El empresario ruso Mikhail Fridman, máximo accionista de la cadena de supermercados Dia a través de LetterOne, fue detenido el pasado fin de semana en Londres acusado de blanqueo de dinero, según ha informado la cadena BBC citado fuentes de la agencia rusa de noticia TASS. Fridman, que ha quedado en libertad bajo fianza, fue detenido junto con dos personas más. Fridman, uno de los magnates próximos a Putin, tiene todas sus acciones bloqueadas tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La recuperación a tres años que se marcó como objetivo LetterOne cuando desembarcó a través de una opa hostil en Dia en 2019 se está truncando. El ahora presidente no ejecutivo del grupo de supermercados, Stephan DuCharme, reconocía hace año y medio que su objetivo era empezar a generar beneficios en el primer semestre de 2022, algo que no se ha cumplido, ni se cumplirá, según las previsiones que maneja el consenso, que no estima números negros hasta 2023.

La marcha de los oligarcas rusos de LetterOne, dueña de DIA, sigue imparable. En un hecho relevante publicado este martes, la firma de supermercados ha anunciado que "German Khan y Alexey Kuzmichev ya no forman parte del accionariado" de LetterOne, una semana después de que dejara claro que ninguno de los dos, ni tampoco el sancionado Mikjail Fridman, tenían el control del holding ni de la firma de distribución.

El conglomerado LetterOne, fundado por el sancionado empresario ruso Mikhail Fridman, ha decidido apartar de su consejo de administración a otros tres empresarios rusos socios del magnate, al tiempo que ha realizado una donación de 150 millones de dólares (138 millones de euros), según ha informado el grupo en un comunicado.

La estrategia internacional de intentar doblegar la ofensiva bélica lanzada por Vladimir Putin en Ucrania con el aislamiento económico de los magnates empresariales de su círculo más próximo fuera de Rusia tiene un puntal clave en la congelación de las cuentas bancarias, pero no se agota ahí.

El magnate ruso Mikjail Fridman ha abandonado el consejo de administración de LetterOne, la empresa propietaria del 77% del capital de la cadena de supermercados Dia, para evitar el bloqueo de sus activos. Fridman, que se enfrenta a la congelación de todos sus bienes en Europa por su apoyo a Vladimir Putin, es uno de los cinco socios de LetterOne, que suma en Luxemburgo activos por un valor 15.213 millones de dólares (13.600 millones de euros), según las últimas cuentas depositadas por la sociedad en el Registro Mercantil del país centroeuropeo a 31 de diciembre de 2020. Aunque la cifra supone solo un 1,7%más que el año anterior, la matriz de Dia logró multiplicar por trece sus beneficios netos, hasta 611 millones de dólares (545 millones de euros).

El magnate Mikhail Fridman, ha abandonado el consejo de administración de LetterOne, la empresa con la que controla la cadena de supermercados Dia con el 77,7% de la compañía, tras aparecer en la lista de oligarcas a los que se aplican las sanciones impuestas por Bruselas como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Dia registró unas pérdidas de 257,3 millones de euros en 2021, lo que supone un descenso del 29,3% respecto a un año antes, según ha informado este martes la compañía, que ha asegurado, por otro lado, que no se ha visto afectada actualmente, en modo alguno, por la sanción impuesta a oligarcas rusos, entre ellos Mikhail Fridman, por parte de la Unión Europea como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Mikhail Fridman, dueño de Día y uno de los hombres más ricos de Rusia, ha pedido que cesen las hostilidades en territorio ucraniano. No obstante, esta solicitud ocurre en un momento en el que la cumbre europea extraordinaria pretende dar un severo golpe al sistema bancario del país de Vladimir Putin por su ataque a Ucrania.

Dia ha concluido con éxito el proceso de ampliación de capital por un total de 1.028 millones de euros. De esta cantidad, 769 millones de euros corresponden a la conversión por parte de LetterOne de deuda de la compañía en fondos propios, y otros cerca de 259 millones de euros corresponden al tramo dinerario de la ampliación de capital, destinado en primera instancia a accionistas minoritarios, en el que se han suscrito la totalidad de las 12.927 millones de nuevas acciones de dicho tramo. La demanda del tramo dinerario ha superado en 1,67 veces la oferta de las nuevas acciones ofrecidas, lo que representa una demanda total de aproximadamente 433 millones de euros.

A un día de que finalice el periodo de cotización de los derechos de la ampliación de Dia su propietario y máximo accionista, L1 Retail, ha dado un paso al frente ante la sangría de ventas que estaba afectando a la operación y los derechos llegaron a dispararse hasta un 292% durante la sesión, aunque cerraron un 83% al alza.

Cuando parece que los títulos de Dia no pueden caer más, vuelven a sorprender. La cadena de supermercados se deja ya un 49,4% en lo que va de año y cotiza a 0,025 euros por acción, tras acabar el 2020 a 0,052 euros. Ha vuelto a cerrar la semana a la baja pese a la volatilidad registrada, que le llevó a crecer el martes un 16% tras haber perdido el lunes un 11%.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha confirmado el sobreseimiento provisional de la investigación al magnate ruso Mikhail Fridman, máximo accionista de DIA, por la quiebra del grupo tecnológico Zed, con lo que ratifica la decisión adoptada en diciembre al no encontrar pruebas de su supuesta "asfixia" a la compañía.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación contra el magnate ruso Mikhail Fridman sobre una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de Dia y poder comprar la empresa a un precio más bajo, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha descartado, indicando que la bajada continuada del precio de las acciones se debió a "la evolución del negocio" debido a "una mala gestión" o a "la inadecuada política comercial y de inversiones".

Dia está estudiando ampliar su capital por encima de los 500 millones de euros previstos inicialmente para convertir en acciones el 75% de la deuda que mantiene con LetterOne, su principal accionista. El objetivo que se persigue con ello sería permitir así el derecho de suscripción preferente de los minoritarios y mantener a la empresa en bolsa.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha apartado de la investigación sobre la caída de la tecnológica Zed al magnate ruso Mikhail Fridman al considerar que no hay pruebas ni indicios de que participara en la supuesta "asfixia" de la compañía, como le achacaba la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado estima así el recurso de la defensa de Fridman y asegura que las pruebas "no permiten afirmar" su participación "ni directa ni indirecta en cuestiones relativas al grupo Zed".

Dia está negociando con LetterOne, firma controlada Mikhail Fridman, DEA Finance, sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa y propiedad de LetterOne, y con sus entidades financieras acreedoras un acuerdo global sobre su estructura financiera y de capital a largo plazo que permitiría al equipo directivo enfocarse en el cumplimiento del plan de negocio.

Los bonos de la cadena de supermercados Dia han terminado dejando pérdidas para el Banco Central Europeo (BCE). El organismo europeo ha vendido los títulos de deuda que compró de la compañía entre 2016 y 2017, asumiendo pérdidas de hasta 100 millones de euros.

La agencia de calificación Moody's considera que la oferta de LetterOne, principal accionista de la cadena DIA, sobre los bonos de la compañía no ha cambiado el monto de la deuda que el grupo de distribución tendrá que reembolsar.

Fridman contrató a un exdirector del FBI, Louis J. Freeh, para defender su actuación en la teconológica Zed, creada por el empresario español Javier Pérez Dolset, después de que la Fiscalía Anticorrupción le acusara de haber participado presuntamente "en una práctica conocida en el entorno criminal ruso como raider, o la absorción ilegal de empresas" tras provocar su ahogo financiero.

Nacido en Leópolis (Ucrania) en 1964, Mikjail Fridman es uno de mayores empresarios de Rusia. Con nacionalidad además ucraniana e israelí, es cofundador de Alfa Group, un conglomerado dueño, entre otros activos, de Alfa Bank, el mayor banco privado ruso. En 2013, junto a otros socios, creó la firma de inversión LetterOne, presente, en telecomunicaciones, con Veon o Turkcell; en energía, con la alemana Wintershall; y en distribución, con la británica Holland & Barret, la rusa X5Retail y el 70% de Dia. Investigado por la Audiencia Nacional por haber provocado presuntamente la caída tanto de esta compañía como de la firma Zed Tecnologies, niega las acusaciones y asegura que es una víctima.

El grupo de supermercados DIA activará a partir del 1 de enero de 2020 un proceso dirigido a transmitir sus principales activos y unidades de negocio a una serie de filiales que estarán participadas por sociedades con sede en Luxemburgo.

El juez Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha abierto una pieza separada en el marco de la Operación Tandem para investigar si el magnate ruso Mikjail Fridman, propietario de la cadena de supermercados Dia a través de la firma LetterOne, contrató al excomisario José Manuel Villarejo para investigar a Javier Pérez Dolset, fundador de la firma tecnológica Zed. Está compañía acabó en situación de quiebra técnica, lo que llevó a Fridman, según ha apuntado la Fiscalía Anticorrupción, a intentar quedársela a precio de saldo a través de Planeta y sociedades vinculadas a al inversor ruso Engibaryan, teniendo ya su control efectivo.

Bajo el control del magnate ruso Mikjail Fridman, propietario del 70% de Dia, la cadena de supermercados española tiene un espejo en el que mirarse. Su holding Alpha Group es accionista mayoritario, con el 48,41% del capital, de la cadena de distribución rusa X5 Retail, que cotiza en la bolsa de Londres.

La inyección de 871 millones que Dia obtuvo en junio, por el acuerdo de LetterOne con 17 bancos y fondos, debería bastar para que Dia sacara adelante su plan de negocio.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este viernes la ampliación de capital propuesta por Dia por 605 millones de euros que arrancará el próximo 30 de octubre. La compañía espera haber finalizado la operación a mediados del mes de noviembre.

Tal y como adelantó elEconomista el pasado lunes, la Audiencia Nacional, a petición del Tribunal Supremo, ha comenzado también a investigar la actuación del empresario y fundador de LetterOne, Mikhail Fridman, desde su entrada en el capital de Dia en julio de 2017 hasta la compra de la compañía este mismo año. Es su segunda causa contra el magnate ruso, ya que tiene otra abierta por la actuación de Fridman en la tecnológica española Zed, que también adquirió a un precio muy por debajo de lo que estimaba entonces en el mercado. Fue en 2016 y después de que la compañía se declarase en quiebra.

Mikhail Fridman, el inversor ruso que se ha hecho con el control de Dia, cuenta con el respaldo de la CNMV frente al último auto del Tribunal Supremo, en el que ve indicios de delito en la toma de control en Dia, habiendo tratado, presuntamente, de hundir la compañía para quedársela después a precio de saldo.

El Supremo aprecia indicios de delito en el desplome que la acción de Dia sufrió tras la incorporación a su accionariado del magnate Mikhail Fridman, e insta a la Audiencia Nacional a investigar.