La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado intentos de fraude a inversores utilizando su identidad e imagen a través de comunicaciones por correo electrónico y contratos fraudulentos, ante lo que ha alertado a las fuerzas de seguridad, según informó este martes.
La CNMV ha identificado a 283 entidades que actuaban sin autorización en España en lo que va de año. El regulador advierte que en épocas de crisis aumenta el riesgo de que un inversor sea estafado, aunque el año pasado nuestro país fue el primero en la lucha contra estos fraudes de toda Europa.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife), comandado por Javier García Ramira, aprecia estafa piramidal en el caso de la plataforma de inversión con bitcoins canaria Arbistar y ha imputado a su administrador Santiago Fuentes por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según informa Efe.
Rosario Robles se declaró formalmente inocente de los delitos relacionados con la "Estafa Maestra" y acusó que es víctima de presiones para que delate a exfuncionarios.
Rosario Robles obtuvo una suspensión definitiva contra la prisión preventiva que le dictó hace un año el juez Jesús Delgadillo Padierna.
El futbolista del Fútbol Club Barcelona, Luis Suárez, está siendo investigado por la Guardia di Finanza de la Fiscalía de Perugia (Italia) por un supuesto "fraude" en el examen de italiano que realizó el pasado jueves para poder obtener el pasaporte italiano.
Panda Security ha detectado a varias personas que han sido víctimas de una nueva estafa a través de Bizum, en virtud de la cual los delincuentes se hacen pasar por la Seguridad Social. La Policía Nacional ya estaría al tanto de este intento de 'phising'.
La empresa DHL Express alerta sobre una reciente modalidad de estafa en la que utilizan malintencionadamente su nombre y advierte a sus clientes y público en general, cuatro puntos importantes que deben tomar en consideración para no caer en la misma:
En las instalaciones del Metro Taxqueña en la Ciudad de México, fue detenido un sujeto que fue denunciado por vender licencias de conducir falsas.
La Seido detuvo a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.
Ecopetrol advierte que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Empresa para promover falsas convocatorias laborales a cambio de consignaciones de dinero que, según los estafadores, tiene como fin el pago de cursos, exámenes médicos o pruebas Covid.
La Sunat alertó a la ciudadanía que se ha detectado una nueva modalidad de estafa consistente en el envío de notificaciones falsas a las personas que realizan importaciones, conminándolas a depositar en una cuenta bancaria el pago de una multa por infracciones inexistentes.
"Se me juzga por quien soy", publicó Rosario Robles en una carta difundida en sus redes sociales a un año de ser recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México por el caso "Estafa Maestra".
Los abogados de Rosario Robles creen que la extitular de Sedatu y Sedesol en el sexenio de Enrique Peña Nieto, podría salir de la cárcel en los primeros días de octubre, luego de que fue admitido a trámite la medida cautelar de prisión preventiva que le dictó un Juez.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), declaró que el trato que se le ha dado a Emilio Lozoya en comparación con dado a la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, se debe simplemente a que ella decidió no cooperar como lo hizo el exdirector de Pemex.
Dos hombres, originarios de Puebla, fueron víctimas de una estafa, ya que fueron enganchados con una venta de un automóvil a través de la plataforma "Segunda Mano" y en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, ,varios los sujetos los amagaron y dispararon a uno de ellos en la cabeza.
La Fiscalia General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó que fue encontrado sin vida el cuerpo de Luis Miranda Cardozo, padre de Luis Enrique Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
José Antonio Hernández recibió una llamada en la que una mujer que se identificó como Jessica Monrroy de parte de BBVA para notificarle que tenía un cargo no reconocido de un seguro GNP por 9000 pesos. Se trataba de una estafa.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que el exrector de la Universidad Autónoma de Morelos , Alejandro Vera Jiménez, es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes en el caso conocido como "Estafa Maestra".
La venta de chips de telefonía móvil llamados OXXOCEL y que se ofrecen en tiendas OXXO es ilegal, advirtió la Profeco ya que cuentan con registros o contrato para su comercialización.
Las autoridades de la Ciudad de México alertaron sobre una modalidad de estafa que se realiza por correo electrónico y que ha sido llamada como Fraude Nigeriano o también como Fraude 419.
Las autoridades de la Ciudad de México alertaron sobre una modalidad de estafa que se realiza por correo electrónico y que ha sido llamada como "Fraude Nigeriano" o también como "Fraude 419".
Hace unos días la aplicación web de BBVA presentó fallas, lo que generó una oleada de quejas en redes sociales y dicha situación fue aprovechada por defraudadores que engañaron a usuarios haciéndose pasar por ejecutivos de cuenta que les ayudarían a resolver los problemas con el sistema, pero en realidad obtienen datos personales para hacerse de grandes sumas de dinero.
La Sunat advirtió a los ciudadanos que no se dejan sorprender por publicaciones falsas en Facebook y otras redes sociales, mediante las cuales se pretende estafar con la supuesta venta de lotes de mascarillas N95 y otros suministros médicos, que actualmente tienen una gran demanda en el mercado.
El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha admitido a trámite una querella presentada por la empresa cárnica Comapa contra sus antiguos gestores por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, falsedad en documento privado y delito societario de falsedad de cuentas. La querella fue interpuesta por el equipo legal que lidera desde septiembre de 2019 la gestión de la compañía, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores.
En junio de 2018, justo antes de las elecciones en las que el PRI perdió la Presidencia, se desbloquearon casi 1,100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a otros grupos del narco, de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias.
Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) señaló que criminales llegan a obtener al año hasta 12,000 millones de pesos por delitos de extorsión y cobro de piso, mismos que no bajan a pesar de la contingencia sanitaria por covid-19.
Un Tribunal Federal ordenó el descongelamiento de los 156 millones de dólares que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el vinculo con la llamada Estafa Maestra y por el que actualmente está recluida en el Penal de Santa Martha la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.
El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su columna "Historias de Reportero" publicada en El Universal, que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, volvió a cotizar equipo médico para el IMSS para tratar a pacientes de coronavirus pero con un costo 1,500% mayor . En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus
Con el propósito de resguardar los intereses del público, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que se ha detectado a una supuesta entidad que viene captando dinero del público de manera ilegal, ofreciendo pagar intereses de entre 2% y 8% con un supuesto riesgo cero.
