectar infracciones.
Según informa el Ministerio de Justicia, se destinarán 410 millones de euros, entre 2021 y 2023, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para transformación digital, enfocándose en prevenir, detectar, corregir y perseguir cualquier fraude, corrupción o conflicto de interés en la gestión de estos fondos.
Amazon ha demandado a dos compañías por intentar publicar falsas reseñas de productos en portales de comercio electrónico para engañar a los compradores a cambio de dinero o productos gratuitos.
Este Gobierno ha tomado la lucha contra el fraude como uno de sus caballos principales de batalla. Una medida que afecta en gran parte al colectivo de autónomos, una parte del tejido empresarial donde se da un ecosistema idóneo para que proliferen los casos de economía sumergida.
Ante la escasez de semiconductores que azota al sector automovilístico (entre otros), muchos conductores están viendo en el mercado de vehículos de ocasión una solución para sus necesidades de movilidad.
Pongámonos en situación. En una entrevista de trabajo, somos el entrevistador. Nos encanta el perfil de una persona a la que conocemos por videollamada. Meses después, cuando se puede volver a la oficina, o a base de reuniones, de repente notamos que no es la persona que habíamos contratado.
El uso de biocarburantes en el transporte, se ha convertido en una de las soluciones para aumentar el peso de las renovables en este sector y reducir sus emisiones en estos momentos de transición energética. En marzo del pasado año, el Gobierno estableció que la obligación de penetración de biocarburantes sobre el total de ventas de combustibles en el transporte por carretera para 2021 fuera del 9,5% y del 10% para 2022, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija una cuota mínima de renovables en el transporte del 28% en 2030, mientras que la Directiva de Energías Renovables (REDII) fija ese objetivo en un 14% como mínimo. Descubre todos los contenidos dela nueva edición de elEconomista Energía
El colectivo de autónomos ofrece un ecosistema perfecto para la proliferación de economía sumergida. Pequeños negocios en los que se suceden continuos pagos pequeños. Por este motivo, es muy difícil detectar cuando se da un caso de fraude.
Hace dos décadas, en el último mes del año 2001, tuvo lugar uno de los mayores escándalos financieros de la historia: la bancarrota del gigante estadounidense Enron. La compañía, que había nacido en 1985 como resultado de la fusión de dos empresas dedicadas al negocio del gas y de la energía, se había convertido, apenas 15 años después, en uno de los mayores gigantes de Wall Street.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos reveló esta semana una información alarmante. El robo de fondos de los programas de ayuda contra la pandemia para empresas y desempleados asciende, como mínimo a los 100.000 millones de dólares.
Más problemas para la Denominación de Origen Valdepeñas y su exvicepresidente Carlos Nieto por la reincidencia en el presunto fraude de las etiquetas, con la venta de vino del año como si fuera crianza, reserva o gran reserva.
