Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo recibidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2020.
El crimen organizado obtuvo ganancias de alrededor de 1 billón de pesos en México, entre el 2016 y 2018, reveló hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
(EFE).- El narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano, según un nuevo estudio de la organización Global Financial Integrity (GFI), que apunta al combate del blanqueo de capitales como mejor modo para combatirlo.
Dentro de su propósito de mejorar continuamente los sistemas de gestión de riesgos adaptándolos a los más altos estándares y prácticas internacionales, la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC presentó hoy el Sarlaft 4.0.
Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos dictadas en el país, en los últimos años se ha observado un aumento de las sentencias asociadas a los delitos base de la corrupción, contrabando y estafa.
Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la novena edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2020, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.
La tarde de este martes despegó el avión que trasladara a Emilio Lozoya, extitular de Pemex, desde Madrid a México como parte del proceso de extradición para que rinda cuentas por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
LexisNexis® Risk Solutions dio a conocer su encuesta El verdadero costo del cumplimiento para la prevención de lavado de activos en Chile. El estudio revela que el costo real del cumplimiento para la prevención de lavado de activos (PLA) generado por todas las empresas chilenas de servicios financieros en Chile se estima en $307 millones de dólares al año.
Autoridades locales y federales informaron que fueron bloqueadas las cuentas de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI, señalado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña Maria Elena Ríos Ortíz.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de 5,000 millones de pesos.
Una empresa fantasma, señalada por operar la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", es el centro de un esquema multimillonario de lavado de dinero que involucra a más de 100 sociedades, reveló una investigación del medio electrónico Código Magenta.
La Justicia federal de Estados Unidos se opuso este jueves a que Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares porque existe un riesgo de fuga inaceptable.
De 2015 a 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató para la construcción de la barda perimetral y obras pluviales del cancelado aeropuerto de Texcoco, a 45 empresas fantasma que recibieron 1,778.8 millones de pesos.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) señaló que la reforma en materia de subcontratación o mejor conocido como outsourcing, es una oportunidad para revisar "elementos negativos" en cuanto a lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.
Emilio Lozoya, extitular de Pemex, habría blanqueado recursos de la mafia en Rusia, de acuerdo con el medio El País que también revela que durante su estancia en España tenía a su lado personal de seguridad de nacionalidad rusa.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó que desde que se implementó el esquema del outsoursing en 2012 no se había hecho ninguna inspección en la materia.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) descongelar las cuentas bancarias de Sandra Ávila Beltrán, 'la Reina del Pacífico', quien hace cinco años fue absuelta del delito de lavado de dinero.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que Genaro García Luna y familiares se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Osorio Chong como Secretario de Gobernación y transferencias de la administración de Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año que está por concluir se han bloqueado alrededor de 5,023 millones de pesos principalmente a organizaciones del crimen organizado.
Yadhira Carrillo declaró que ésta Navidad fue las más triste porque su esposo, Juan Collado no estuvo con su familia luego de permanecer preso en el Reclusorio Sur donde es procesado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del año 2019, lo que representa un alza de 59% respecto de fines de 2018, e involucra a 394 personas condenadas desde 2007 (+107% anual).