Economíahoy.mx

Mantiene FGR investigaciones contra Víctor Manuel Garcés Rojo

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas de investigación en contra del destituido exvicepresidente del Club Deportivo Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y trata de personas.

elEconomista.es

De la hija de Larra a Carlo Ponzi: siete estafadores que se convirtieron en historia

Una precaria situación económica y las ansias por mantener un estatus social acomodado son el caldo de cultivo que ha motivado muchos de los fraudes más famosos de la historia. Fue el caso de Baldomera Larra, hija del escritor español Mariano José de Larra, que posee el título de ser la inventora de las estafas piramidales.

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Víctor Garcés ya no pertenece a Cruz Azul: TSJCDMX

Víctor Manuel Garcés Rojo, quien a través de un comunicado se ostenta como "actual vicepresidente del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul", ya no ocupa ningún cargo dentro de la organización.

elEconomistaAmerica Chile

Chile busca sanción mayor a delitos de financieros y de colusión

El presidente Sebastián Piñera anunció nuevos proyectos de ley para combatir delitos de cuello y corbata como el uso de información privilegiada y la colusión, como parte de las propuestas que atenuar la ola de protestas contra la desigualdad.

Ecoley

La Justicia dice que es válido el plazo de 30 años para borrar datos de delincuentes sexuales

El plazo de 30 años que está regulado para la cancelación de inscripciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales es un plazo ajustado a derecho, en aquellos casos en que se haya cumplido la pena sin volver a delinquir, y la víctima sea menor de edad y el condenado mayor, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 2 de marzo de 2020.

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Tipifican como delito ataque con ácido en Oaxaca; ameritará hasta 30 años de cárcel para agresores

En Oaxaca, los el ataque con ácido contra mujeres fue tipificado como delito, por lo que los agresores serán castigados hasta con 30 años de prisión.

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UIF congela más de 12,000 cuentas relacionadas con diversos delitos

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han congelado 12,191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.

elEconomista.es

Los sucesos de este miércoles 4 de marzo en Canarias

El dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional con motivo del carnaval de Santa Cruz de Tenerife culminó con la tramitación de 341 actas por infracciones, entre ellas 321 por consumo de drogas en la calle y nueve por tenencia de armas prohibidas.

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Desvían 4,000 mdp de instituciones de salud a empresas fantasma en 5 años

En los últimos cinco años se desviaron 4,179 millones de pesos de instituciones de salud federales y estatales a través de empresas fantasmas, denunció la organización Impunidad Cero.

Ecoley

El encargado del 'compliance' es responsable del delito de la empresa si no lo denuncia

El responsable del cumplimiento normativo de las empresas es responsable penal de los delitos cometidos por la empresa y no denunciados. La afirmación, aunque con voces jurídicas contrarias, gana terreno en los debates jurídicos sobre la figura del compliance officer.

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