El Aula de Investigación sobre Recursos Naturales-Arena, de la Universidad de Oviedo, recoge la organización FACUA, ha destapado un fraude en el etiquetado del pescado congelado. Se trata, principalmente, de merluza y atún procedentes de caladeros africanos. El estudio apunta a una pesca ilegal, puesto que afecta a especies en peligro de extinción o no reguladas.
Como de costumbre, la Seguridad Social se pone en contacto con los ciudadanos a través de sus canales en las redes sociales para informarles de todo lo que guarda relación con el organismo, incluidas las alertas sobre suplantaciones de identidad en internet.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) esta alertando a los ciudadanos de una oleada de fraudes a través de Facebook. En concreto, se trata de ciberdelincuentes que se sirven de practicas de phising a través del servicio de mensajería de la red social, Messenger.
La fiscalía en el juicio contra la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, acusó el miércoles a quien fuera una de las emprendedoras estrella de Silicon Valley de "mentir y engañar" por dinero. De esta forma la acusación detalló los cargos de fraude federal derivados de sus acciones al frente de la desaparecida empresa de análisis de sangre, valorada en su día en más de 9.000 millones de dólares.
Con la proliferación de los intentos de estafa a través de correos electrónicos, llamadas o SMS, el trabajo de la policía para acabar con estos malos hábitos se ha intensificado. Hasta tal punto que en los últimos días ha recordado uno de los más habituales en España, el que envía un mensaje haciéndose pasar por Correos y simulando la entrega de un paquete.
El auge de las criptomonedas ha llevado a un consumo muy elevado de las aplicaciones que ayudan a invertir y dan información sobre estas. Una situación que no ha pasado desapercibida por los hackers de todo el mundo y por lo que son muchos los intentos de estafa que se suceden en este sector. El último con hasta ocho apps de Android que no son lo que prometen e introducen virus en los móviles y tablets.
Uno de los objetivos del Gobierno es ir reduciendo nuestro déficit de presión fiscal con relación a la media de la UE hasta su plena convergencia en 2050. Nuestra presión fiscal, recordémoslo, es, en 2019, un 35,4 %. Le media de la UE, un 41,6 %. Pues bien, la pregunta es si la convergencia es un objetivo en sí mismo. Y la respuesta, para mí, es que no. Y no lo es porque el objetivo es obtener los recursos necesarios para sufragar el gasto. Recursos, claro está, fruto de un sistema tributario justo, sostenible y asumible. La habilidad de todo Gobierno es pues conseguirlo optimizando la presión fiscal.
Ya con varios meses de vida como la nueva CaixaBank, surgida de la fusión de esta entidad con Bankia, varios clientes han vuelto a alertar un fraude que puso en jaque a más de un usuario en los tiempos convulsos sobre cómo sería el nuevo banco. Un SMS que también se puede presentar en forma de llamada y por la que se intentan robar datos personales, así como información confidencial con las cuentas bancarias.
El ransomware (un tipo de software informático malicioso que restringe el acceso a un sistema de ordenadores hasta que se pague un rescate) no es buen presagio para las criptomonedas. Los proponentes de estas monedas digitales podrán hablar del apoyo inversores famosos como el fundador de Tesla Elon Musk (quien, por cierto, lo retiró recientemente) el dueño de los Dallas Mavericks Mark Cuban, la estrella del fútbol americano Tom Brady o la actriz Maisie Williams (Arya en Juego de tronos). Pero los últimos ataques de ransomware (y el papel habilitador esencial que cumplen en ellos las criptomonedas) son un desastre para su campaña relaciones públicas y publicidad.
La Seguridad Social está advirtiendo a los ciudadanos de que se está dando un caso masivo de fraude por correo electrónico. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por el Ministerio avisando al receptor de que le quedan pagos pendientes. Por este motivo, la Administración ha lanzado un mensaje diciendo "no descargues ninguna aplicación, tampoco pinches en los enlaces o archivos adjuntos, podrías ser víctima de fraude de pishing".
El reciente anuncio de la creación de una autoridad central europea contra el blanqueo de dinero, más que demostrar la voluntad de Bruselas de luchar contra el blanqueo de capitales, lo que demuestra es el fracaso hasta ahora de su empeño para terminar con el enorme problema de lavado de dinero dentro de las fronteras comunitarias. La primera directiva relativa a esta cuestión es de 1991 y desde entonces ya ha sido modificada en seis ocasiones.
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que permitirá a Consumo poder sancionar fraudes masivos de grandes empresas, la publicidad encubierta o reseñas y comentarios falsos de productos en redes sociales.
Hace poco, el Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto Ley, la transposición a la normativa española de la V Directiva Europea en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Directiva 2018/843). La nueva regulación se ha hecho esperar más de un año, a pesar de que la Comisión Europea requirió a España la tramitación con urgencia de las modificaciones legales oportunas introducidas por aquella.
No hace mucho, los autónomos todavía llevaban sus cuentas con papel y bolígrafo. Por suerte, hoy en día, la tecnología se ha democratizado y, prácticamente, todos los pequeños negocios cuentan con un ordenador para llevar la contabilidad. No obstante, tras la aprobación en mayo del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, algunos programas contables quedan totalmente prohibidos.
El Gobierno incluyó el martes finalmente un fuerte castigo a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) en el texto de la ley contra el fraude fiscal. El Congreso de los Diputados aprobó las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista, que endurecen los requisitos para conformar estos vehículos de inversión con el pretexto de que son usados por los grandes patrimonios para defraudar a la Agencia Tributaria.
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), dependiente del Ministerio de José Luis Escrivá, ha adjudicado a Accenture un contrato por valor de algo más de 2,16 millones de euros para ayudarle a combatir el fraude en la Seguridad Social, principalmente en focos como el de las empresas ficticias y los falsos autónomos.
La Audiencia Porvincial de Valladolid a condenado al ex presidente de Asaja Valladolid a diez años y cuatro meses de prisión por los delitos de adeministración desleal, faldedad en documento oficial y mercantil y apropiación indebida dedicar ingresos de diversas sociedades creadas al amparo de la organización agraria en su beneficio.
La Junta de Castilla-La Mancha rechaza las acusaciones de García Carrión y, frente a lo que denuncia la bodega, asegura que sí que intervino para esclarecer el fraude de los vinos de Valdepeñas, consistente en la supuesta venta de vino joven, del año, como si fuera crianza, reserva o gran reserva.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado la venta de melones brasileños en Carrefour como si fueran originarios de España, lo que ha tachado de fraude de etiquetado. Sin embargo, la cadena de supermercados francesa ha alegado que se trata de un error puntual en la cartelería de una tienda que ya está corregido.
Los menores de edad no pueden ser declarados responsables solidarios de deudas con Hacienda por su colaboración en ocultación de bienes cuyo causante o colaborador sea su representante legal, según la nueva doctrina judicial establecida por el Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de marzo de 2021.
Se acerca la campaña de la Renta y hay que tener un especial cuidado con los intentos de estafa que se cometen a base de suplantaciones de organismos oficiales como, por ejemplo, la Seguridad Social o el SEPE.
El periplo judicial de Eduardo 'Teddy' Bautista ha concluido una primera etapa, casi diez años después, con una sonora absolución. La semana pasada fue exonerado del delito de administración desleal por la compra de dos teatros (el Lope de Vega y el Coliseum) y hoy la Audiencia Nacional ha notificado que absuelve al músico y expresidente de la SGAE del presunto desvío de fondos de la entidad de gestión de derechos de autor.
Desde el pasado enero, la Comisión Europea ha repetido el mismo mensaje a los Estados miembros al hablar del fondo de recuperación. Los 672.500 millones de euros del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el principal pilar del fondo, representan una oportunidad única para superar la recesión y transformar las economías europeas. Por eso, la Comisión ha pedido a los Gobiernos más ambición en las reformas, objetivos y calendarios más claros, y sistemas de control robustos para prevenir el conflicto de intereses, la corrupción o el fraude al gastar el estímulo comunitario sin precedentes.
John McAfee, el fundador de la empresa de software de antivirus McAfee, ha sido imputado por la Justicia de Estados Unidos acusado de delitos relacionados con el fraude y el blanqueo de dinero por la promoción de criptomonedas a inversores entre 2017 y 2018, según ha informado este viernes la Fiscalía del sur de Nueva York.
La piratería es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector del entretenimiento y que genera no solo pérdidas económicas, sino también de capital humano. Por ello, desde hace un año LaLiga trabaja para plantar cara a este delito con diferentes herramientas, y muestra del resultado que está obteniendo es que solo en la temporada 2019-20 logró detectar y retirar más de un 1 millón de vídeos en Youtube, más de 800 aplicaciones y más de 80.000 páginas web.
El que fuera presidente de Asaja en Valladolid desde 1990, Lino Rodríguez, ha mantenido que los gastos contraídos con tarjetas de crédito "están debidamente justificados y soportados", entre los que figuran la compra de joyas, perfumes y muebles, viajes, comidas, reparaciones dentales y hasta alguna adquisición en un sexshop.
En las últimas semanas ha circulado una nueva estafa por Whatsapp que busca apoderarse de las cuentas de los usuarios para el robo de datos e inclusive de dinero. Las personas afectadas reciben un mensaje del tipo "Te envié un código de 6 dígitos por error. ¿Me lo pasas?". El peligro es que el texto aparece como enviado por un contacto conocido.
El sistema de cuotas europeo para reducir progresivamente los gases refrigerantes fluorados (HFC) por su potente efecto invernadero -de 150 a 22.800 veces más que el CO2- ha propiciado un mercado negro que ya representa un tercio del volumen anual autorizado. En España la situación es más grave porque hay un impuesto especial sobre estos gases que ha dejado de recaudar 50 millones de euros, según los datos de las patronales, que reclaman coordinación aduanera y subir las sanciones por fraude.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 225 infracciones en el cobro de ERTES durante 2020 de un total de 2.578 inspecciones, lo que apneas representa un 8,7%. El importe total de estas infracciones fue de 829.346,92 euros, además, otros 43.282,28 euros de cuotas de Seguridad Social fueron ingresados en las arcas del Estado voluntariamente.