Un Tribunal Federal ordenó el descongelamiento de los 156 millones de dólares que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el vinculo con la llamada Estafa Maestra y por el que actualmente está recluida en el Penal de Santa Martha la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.
El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su columna "Historias de Reportero" publicada en El Universal, que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, volvió a cotizar equipo médico para el IMSS para tratar a pacientes de coronavirus pero con un costo 1,500% mayor . En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus
Con el propósito de resguardar los intereses del público, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que se ha detectado a una supuesta entidad que viene captando dinero del público de manera ilegal, ofreciendo pagar intereses de entre 2% y 8% con un supuesto riesgo cero.
A través de redes sociales se ha difundido un mensaje en el que se ofrecen cupones de 500 pesos que pueden ser canjeados por artículos de la tienda mayorista Costco como apoyo ante la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19; sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México alertaron de que se trata de una estafa para el robo de datos confidenciales. En directo | Sigue la alerta mundial por el coronavirus
La Agencia Tributaria ha detectado una nueva campaña de mensajes, que tratan de suplantar su imagen ('phising') para obtener dinero estafando a sus receptores. Se trata de una campaña de correos electrónicos que simulan ser enviados por la Agencia Tributaria en relación con una denuncia de facturas no declaradas.
Una precaria situación económica y las ansias por mantener un estatus social acomodado son el caldo de cultivo que ha motivado muchos de los fraudes más famosos de la historia. Fue el caso de Baldomera Larra, hija del escritor español Mariano José de Larra, que posee el título de ser la inventora de las estafas piramidales.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 271 votos, sin la presencia de grupos parlamentarios de oposición, las acusaciones realizadas por la sección instructora contra Rosario Robles por la llamada "Estafa Maestra, por lo que el Senado de la República deberá constituirse en órgano de sentencia.
El empresario Alonso Ancira, conocido como "el rey del acero", rechazó ser extraditado desde España a México, que calificó de "un país que no tiene leyes", y acusó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de estar detrás de la acusación por corrupción que pesa sobre él.
Baltasar Garzón, exjuez de España, será quien defienda a Emilio Lozoya detenido en una cárcel de Madrid tras ser solicitado en extradición por el Gobierno de México.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de 5,000 millones de pesos.
Una empresa fantasma, señalada por operar la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", es el centro de un esquema multimillonario de lavado de dinero que involucra a más de 100 sociedades, reveló una investigación del medio electrónico Código Magenta.
Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, mando de la Guardia Nacional quien recién fue reafirmada como Coordinadora Operativa Interinstitucional, no ha sido destituida como afirmaron diversos medios hace unos días.
De 2015 a 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató para la construcción de la barda perimetral y obras pluviales del cancelado aeropuerto de Texcoco, a 45 empresas fantasma que recibieron 1,778.8 millones de pesos.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) señaló que la reforma en materia de subcontratación o mejor conocido como outsourcing, es una oportunidad para revisar "elementos negativos" en cuanto a lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.
El municipio de Ecatepec en el Estado de México parece que ya 'no es tan peligroso' para las mujeres o al menos eso se refleja en un corte al 31 de diciembre de 2019 sobre casos de feminicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna retomará el caso de Rosario Robles, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un acuerdo en el que ordena regresar a todos los jueces a sus actividades jurisdiccionales.
Emilio Lozoya, extitular de Pemex, habría blanqueado recursos de la mafia en Rusia, de acuerdo con el medio El País que también revela que durante su estancia en España tenía a su lado personal de seguridad de nacionalidad rusa.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de enero de 2020, ha condenado por un delito continuado de estafa a penas de entre cuatro meses y dos años de prisión a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad para cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Ángel Ávila, presidente nacional del PRD indicó que hasta este martes no habían sido sobre un posible embargo o pago solicitado por Carlos Ahumada, luego de que fue exonerado por un tribunal de la Ciudad de México
Carlos Ahumada, acusado por Rosario Robles de los delitos de extorsión, fraude, falsificación de documentos y uso de documento falso, fue absuelto de fraude por un juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México.
En redes sociales circula un video en el que una joven lanzó el reto #TacubayaChallenge en el que hace un llamado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum para que sean reparadas las escaleras del Metro de la ciudad, ya que se han etiquetado recursos que no se han usado para dicho fin.
Por Linaloe R. Flores En plena crisis migratoria, la alimentación diaria de los miles de centroamericanos que intentaron llegar a Estados Unidos a través de México, pero no lo lograron, quedó en manos de Escore Alimentos, una empresa que durante una década incurrió en trampas como simulación de competencia y presentación de información falsa con tal de lograr contratos de los Gobiernos federal y de la Ciudad de México.
La Guardia Nacional alertó sobre sitios apócrifos de internet que suplantan la identidad de instituciones como el Gobierno de México y marcas como Honda y Toyota para estafar con la supuesta venta de autos, maquinaria e incluso embarcaciones.
El Tribunal Supremo rechaza la agravación de la pena por multirreincidencia en los delitos leves de estafa al considerar que no está regulada de forma expresa y clara, como sí figura en los hurtos y que, en su defecto, no se puede permitir "una interpretación extensiva en contra del reo, un doble salto penológico desde el delito leve a la modalidad agravada".
Rosario Robles permanecerá en la cárcel, determinó Ganther Alejandro Villar Ceballos, el nuevo juez asignado a su caso, por lo que volvió al penal de Santa Martha Acatitla.
Rosario Robles acudió este miércoles a una nueva audiencia en el Reclusorio Sur en la que se anunció que Julio Hernández Barros dejaba la defensa de la exfuncionaria.
Banco de Chile demandó al ex presidente Eduardo Frei (1994-2000) por una deuda de 258 millones de pesos contraída por su hermano Francisco Frei y por la que responde de forma solidaria.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) alega de que cada vez son más los inquilinos que presentan documentación falsa o alterada para intentar engañar a los propietarios de pisos en alquiler y "acreditar de forma engañosa su solvencia".
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que en este año se tiene que aprobar la Ley General de Educación Superior, que entre sus objetivos está ponerle un alto a las universidades patito
La Audiencia Nacional ha archivado la denuncia de estafa contra Tous. En la misma, la Fiscalía alegaba que las joyas que vendían no estaban rellenadas de oro y plata tal y como anunciaban, sino de un material no metálico. Eugenia Martínez de Irujo, una de las embajadoras más flamantes de la firma, se ha pronunciado al respecto.
