Noticias de Fiscalía Europea

Fiscalidad
  • 23/11/2022, 12:00
  • Wed, 23 Nov 2022 12:00:25 +0000

En una investigación liderada por la Fiscalía Europea, sobre un presunto fraude al Importe sobre el Valor Añadido (IVA) de coches de lujo, La Unidad de Policía Judical de la Guardia Civil de Valencia realizó un total de ocho registros el pasado martes en Valencia. En dicha indagación, se incautaron un total de 14 vehículos de la marca Rolls Royce, Mercedes y Audi, entre otros.

  • 25/03/2022, 14:29
  • Fri, 25 Mar 2022 14:29:22 +0000

La Fiscalía Anticorrupción ha recibido el requerimiento por parte de la Fiscalía Europea (FE) para que le dé traslado de la investigación que se sigue por el contrato de emergencia vinculado a Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso, pero dado que parte de las diligencias se centra en posibles delitos de corrupción en una administración pública española, desde Anticorrupción se oponen a entregar las diligencias en su totalidad.

Normas & Tributos
  • 13/09/2021, 17:39
  • Mon, 13 Sep 2021 17:39:59 +0000

Laura Codru?a Kövesi, Fiscal General Europea, y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Lucha contra el blanqueo
  • 01/09/2021, 20:39
  • Wed, 01 Sep 2021 20:39:27 +0000

La fiscal General Europea, Laura Codru?a Kövesi, y la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, han suscrito un Convenio de Colaboración que permitirá a la Fiscalía Europea acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los Registros Mercantiles de España.

Justicia de la UE
  • 28/09/2020, 14:08
  • Mon, 28 Sep 2020 14:08:28 +0000

A partir de hoy, la Fiscalía Europea comenzará a desarrollar sus labores, tras la sesión de instaruración que ha celebrado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fiscalía Europea