audiencia nacional

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga la caída del Popular pone el foco en los últimos pasos de la instrucción en investigar el entramado empresarial que el banco montó en Luxemburgo con el presunto objetivo de esconder pérdidas, clave para demostrar la falsedad de las cuentas del grupo. La Agencia Tributaria aportó a la causa en 2018 un informe sobre la red societaria compuesta por ocho empresas que recibió créditos de la entidad por un global de 197,26 millones de euros. Hacienda concluyó en el documento que Thesan Capital, nombre del fondo que montó la estructura, llegó a acuerdos con el Popular para financiar, a través de estas sociedades, a firmas que eran acreedoras del Popular y estaban en riesgo de quiebra.

El fundador y consejero delegado de Gowex, Jenaro García, lleva pidiendo entrar en prisión casi siete años después de declararse culpable de cometer uno de los mayores fraudes económicos del país. Sin juicio a la vista, el padre del wifi gratis realizó ayer algo que posiblemente nunca había sucedido en la historia del derecho español: una petición para iniciar voluntariamente el cumplimiento de la condena que le corresponda. Y todo a sabiendas de que pende una petición de 18,5 años entre rejas.

La Audiencia Nacional da una vuelta de tuerca en su investigación sobre el caso de la trama de espionaje de BBVA encargada a José Manuel Villarejo. El juez que instruye la causa Manuel García-Castellón ha ordenado que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional revisar los 2,3 millones de documentos internos del banco presidido por Carlos Torres, el denominado informe forénsic encargado por Garrigues y Uría Menéndez, abogados de la entidad, a la consultora PwC.

La Audiencia Nacional ha aclarado que los accionistas que adquirieron títulos de Pescanova entre el 11 de mayo de 2009 y el 12 de marzo de 2013 tienen derecho a reclamar una indemnización por su inversión en la compañía, ya que lo hicieron bajo información financiera que no reflejaba la situación real de la entidad, según ha informado Unive Abogados.

El expresidente del Banco Santander España y expresidente del Popular tras la absorción por parte del grupo cántabro, Rodrigo Echenique, ha defendido esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional la situación del que fue el sexto banco del país. El banquero ha asegurado que el Popular nunca tuvo problemas de solvencia ni patrimonio neto negativo, extremo que ya fue reiterado el pasado jueves por la presidenta del Santander, Ana Botín, al juez José Luis Calama.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido hoy al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, "que se aplique el código ético de Podemos y dimita", una vez que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que investigue a Iglesias debido a su condición de aforado, por el delito de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa por su presunta implicación en la 'pieza Dina' que se investiga en el marco del conocido como 'caso Villarejo'.

El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo investigar al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el marco del 'caso Dina', causa abierta por el robo del teléfono móvil de una exasesora del dirigente en 2015.

La Audiencia Nacional rechaza que no prescriban a efectos penales los rendimientos que los contribuyentes tengan fuera del territorio español sin haberlos incluido en la declaración de bienes en el extranjero, a través del modelo 720. Es un nuevo varapalo para la legalidad de este polémico procedimiento para luchar contra el fraude.

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro y a penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la excúpula de la compañía por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

La Audiencia Nacional por un lado y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por otro han desestimado este martes las medidas cautelarísimas solicitadas por la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y el Grupo Parlamentario Vox contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Orden Comunicada del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que establecía las restricciones de movilidad a los municipios de más de 100.000 habitantes con alta incidencia de coronavirus que en un primer momento han afectado a diez ciudades madrileñas, incluida la capital, según han informado fuentes jurídicas. Coronavirus, última hora, en directo.

La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 'caso Bankia', por la que han sido absueltos los 34 acusados, entre ellos Rodrigo Rato, por los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de la entidad en julio de 2011, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

La Audiencia Nacional atribuye a la "situación económico financiera" de Caixa Galicia el rescate sobre las cajas gallegas, en un auto en el que se inhibe en favor de la Audiencia Provincial de Pontevedra en el caso que investiga a la antigua cúpula de Caixanova por presuntas irregularidades.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha pedido a los vecinos de los municipios afectados por limitaciones de movilidad para frenar la expansión del coronavirus que tengan "confianza" pero "también respeto a las normas" impuestas desde el Ministerio de Sanidad, ante las "semanas difíciles" que están por llegar.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la progresión al tercer grado al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, mediante control telemático, en virtud del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, admitió esta mañana ante el juez del caso Popular que un mes antes de la caída de la entidad mantuvo contactos con cinco grandes bancos, entre ellos Santander, BBVA y CaixaBank, para que adquirieran el grupo financiero. Sin embargo, ninguno de ellos quiso presentar ninguna oferta por la entidad que entonces presidía Emilio Saracho por el mal estado que presentaba el balance, entre otros problemas, asfixiado por los activos tóxicos tras las grandes inversiones que hizo en el inmobiliario durante el boom.

La decisión de la Audiencia Nacional de absolver a Bankia de cualquier responsabilidad penal como persona jurídica por su salida a bolsa en 2011, además de a 31 acusados, quita un peso de encima a la nueva CaixaBank, ya que no heredará con la fusión ningún tipo de incertidumbre reputación ni tampoco costes asociados a una indemnización económica.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula de Bankia por la salida a bolsa de la entidad en 2011. En total, la Justicia sentó a 34 exdirectivos y exconsejeros de la entidad en el banquillo, entre ellos el expresidente Rodrigo Rato, acusados de falsedad contable y estafa a los inversores.

La Audiencia Nacional ha absuelto este martes a los 34 acusados por la salida a bolsa de Bankia, entre los que se encontraba el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato. Entre los argumentos más relevantes con los que la Sala de lo Penal ha desmontado la tesis de la Fiscalía Anticorrupción destacan los siguientes:

La Audiencia Nacional dio el pistoletazo de salida a un macrojuicio en noviembre de 2018 que por primera vez, tras seis años, unió a Bankia y su expresidente, Rodrigo Rato, en el mismo bando. Paradójicamente, Bankia ejercía la acusación particular contra Rato y los otros 63 ya condenados por las visas opacas por haberle causado un perjuicio al patrimonio de la entidad, pero entonces el banco también se sentó en el banquillo de los acusados junto al que fue su presidente por la salida a bolsa de la entidad.

La caída de la plataforma de inversión con bitcoins Arbistar va camino de convertirse en un gran escándalo de presunto fraude, según indican las fuentes consultadas. La compañía, con sede en Tenerife, canceló el pasado 12 de septiembre las cuentas de todos sus clientes, estiman que unos 120.000, impidiéndoles recuperar su dinero, al menos 360 millones de euros. Las primeras demandas ya han llegado a los Juzgados canarios, pero ya hay bufetes de abogados que buscan elevar el asunto a la Audiencia Nacional porque afecta a personas de todos los rincones del país.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha aplazado sin fecha y por problemas técnicos las declaraciones del expresidente de CaixaBank Isidro Fainé y del "holding" Criteria, querellados en la investigación de supuestas operaciones complejas para adquirir el banco portugués BPI.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de los recortes salariales aplicados de forma unilateral por Liberbank a principios de este año para ahorrar 16,3 millones de euros anuales en los próximos tres años, estimando la demanda colectiva presentada por los ocho sindicatos del banco (CC.OO., CSIF, STS-CIC, Sibank, UGT, CSI, Sibanca y Apecasyc).

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha devuelto al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, la condición he perjudicado en la pieza 'Dina' del caso 'Tándem' -investigación en torno al comisario jubilado José Manuel Villarejo-, en la que se investiga el robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham.

Unos nueve años después de que la Guardia Civil irrumpiera en el Palacio de Longoria y se llevara detenido al, hasta entonces, eterno jefe de la SGAE, Teddy Bautista, arranca el juicio en la Audiencia Nacional por el presunto saqueo de la entidad. Desde entonces, julio de 2011, la SGAE ha tenido unos siete presidentes y sus luchas internas y escándalos han copado cientos de titulares.

El que fuera responsable del equipo de legal de Podemos José Manuel Calvente ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que la cúpula de la formación 'morada', en concreto Pablo Iglesias, Irene Montero y Juanma del Olmo, usaron la causa del robo del móvil de Dina Bousselham como estrategia para denunciar una operación de las 'cloacas' del Estado de cara a las elecciones de abril de 2019.

La empresa incurre en fraude de ley y abuso de derecho cuando plantea un despido colectivo basado en causa económica, organizativa o productiva por la finalización de contratos de servicios diferenciados, que se ejecutan desde distintos centros de trabajo, y cuya intensidad de afectación en los distintos centros es claramente desigual, según falla la Audiencia Nacional en sentencia de 31 de julio de 2020.

En los casos en que existan descansos entre jornada de un trabajador de 16, 24 o 32 horas, este debe compensar el descanso adicional en ellas cuando le son reducidas cuatro horas en una de ellas, sin necesidad de que se establezca una compensación adicional incrementándola en otras cuatro horas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el conocido como 'caso Villarejo', ha citado para el próximo 2 de septiembre al que fuera coordinador del equipo legal de Podemos José Manuel Calvente por la pieza 10 de esta macrocausa, la que investiga el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del partido.

Si la empresa no se alega causa económica en el planteamiento del expediente de regulación temporal de empleo (Erte), aunque pudiera concurrir la misma, no se es necesario aportar la documentación a la que hace referencia el artículo 18 del Real Decreto 1483/2020 en relación con el 4 del mismo reglamento, ya que la empresa no podrá justificar su decisión en un ulterior proceso en tal causa.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.