El excomisario de Policía José Manuel Villarejo -en prisión provisional desde noviembre de 2007 por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales- ha puesto en venta el paquete de acciones que posee en el único negocio de su propiedad que aún mantenía en activo, la compañía de sanidad privada Cenyt Salud.
El expresidente de Distrito Castellana Norte (sociedad participada en un 75% por BBVA), Antonio Béjar, imputado en la trama de espionaje protagonizada por el banco, reconoció ante el juez que él, en su etapa como directivo del grupo financiero, ordenó investigar a empresarios que tenían deudas con la entidad, pero nunca encargó espionajes ni escuchas ilegales, según informan fuentes jurídicas conocedoras de su testimonio a este diario.
Mikjail Fridman, el magnate ruso que controla casi el 70% del capital de Dia a través de LetterOne, llevó a cabo "una estrategia ilegal" con "una acción de presión y ahogo", que llevó a la empresa española de servicios digitales Zed Worldwide a la insolvencia. Es lo que afirma en el auto por el que le cita a declarar en calidad de investigado, Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva pieza de investigación respecto de las entidades ING Bank, Caixabank, Ibercaja, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucural en España por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la actividad delictiva de esta última.
La Fiscalía Anticorrupción ha ampliado su acusación en el juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) al considerar que hubo delito de falsedad contable, por lo que la pena para el expresidente Rodrigo Rato ha ascendido a ocho años.
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert) -propiedad del Consejo General del Notariado- contra la Orden Ministerial que encomienda la gestión del Registro de Titularidades Reales a los Registros Mercantiles.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), defendida por el abogado Andrés Herzog, ha decidido renunciar a la declaración en calidad de testigo de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en el juicio por la salida a bolsa de Bankia en "aras de no causar un trastorno a la causa".
La Audiencia Nacional permite que las empresas con registro horario puedan descontar de la nómina las sanciones por llegar tarde al trabajo. El fallo, de 20 de junio de 2019 y hecha pública este lunes, rechaza que esta medida suponga una doble sanción. De esta forma, el alto tribunal desestima una demanda que el sindicato CGT interpuso contra Atento.
Llega la hora de la verdad para BBVA y para su nuevo presidente, Carlos Torres, que apenas lleva en el poder del banco seis meses. El inicio de la fase de instrucción del caso de las escuchas ilegales supuestamente encargadas a Villarejo.
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