Ecoley

Los jueces han impuesto 2.450 millones en sanciones desde 2015 por incumplir los normas de 'compliance'

Las multas impuestas a las empresas por incumplimientos en los planes de cumplimiento normativo -'compliance'- suman un total de 2.045 millones de euros, desde la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Ecoley

Bruselas reprende a España por no aplicar la Directiva antiblanqueo y amenaza con sanciones

La Comisión Europea ha reprendido a España por no adaptar a la normativa española la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales. "Es fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", señala Bruselas.

Ecoley

Hacienda accederá a la base de datos de los notarios para conocer los titulares reales de las empresas

La Agencia Tributaria tendrá acceso directo, a partir de ahora, al Registro notarial sobre los titulares reales de las sociedades, así como al Indice Único Notarial, a través del cual podrá obtener datos de las operaciones que realiza cada persona jurídica o 'trusts'.

Ecoley

El Sepblac pone su lupa sobre los que se acogen a la 'visa dorada' de Portugal

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha puesto su lupa sobre los españoles que se acogen al régimen fiscal portugués para extranjeros, conocido como visa dorada. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que el organismo está ya estudiando los casos de españoles que se han trasladado a Portugal por temor al hachazo fiscal del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

elEconomista.es

prueba

elEconomista.es

El sistema bancario español, a la cabeza de la lucha contra el blanqueo de capitales

Los intentos de utilizar el sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son una realidad de sobra conocida.

Ecoley

La lista de paraísos fiscales de la Unión Europea se queda en ocho países, tras la salida de Belize

Tan solo ocho países permanecen en la lista de jurisdicciones no cooperativas -paraísos fiscales- de la Unión Europea (UE), tras la salida de Belize, tal y como ha aprobado en su Pleno el Consejo Europeo. Se trata de Samoa, Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

elEconomista.es

El Gobierno prepara una ley para agilizar el bloqueo de cuentas bancarias relativas a blanqueo o terrorismo

El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.

Economíahoy.mx

Lozoya, el 'Midas' de la corrupción, es el centro de esquema de delitos de la UIF: Nieto

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio anterior que se encuentra prófugo, es el personaje principal de un esquema de defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ecoley

El Supremo endurece su posición contra el blanqueo y destaca la importancia de perseguir este delito

El Tribunal Supremo destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. En una sentencia, el Supremo advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, así como de los mecanismos financieros y bursátiles.

© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Ajustes de cookies