blanqueo de dinero

Noticias de blanqueo de dinero

Fiscalidad
  • 25/05/2020, 21:41
  • Mon, 25 May 2020 21:41:11 +0200

"El Proyecto de Ley recientemente aprobado por el Gobierno para transponer la Directiva Comunitaria DAC 6 no llega a resolver las importantes deficiencias técnicas que concurrieron en la aprobación de la propia Directiva, lo que plantea importantes problemas de seguridad jurídica". según denuncia la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

Plan de acción
  • 07/05/2020, 20:55
  • Thu, 07 May 2020 20:55:19 +0200

La Comisión Europea creará un organismo supervisor del blanqueo de capitales a escala de la UE, según anunció en su Plan de Acción. Además, Bruselas quiere un código normativo único que regule la aplicación del Derecho penal de la UE y el intercambio de información entre países.

Por epidemia
  • 30/03/2020, 21:08
  • Mon, 30 Mar 2020 21:08:01 +0200
    www.economiahoy.mx

Las autoridades ofrecieron un programa de Auto Regulación a aquellos comercios que deben presentar avisos por operaciones irregulares y que se hayan retrasado en esta tarea debido a la contingencia del coronavirus.

No sabemos cuántos
  • 03/03/2020, 10:45
  • Tue, 03 Mar 2020 10:45:00 +0100
    INFORMALIA

La Fiscalía del Cantón de Ginebra aún rastrea las supuestas cuentas suizas del rey Juan Carlos. Este martes han salido a la luz los vuelos privados que realizaba el emérito a cuenta de la Fundación Zagatka, vinculada a Álvaro de Orleans, primo del Emérito, y que tenían un coste medio de 125.000 euros cada uno.

Jornada de Deusto Business School
  • 16/02/2020, 00:04
  • Sun, 16 Feb 2020 00:04:00 +0100

Las multas impuestas a las empresas por incumplimientos en los planes de cumplimiento normativo -'compliance'- suman un total de 2.045 millones de euros, desde la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

ecoley
  • 12/02/2020, 21:17
  • Wed, 12 Feb 2020 21:17:03 +0100

La Comisión Europea ha reprendido a España por no adaptar a la normativa española la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales. "Es fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", señala Bruselas.

Acuerdo entre la Agencia Tributaria y el Consejo del Notariado
  • 05/02/2020, 13:39
  • Wed, 05 Feb 2020 13:39:23 +0100

La Agencia Tributaria tendrá acceso directo, a partir de ahora, al Registro notarial sobre los titulares reales de las sociedades, así como al Indice Único Notarial, a través del cual podrá obtener datos de las operaciones que realiza cada persona jurídica o 'trusts'.

blanqueo
  • 03/02/2020, 06:00
  • Mon, 03 Feb 2020 06:00:00 +0100

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha puesto su lupa sobre los españoles que se acogen al régimen fiscal portugués para extranjeros, conocido como visa dorada. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que el organismo está ya estudiando los casos de españoles que se han trasladado a Portugal por temor al hachazo fiscal del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

  • 24/01/2020, 21:24
  • Fri, 24 Jan 2020 21:24:17 +0100
    33043

Tribuna
  • 19/12/2019, 19:27
  • Thu, 19 Dec 2019 19:27:12 +0100

Los intentos de utilizar el sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son una realidad de sobra conocida.

Blanqueo de capitales
  • 11/12/2019, 07:27
  • Wed, 11 Dec 2019 07:27:39 +0100

Tan solo ocho países permanecen en la lista de jurisdicciones no cooperativas -paraísos fiscales- de la Unión Europea (UE), tras la salida de Belize, tal y como ha aprobado en su Pleno el Consejo Europeo. Se trata de Samoa, Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

economía
  • 08/12/2019, 11:02
  • Sun, 08 Dec 2019 11:02:44 +0100

El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.

Persiguen a exfuncionario
  • 27/11/2019, 00:52
  • Wed, 27 Nov 2019 00:52:23 +0100
    www.economiahoy.mx

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio anterior que se encuentra prófugo, es el personaje principal de un esquema de defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

sentencia
  • 25/10/2019, 12:16
  • Fri, 25 Oct 2019 12:16:57 +0200

El Tribunal Supremo destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. En una sentencia, el Supremo advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, así como de los mecanismos financieros y bursátiles.

Declaraciones de Santiago Nieto
  • 04/10/2019, 23:32
  • Fri, 04 Oct 2019 23:32:55 +0200
    www.economiahoy.mx

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que Eduardo Medina Mora -quien presentó este jueves su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue denunciado y está acusado de lavado de dinero.

Banca
  • 25/09/2019, 23:49
  • Wed, 25 Sep 2019 23:49:21 +0200

El exjefe en Estonia Aivar Rehe del banco danés Danske Bank fue hallado muerto este miércoles, informó la policía, que buscaba desde el lunes a quien dirigió esa filial entre 2007 y 2015, período en el que se detectó un masivo blanqueo de dinero.

Se inicia investigación
  • 27/08/2019, 15:24
  • Tue, 27 Aug 2019 15:24:39 +0200
    www.economiahoy.mx

El desbloqueo ilegal de 722 cuentas bancarias, entre las que hubo algunas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, hizo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunciara la acción ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual indagará sobre el tema.

Banca
  • 26/07/2019, 18:35
  • Fri, 26 Jul 2019 18:35:05 +0200

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva pieza de investigación respecto de las entidades ING Bank, Caixabank, Ibercaja, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucural en España por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la actividad delictiva de esta última.

Con 1.5 millones de euros
  • 19/07/2019, 18:19
  • Fri, 19 Jul 2019 18:19:11 +0200
    www.economiahoy.mx

Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, admitió que en 2012 abrió una cuenta con 1.5 millones de euros en Banca Provada de Andorra (BPA), luego de que negara la existencia de la misma cuando el diario El País reveló su existencia basado en documentos de la entidad financiera.

Derecho Mercantil
  • 11/07/2019, 17:15
  • Thu, 11 Jul 2019 17:15:32 +0200

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles ha mostrado su satisfacción por la desestimación de la Audiencia Nacional del recurso presentado por el Consejo del Notariado contra la Orden Ministerial que ha establecido la obligación de que las sociedades declaren quienes son sus propietarios reales ante el Registro Mercantil.

banca
  • 02/07/2019, 19:50
  • Tue, 02 Jul 2019 19:50:57 +0200

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ha impuesto este martes una multa de nueve millones de coronas noruegas (930.153 euros) a la filial de Banco Santander en el país nórdico por incumplir las leyes anti blanqueo de capitales, según ha anunciado en un comunicado.

bancos
  • 26/06/2019, 13:47
  • Wed, 26 Jun 2019 13:47:00 +0200

BBVA se enfrenta a una investigación de la justicia argentina por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

bancos
  • 26/06/2019, 08:47
  • Wed, 26 Jun 2019 08:47:00 +0200

BBVA se enfrenta en Argentina a una investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

INTERNACIONAL
  • 17/05/2019, 12:27
  • Fri, 17 May 2019 12:27:58 +0200

Los ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han sacado este viernes a Barbados, Bermudas y Aruba de la lista 'negra' de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), que ahora está compuesta por doce territorios.

Para prevenir lavado de dinero
  • 20/03/2019, 16:52
  • Wed, 20 Mar 2019 16:52:43 +0100
    www.economiahoy.mx

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó cambios a las directrices de operación de centros cambiarios del país para evitar el lavado de dinero en sus instalaciones.

BANCA
  • 15/03/2019, 12:43
  • Fri, 15 Mar 2019 12:43:28 +0100

El banco suizo UBS ha informado este viernes, a través de una carta a sus inversores, que ha aumentado a 450 millones de euros una provisión para afrontar un litigio que tiene en Francia, donde las autoridades le acusan de haber ayudado a ciudadanos de este país a evadir impuestos.

EMPRESAS
  • 20/02/2019, 17:48
  • Wed, 20 Feb 2019 17:48:28 +0100

El banco suizo UBS ha sido condenado este miércoles en un tribunal francés por practica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que deberá pagar una multa de 3.700 millones de euros, la mayor impuesta en el país para este tipo de delitos, a lo que hay que sumar otros 800 millones en concepto de daños civiles. Las acciones de la entidad se dejaron un 2,45% en bolsa tras la noticia.

Efectivo y dinero digital
  • 20/02/2019, 13:05
  • Wed, 20 Feb 2019 13:05:51 +0100

El uso del dinero en efectivo está perdiendo fuerza, pero los rumores sobre su muerte podrían haber sido exagerados. Más allá de la reticencia de algunas sociedades a olvidar los billetes y las monedas, pagar en efectivo sigue siendo el método más eficiente en términos de coste y rapidez cuando se acude a un comercio físico. Además, el efectivo sigue dotando a los ahorradores de un activo para diversificar su riqueza líquida y no depender de un intermediario.

  • 18/02/2019, 18:10
  • Mon, 18 Feb 2019 18:10:31 +0100

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía, para pedir información sobre el bloqueo de las cuentas corrientes de numerosos ciudadanos de nacionalidad china por parte de BBVA.