evasión fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó un convenio con Campeche para combatir delitos fiscales y financieros.

La Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) expuso en una carta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que la estrategia para combatir la evasión fiscal podría ser una amenaza al Estado de Derecho.

Bar Refaeli ha sido condenada a pagar una multa de 1.3 millones de euros y nueve meses de trabajos comunitarios por evasión fiscal. Por su parte, su madre Tzipi deberá cumplir una condena de 16 meses de cárcel al admitir su culpabilidad en la falsificación de la residencia fiscal de su hija.

Bar Refaeli ha sido condenada a pagar una multa de 1,3 millones de euros y nueve meses de trabajos comunitarios por evasión fiscal. Por su parte, su madre Tzipi deberá cumplir una condena de 16 meses de cárcel al admitir su culpabilidad en la falsificación de la residencia fiscal de su hija.

El covid-19 ha tomado por asalto la agenda de la presidencia alemana de la UE. Pero no todo es la lucha contra el virus y la recuperación económica. La fiscalidad también ocupa un lugar destacado este semestre, además porque puede ayudar a las maltrechas arcas públicas consiguiendo recursos adicionales en estos momentos de apuro.

Chihuahua será la primera entidad del país en ayudar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a recuperar recursos en casos de evasión fiscal a la federación, los cuales serán entregados en última instancia a las arcas de la entidad.

El anuncio de Juan Carlos I a Felipe VI sobre su exilio no cambiará la exigencia que tiene de pagar entorno a 70 millones de euros a la Hacienda española para regularizar su situación fiscal por los 100 millones de euros que llegó a tener en un banco suizo, fruto de un regalo del Rey de Arabia, según sus propias revelaciones. Así lo afirman diversos expertos en impuestos y asesoría fiscal consultados.

El anuncio de Juan Carlos I a Felipe VI sobre su exilio no cambiará la exigencia que tiene de pagar entorno a 70 millones de euros a la Hacienda española para regularizar su situación fiscal por los 100 millones de euros que llegó a tener en un banco suizo, fruto de un regalo del Rey de Arabia, según sus propias revelaciones. Así lo afirman diversos expertos en tributación y asesoría fiscal consultados.

La Comisión de Hacienda del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley del PSOE en la que esta formación de Gobierno aboga por eliminar gradualmente el pago en efectivo, "con el horizonte de su desaparición definitiva". No obstante, esta proposición está llena de controversia por lo que puede supone el fin del efectivo como método de pago para algunos colectivos y porque choca de lleno contra los tratados europeos y las recomendaciones del Banco Central Europeo.

El procurador fiscal que está forzando los recientes pagos de deudas tributarias de México promete más acuerdos. Tiene una receta simple: jugar duro con las compañías, cargos criminales incluidos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificados a más de 11,500 factureros, de los cuales 700 están en la lista negra este año.

En plena desescalada del confinamiento por el Covid-19, son muchas las voces que opinan sobre cómo será el mundo post-coronavirus. La mayoría auguran grandes cambios sociales y económicos bajo la premisa de que nada volverá a ser igual. No obstante, también coinciden en señalar que el coronavirus no es el causante sino una especie de reactivo que estaría acelerando los cambios generados por la irrupción de las nuevas tecnologías.

La evasión fiscal del IVA con facturas falsas y del impuesto sobre la renta (ISR) en sueldos y salarios, a través de una relación laboral oculta, asciende a 85,887 millones de pesos.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) señaló que la reforma en materia de subcontratación o mejor conocido como outsourcing, es una oportunidad para revisar "elementos negativos" en cuanto a lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.

Evitar negocios con empresas factureras es sencillo gracias a la plataforma Electroefos, cuyos servicios automatizados reconocen si un proveedor se encuentra dentro de la lista negra de quienes simulan facturas para la deducción de impuestos.

Tan solo ocho países permanecen en la lista de jurisdicciones no cooperativas -paraísos fiscales- de la Unión Europea (UE), tras la salida de Belize, tal y como ha aprobado en su Pleno el Consejo Europeo. Se trata de Samoa, Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

Las empresas del Ibex 35 dejan bastante que desear, en líneas generales, a la hora de facilitar información sobre los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, clientes y consumidores.

Una de las medidas del grado de desarrollo de un país es el tamaño de su economía sumergida, es decir, la parte de la economía que se oculta a la Hacienda Pública para evadir o disminuir ilegalmente el pago de impuestos.

Los planes para lanzar la moneda de Facebook, Libra, se deshacen con la retirada de PayPal, Visa o Mastercard como posibles patrocinadores.

"Los criterios que la Agencia Tributaria utiliza para apreciar indicios de responsabilidad criminal en la actuación del asesor fiscal no se ajustan plenamente a las directrices que los tribunales han ido fijando", asegura José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Alemany advierte de la falta de criterios claros y homogéneos sobre la acción penal, tanto frente al contribuyente como frente a su asesor fiscal.

Funcionarios del fisco se reunieron con las principales cámaras empresariales del país para resolver dudas e inquietudes sobre el combate a empresas factureras. A pesar de que ambos reconocieron que fue un encuentro fructífero, Margarita Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que no pactarán con nadie.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que han identificado 3,000 millones de pesos en desvíos de recursos por parte del Consejo de Promoción Turística de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, hacia cuentas propias y cuentas de empresas en Estados Unidos.

Los señalamientos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no "amilanan" al Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmó la titular del organismo recaudador, Margarita Ríos Farjat.

La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha emprendido una lucha en contra de empresas factureras y de quienes utilizan sus servicios. Sin embargo, fue el propio gobierno el que más utilizó este tipo de esquemas para realizar fraudes, indicó Juvenal Lobato, coordinador de la comisión de derecho constitucional y derechos humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó el decreto promulgatorio del protocolo que modifica el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó al Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), por intentar hacer un consenso con los grupos parlamentarios e impulsar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma planteada esta semana que califica el uso de facturas falsas como delincuencia organizada y amerita prisión preventiva.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el "Decálogo del buen mexicano en materia fiscal", suscrito de manera voluntaria por cámaras empresariales, con el cual invita a los ciudadanos a denunciar ante este organismo recaudador delitos fiscales.

El gobierno federal ha identificado entre 700 y 800 millones de pesos por delitos fiscales, así lo informó Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación (PFF).

Netflix declaró el año pasado en Holanda casi un 40% de todos sus ingresos en el mundo para poder reducir con ello su factura fiscal gracias a las ventajosas condiciones que ofrece dicho país y pagar así menos impuestos en Europa. El gigante audiovisual estadounidense obtuvo en 2018 una facturación de 15,794 millones de dólares, lo que supone un 35% más que un año antes.

Netflix declara en Holanda el 40 por ciento de los ingresos que obtiene a escala global, gran parte de los cuales proceden de Europa. El mecanismo del que el gigante de la televisión de pago se sirve es el habitual en otras multinacionales relacionadas con el sector tecnológico. Se basa en presentar como meras comisionistas a filiales establecidas en países como España.