Exdiputado del PRI sigue prófugo
  • 06/03/2020, 20:15
  • Fri, 06 Mar 2020 20:15:11 +0100
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Autoridades locales y federales informaron que fueron bloqueadas las cuentas de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI, señalado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña Maria Elena Ríos Ortíz.

Operaciones en bancos de Estados Unidos y Suiza
  • 04/03/2020, 18:17
  • Wed, 04 Mar 2020 18:17:20 +0100
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de 5,000 millones de pesos.

Dedicada al lavado de dinero
  • 04/03/2020, 00:25
  • Wed, 04 Mar 2020 00:25:37 +0100
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Una empresa fantasma, señalada por operar la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", es el centro de un esquema multimillonario de lavado de dinero que involucra a más de 100 sociedades, reveló una investigación del medio electrónico Código Magenta.

Por inminente riesgo de fuga
  • 27/02/2020, 17:28
  • Thu, 27 Feb 2020 17:28:24 +0100
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La Justicia federal de Estados Unidos se opuso este jueves a que Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares porque existe “un riesgo de fuga inaceptable”.

Recibieron más de 1,700 millones de pesos
  • 25/02/2020, 22:06
  • Tue, 25 Feb 2020 22:06:45 +0100
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De 2015 a 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató para la construcción de la barda perimetral y obras pluviales del cancelado aeropuerto de Texcoco, a 45 empresas fantasma que recibieron 1,778.8 millones de pesos.

Necesario para recalificación de México
  • 25/02/2020, 01:48
  • Tue, 25 Feb 2020 01:48:44 +0100
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) señaló que la reforma en materia de subcontratación o mejor conocido como outsourcing, es una oportunidad para revisar "elementos negativos" en cuanto a lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.

Se niega a ser devuelto a México
  • 14/02/2020, 15:10
  • Fri, 14 Feb 2020 15:10:00 +0100
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Emilio Lozoya, extitular de Pemex, habría blanqueado recursos de la mafia en Rusia, de acuerdo con el medio  El País que también revela que durante su estancia en España tenía a su lado personal de seguridad de nacionalidad rusa.

No precisan si ya hay empresas sancionadas
  • 12/02/2020, 20:18
  • Wed, 12 Feb 2020 20:18:47 +0100
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Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó que desde que se implementó el esquema del outsoursing en 2012 no se había hecho ninguna inspección en la materia.

Salió en libertad hace cinco años
  • 17/01/2020, 18:05
  • Fri, 17 Jan 2020 18:05:09 +0100
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El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) descongelar las cuentas bancarias de Sandra Ávila Beltrán, 'la Reina del Pacífico', quien hace cinco años fue absuelta del delito de lavado de dinero.

Durante sexenio de Peña Nieto
  • 27/12/2019, 16:27
  • Fri, 27 Dec 2019 16:27:22 +0100
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que Genaro García Luna y familiares se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Osorio Chong como Secretario de Gobernación y transferencias de la administración de Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Se ha investigado a más de 200 personas
  • 27/12/2019, 16:48
  • Fri, 27 Dec 2019 16:48:38 +0100
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año que está por concluir se han bloqueado alrededor de 5,023 millones de pesos principalmente a organizaciones del crimen organizado.

"Nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo y vida"
  • 26/12/2019, 18:05
  • Thu, 26 Dec 2019 18:05:16 +0100
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Yadhira Carrillo declaró que ésta Navidad fue las más triste porque su esposo, Juan Collado no estuvo con su familia luego de permanecer preso en el Reclusorio Sur donde es procesado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

A diciembre
  • 19/12/2019, 14:57
  • Thu, 19 Dec 2019 14:57:45 +0100
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La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del año 2019, lo que representa un alza de 59% respecto de fines de 2018, e involucra a 394 personas condenadas desde 2007 (+107% anual).