El bróker español Javier Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas.
Roger Nils-Jonas Karlsson, un ciudadano de Suecia, ha sido condenado a 15 años de cárcel tras declararse culpable el pasado 3 de marzo de los cargos de fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero después de estafar a 3.575 personas por más de 16 millones de dólares.
La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, por extorsionar a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra, penas ostensiblemente menores de las reclamadas por Fiscalía, que pedía 118 años de prisión para el primero y otros 24 años para el segundo.
Volodymyr Kvashuk, un ucraniano contratado por Microsoft, consiguió robar hasta 10 millones de dólares a la compañía gracias a las tarjetas regalo. Este ingeniero fue reclutado para testar la infraestructura del e-commerce de Xbox. Su labor era llevar a cabo compras falsas con una tarjeta que le cedió la empresa para identificar fallos durante el proceso, imitando la experiencia que viviría un cliente.
El productor televisivo de 74 años fue detenido este martes por un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes. José Luis Moreno, en libertad condicional gracias a una fianza de tres millones de euros, pasó dos noches en el calabozo y no colaboró en ningún momento con la policía. De hecho, se negó a declarar ante el juez pero sí le pidió un favor: "Estoy muy afectado, necesito un Lexatin".
Dos hermanos sudafricanos, Ameer y Raees Cajee, de 17 y 20 años respectivamente, fundadores de la criptobolsa Africrypt, con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, desaparecieron con 3.600 millones de dólares en bitcoins propiedad de los usuarios de su plataforma, provocando la que podría ser la estafa más grande de esta moneda digital.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado procedente el despido disciplinario de la anterior directora de Negociado de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia, tras el recurso del Ayuntamiento de Valencia a una sentencia que declaró improcedente el despido.
La Audiencia Nacional ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Huelva que le remita en formato digital la documentación relativa a la presunta estafa piramidal de criptomonedas de la plataforma Nimbus, después de que el juzgado onubense se inhibiera al entender que no era su competencia.
Miguel Frigenti arrancó este lunes la emisión de Sálvame anunciando que tenía en su poder una importante información sobre uno de los colaboradores presentes en el plató de Telecinco. Al final de la tarde, el periodista desveló que se trataba de Kiko Matamoros y de una noticia que afectaría a su relación con su novia Marta López.
Desde que Bankia entrase prácticamente en su totalidad en el sistema de CaixaBank, las dudas sobre los productos y las cuentas bancarias han aparecido a los clientes de una u otra entidad. Unas cuestiones de las que se están tratando de aprovechar los ciberdelincuentes para robar los datos personales e incluso dinero, a través de correos electrónicos.
El coronavirus es el caldo de cultivo perfecto para los ciberdelincuentes. El miedo de la población facilita el trabajo de estos estafadores y provoca que las víctimas se vean indefensas ante estos ataques informáticos.
En mayo de 2006 la policía desarrolló una gran operación bajo el mando de la Audiencia Nacional que terminó por descubrir una de las mayores estafas piramidales de la historia de España. Todo se descubrió tras una investigación de la Agencia Tributaria contra los integrantes de Afinsa, sociedad relacionada con la inversión en filatelia. Un mes después se declaraba el concurso de acreedores necesario de la compañía, dejando en el limbo a miles de inversores. Ahora, 15 años más tarde, salen a subasta pública las antiguas oficinas de la madrileña calle Lagasca.
Por desgracia, los timos y estafas han existido toda la vida y con el paso del tiempo, han ido evolucionando, desde meros engaños en la calle hasta sofisticadas técnicas para obtener información. Hoy en día, casi todas se aglutinan a través de dos plataformas, la telefónica y, sobre todo, Internet. Estas son algunas de ellas.
El sistema de pago por Bizum ha entrado de lleno en la sociedad occidental. Sin embargo, es en la facilidad de pago en la que radica su éxito donde han proliferado diferentes estafas para tratar de robar dinero sin que el usuario afectado se de cuenta o tenga tiempo de reaccionar. Unos timos que trata de erradicar la Policía Nacional, poniendo sobre aviso a los ciudadanos.
Si la semana pasada ya se desataron las alertas en el mundo del bitcoin por la caída de la casa de cambio turca Thodex, la situación no ha dejado de empeorar en los últimos días después de que una de sus rivales, Vebitcoin, suspendiera también las retiradas de dinero el pasado viernes. La noticia ha llevado a la principal de las criptomonedas a perder 15.000 dólares de valor, de unos 64.000 a menos de 49.000, aunque el precio ha rebotado ligeramente en las horas posteriores.
El juez del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional número 4, José Luis Calama, ha aceptado investigar la mayor trama piramidal con inversión en criptomonedas cuyo perjuicio económico ya se calcula en más de 41 millones de euros, pero que podría ascender por encima de los 100 millones.
La muerte en prisión de Bernie Madoff, el financiero neoyorquino que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros que se recuerdan, ha llevado a los historiadores a reivindicar para la hija del malogrado Mariano José de Larra el dudoso honor de ser la pionera del primer fraude piramidal del que se tiene noticia en las calles del Madrid del XIX.
Para quienes viven pendientes de las supersticiones, la muerte de 'Bernie' Madoff a los trece años de destaparse uno de los mayores escándalos financieros de la historia habrá reafirmado su creencia de que mejor no cruzarse con un gato negro y evitar la decimotercera cifra. En realidad, todavía faltarían algunos meses más, puesto que fue el 10 de diciembre de 2008 cuando el embaucador, que había sido uno de los impulsores del Nasdaq, confesó a su familia que el esquema de vida que tenían montado se sustentaba en una farsa y que no podían afrontar los pagos de las rentabilidades prometidas a los inversores.
Fue uno de los mayores iconos del fraude mundial. Bernie Madoff, el estafador que montó una pirámide financiera de Ponzi y estafó unos 18.000 millones de dólares a los grandes inversores estadounidenses, ha muerto en prisión, donde cumplía una condena de 150 años. En total, ha pasado 12 entre rejas.
La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha hecho eco de una denuncia que ya tuvo recorrido hace unos meses y ha vuelto al escenario estos días. A través de suplantar a este organismo, los estafadores tratan de conseguir datos personales y bancarios de los conductores argumentando una multa de tráfico o la caducidad del carnet de conducir.
Se acerca la campaña de la Renta y hay que tener un especial cuidado con los intentos de estafa que se cometen a base de suplantaciones de organismos oficiales como, por ejemplo, la Seguridad Social o el SEPE.
La Policía Nacional ha advertido de una nueva estafa, a través de la tecnología, que intenta robar los datos personales y bancarios. En este caso haciéndose pasar por empresas de mensajería, como Correos, FedEx o Seur, al pinchar en el sms recibido se descarga un programa que da acceso a todo el contenido de un teléfono móvil.
Los estafadores no descansan y tampoco entienden de respeto hacia ciertas celebraciones. Con motivo del Día de la Mujer de este ocho de marzo, un nuevo intento de estfaa ha salido a la luz intentando atraer a los más incautos con un bulo: que Adidas regala un millón de pares de zapatillas para festejar este 8-M.
Las últimas novedades de Lidl han convertido a la cadena alemana en toda una referencia entre los supermercados de España. Sin embargo, ante sus atractivas propuestas, han surgido una serie de timos que se hacen pasar por la compañía para ofrecer gratis algunos de estos artículos. El propio Lidl ya ha denunciado los hechos dejando claro que no hace esas promociones y de hacerlas, solo llegan por sus cauces oficiales.
En las últimas semanas ha circulado una nueva estafa por Whatsapp que busca apoderarse de las cuentas de los usuarios para el robo de datos e inclusive de dinero. Las personas afectadas reciben un mensaje del tipo "Te envié un código de 6 dígitos por error. ¿Me lo pasas?". El peligro es que el texto aparece como enviado por un contacto conocido.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una campaña de envío de malware mediante correos electrónicos en los que se suplanta a la Agencia Tributaria con el objetivo de implantar un sotfware malicioso en nuestros ordenadores.
El bitcoin ha llegado a caer este jueves más un 11%, situándose así sobre los 31.500 dólares. Desde el lunes retrocede más de un 18%, lo que sugiere que podría cerrar su peor semana desde el estallido de la pandemia en marzo, algunos inversores apuntan a que esta caída en su precio se podría deber a la llamada estafa del doble gasto.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado intentos de fraude a inversores utilizando su identidad e imagen a través de comunicaciones por correo electrónico y contratos fraudulentos, ante lo que ha alertado a las fuerzas de seguridad, según informó este martes.
La CNMV ha identificado a 283 entidades que actuaban sin autorización en España en lo que va de año. El regulador advierte que en épocas de crisis aumenta el riesgo de que un inversor sea estafado, aunque el año pasado nuestro país fue el primero en la lucha contra estos fraudes de toda Europa.
