Fiscalía Anticorrupción

Noticias de Fiscalía Anticorrupción

  • 23/09/2019, 06:00
  • Mon, 23 Sep 2019 06:00:08 +0200

La familia Martínez Sampedro, fundadora de la multinacional española Codere, acaba de dar un nuevo paso en la actuación pionera en el campo procesal mercantil español, tras recibir autorización de un juzgado de Connecticut (Estados Unidos) para que el Discovery concedido, como prueba para sus demandas mercantiles y arbitrales, se incorpore a su denuncia ante la CNMV contra el fondo de inversión Silver Point y otros fondos que apoyaron la toma de control de la compañía.

Empresas
  • 05/08/2019, 14:02
  • Mon, 05 Aug 2019 14:02:18 +0200

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cite a declarar como investigado al multimillonario ruso Mikhail Fridman, dueño del 70% del capital de la cadena de supermercados Dia, por liderar una serie de actuaciones para aprovecharse de la situación de quiebra de la empresa española Zed WorlWide y adquirirla por 20 millones de euros, "un precio irrisorio". Tal y como adelantó elEconomista.es en febrero, el fiscal José Grinda considera que Fridman lidera una red especializada en provocar la quiebra de empresas para quedárselas después a precio de saldo.El fiscal anticorrupción concluyó que "se evidencian elementos incriminatorios no solo a los delitos de amenazas y vulneración de la intimidad, sino también con relación a un delito de insolvencia punible cometido por una organización criminal, cuya cúspide es Mikhail Fridman".

EMPRESAS
  • 29/07/2019, 16:16
  • Mon, 29 Jul 2019 16:16:28 +0200

La Fiscalía Anticorrupción ha retirado este lunes la petición hecha la semana pasada al juez del 'caso Villarejo' para que fijase una fianza de medio millón de euros al que fuera jefe del Area de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA Antonio Béjar González para eludir la prisión. Esta última decisión del Ministerio Público tiene lugar tras la última declaración como investigado por contratar presuntamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

No es la única familiar beneficiada
  • 26/07/2019, 16:15
  • Fri, 26 Jul 2019 16:15:26 +0200
    www.economiahoy.mx

El gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, reservó el expediente con el cual avaló un incremento salarial de 144% para la jubilación de María Teresa Martínez Galván, con lo que recibirá cerca de 30,000 pesos, suegra del mandatario estatal conocido también como "El Bronco".

Está en un "estado deplorable" y aún así la compraron
  • 13/06/2019, 19:17
  • Thu, 13 Jun 2019 19:17:54 +0200
    www.economiahoy.mx

El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) reveló esta mañana las primeras imágenes sobre las condiciones en las que se encontraba la planta de Agronitrogenados de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando Altos Hornos de México (AHMSA) se la vendió a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014, bajo la dirección general de Emilio Lozoya Austin, a un sobreprecio de 475 millones de dólares.

Tras seis años de instrucción
  • 26/11/2018, 07:46
  • Mon, 26 Nov 2018 07:46:14 +0100

La Audiencia Nacional da el pistoletazo de salida a un macrojuicio que por primera vez, tras seis años, une a Bankia y su expresidente, Rodrigo Rato, en el mismo bando. A partir de hoy quedan a un lado las trifulcas por la petición del millonario rescate de la entidad y por las tarjetas black. Paradójicamente, Bankia ejercía la acusación particular contra Rato y los otros 63 ya condenados por las visas opacas por haberle causado un perjuicio al patrimonio de la entidad y ahora el banco también se sienta en el banquillo de los acusados junto al que fue su presidente por la salida a bolsa de la entidad.

Declaración voluntaria del excomisario en la Audiencia
  • 21/01/2019, 15:08
  • Mon, 21 Jan 2019 15:08:46 +0100

José Antonio García Cabrera, abogado defensor del excomisario José Manuel Villarejo, ha asegurado hoy tras la declaración de su representado en la Audiencia Nacional que detrás del caso BBVA hay intereses estratégicos del Estado. "No fue simplemente un encargo profesional privado, sino que detrás del mismo hay intereses estratégicos del Estado y para el interés general de todos los españoles", ha asegurado el letrado.

Banca y finanzas
  • 20/01/2019, 13:15
  • Sun, 20 Jan 2019 13:15:38 +0100

El BBVA afronta otra semana complicada en medio del escándalo sobre las supuestas escuchas ordenadas al excomisario de policía Villarejo cuando aún presidía la entidad Francisco González, que se resiste a dimitir como presidente de honor del banco y de su fundación.

Amador G. Ayora
  • 19/01/2019, 08:37
  • Sat, 19 Jan 2019 08:37:03 +0100

Los detalles que se van conociendo del asalto al BBVA muestran un perfil más propio de un país bananero que de uno desarrollado, como el nuestro. El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, fanfarroneaba con que contaba con el aval tanto del PP como del PSOE. Había enviado a Juan Abelló como emisario para obtener el visto bueno de Aznar. El expresidente guardó silencio, como de costumbre, y el constructor lo interpretó como un salvoconducto.

SANIDAD
  • 16/01/2019, 13:31
  • Wed, 16 Jan 2019 13:31:28 +0100

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar el posible sobrecoste de siete hospitales públicos construidos en la etapa de Esperanza Aguirre, y ha solicitado documentación a la Consejería de Sanidad tras una denuncia de Podemos por presuntas irregularidades en el pago de cánones a las concesionarias.

Empresas
  • 15/01/2019, 13:16
  • Tue, 15 Jan 2019 13:16:40 +0100

La Fiscalía Anticorrupción valorará si pide que se investigue al BBVA por las escuchas encargadas durante años al excomisario José Manuel Villarejo, una vez reciba el informe de la Policía sobre los pinchazos que figuran en el caso Tándem, que actualmente instruye la Audiencia Nacional.

caso del espionaje
  • 12/01/2019, 09:14
  • Sat, 12 Jan 2019 09:14:57 +0100

El inicio de las investigaciones sobre los pagos de BBVA al excomisario de la Policía José Villarejo coincidió con una salida clave en el banco. Julio Corrochano, el responsable de Seguridad Corporativa del grupo financiero y persona que mantenía la relación directa con Villarejo y su entorno abandonó todos sus cargos en la entidad la pasada primavera, poco antes de que tanto la Audiencia Nacional, como BBVA, iniciaran las investigaciones para esclarecer las presuntas irregularidades que puedan desprenderse de los contratos que el banco mantuvo con el exinspector para, entre otros asuntos, presuntamente boicotear el asalto de la constructora Sacyr a la entidad.

Empresas
  • 11/01/2019, 14:53
  • Fri, 11 Jan 2019 14:53:08 +0100

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido al menos durante dos semanas las sesiones del juicio por la salida a bolsa de Bankia por motivos de salud de la fiscal del caso, Carmen Launa, por lo que la continuación del interrogatorio del principal acusado, Rodrigo Rato, tendrá que esperar.

Banca
  • 11/01/2019, 10:13
  • Fri, 11 Jan 2019 10:13:49 +0100

El excomisario de la Policía José Villarejo creó la Asociación para la Protección de Inversores de Sacyr para boicotear el asalto de la constructora a BBVA y el consiguiente intento de derrocar a su entonces presidente, Francisco González. La asociación nació con el objetivo de aunar a los inversores minoristas de la constructora que fueran contrarios a la toma de una participación accionarial de la entidad para aglutinar una representación del 5% de Sacyr que les diera voz y voto en la junta de accionistas y bloquear la operación, según se desprende de los documentos que investiga la Audiencia Nacional en la pieza separada sobre BBVA.

política
  • 09/01/2019, 12:30
  • Wed, 09 Jan 2019 12:30:10 +0100

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha hecho difundir una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le advierte de que en su defensa, no tendrá "más remedio de forma inminente" que revelar "la verdad" sobre el CNI y su relación tanto con la Fiscalía Anticorrupción que le investiga en el marco de la operación Tándem como con "amenazas" a jueces de la Audiencia Nacional para que "dejen de investigar" temas que afectan a la institución.

Juicio
  • 08/01/2019, 11:54
  • Tue, 08 Jan 2019 11:54:31 +0100

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a bolsa de Bankia ha rechazado este martes aplicar a Bankia, y a otros 16 procesados en la causa, la 'doctrina Botín'. Este procedimiento, aplicado por Tribunal Supremo en 2007, consiste en que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Abogacía del Estado ni de la Fiscalía Anticorrupción a pesar de que haya acusación popular, ya que ésta quedaría deslegitimada. Asimismo, el tribunal ha retirado la acusación de falsedad contable al banco, BFA y Deloitte.

empresas
  • 08/01/2019, 10:54
  • Tue, 08 Jan 2019 10:54:28 +0100

Bankia se enfrenta hoy a uno de los días clave del juicio por su salida a bolsa en el verano de 2011: la juez puede sacarla de la causa o, atendiendo a la Fiscalía Anticorrupción, puede aumentar la acusación sobre la entidad.

Política
  • 29/12/2018, 12:19
  • Sat, 29 Dec 2018 12:19:37 +0100

La Agrupación Reformista de Policía (ARP) ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por presunta revelación de secretos, según ha informado el sindicato en un comunicado.

  • 29/12/2018, 08:41
  • Sat, 29 Dec 2018 08:41:36 +0100

Para muchos, 2018 se recordará como el año del vuelco electoral en Andalucía, pero estos doce meses han dejado otros grandes cambios, como la crisis migratoria que ha traído a nuestras costas a casi 50.000 personas, y la constatación de que Andalucía no ha convergido y vuelve a ser declarada por parte de la UE Región Objetivo 1

El Rey Juan Carlos, fuera del proceso
  • 26/12/2018, 09:58
  • Wed, 26 Dec 2018 09:58:52 +0100
    INFORMALIA

La amiga íntima del rey emérito vuelve por Navidad como los turrones, probablemente muy a pesar del que fuera su amante. Corinna Zu Sayn-Wittgenstein y su más que famosa conversación grabada por el ex comisario Villarejo han llamado la atención de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de delito tras escuchar las cintas difundidas en su día e inicia por fin y después de varios meses la investigación de las comisiones del AVE a La Meca. La Fiscalía inicia los trámites para investigar el supuesto cobro de comisiones de hasta 80 millones de euros por la construcción en 2011 del tren de alta velocidad en Arabia Saudí, desveladas por la princesa alemana de origen danés. En dicho material, que se grabó de forma subrepticia en su residencia de Londres, Corinna afirma que don Juan Carlos tiene una cuenta en Suiza, paraíso fiscal, que está a nombre de su primo Álvaro de Orleans de Borbón. Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia, aseguró en el Congreso en su día que Corinna fue grabada bajo amenaza por parte del comisario Villarejo.

empresas
  • 26/12/2018, 14:37
  • Wed, 26 Dec 2018 14:37:08 +0100

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, la amiga íntima del Rey emérito, se habrían repartido entre otros el propio Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011. En la causa se pueden investigar los contratos pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad.

Política
  • 22/12/2018, 11:55
  • Sat, 22 Dec 2018 11:55:55 +0100

El excomisario José Manuel Villarejo exigió a voces que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se personara en la prisión de Estremera (Madrid), mostrando así su queja porque los funcionarios lo estaban cacheando tras una comunicación familiar siguiendo el reglamento penitenciario. Visiblemente nervioso, la emprendió a golpes contra la pared de la sala donde se encontraba.

  • 20/12/2018, 08:50
  • Thu, 20 Dec 2018 08:50:17 +0100

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha denunciado ante la Audiencia Nacional que en la prisión de Estremera (Madrid) en la que se encuentra desde noviembre de 2017 como principal investigado del 'caso Tándem', está sufriendo torturas, trato degradante, llegando incluso a sentirse "cosificado". Es más, ha afirmado que está preocupado por su vida en una situación que ve comparable a la del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi.

  • 17/12/2018, 16:32
  • Mon, 17 Dec 2018 16:32:01 +0100

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado citar como investigado en la pieza 5 del caso Gürtel al expresidente de la Generalitat Francisco Camps para que declare por la adjudicación irregular a la empresa Orange Market del contrato para la instalación de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en FITUR 2009 y que pudieran constituir los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración, "sin perjuicio de que pudiera resultar su participación criminal en la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares objeto de la presente pieza separa 5 que no hubieran prescrito".

tribunales
  • 12/12/2018, 16:30
  • Wed, 12 Dec 2018 16:30:13 +0100

El que fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el juez del caso Tándem, Diego de Egea, que le había citado por la Operación Kitchen, diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP con ayuda de Ríos.

ECONOMÍA
  • 10/12/2018, 08:23
  • Mon, 10 Dec 2018 08:23:38 +0100

El comisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional sin fianza desde hace un año en el marco de la 'Operación Tandem', que instruye la Audiencia Nacional, y por la que se le acusa de lucrarse con servios especializados de inteligencia, con los que ha acumulado en los últimos años una fortuna de, al menos, 40 millones. Ese es el importe al que se elevan los activos de su red empresarial, compuesta por una docena de sociedades, muchas de las cuales carecen de ingresos y están administradas ahora por su hijo, José Manuel Villarejo Gil. El comisario no puede utilizar sin embargo estos activos porque el juez Diego de Egea, que instruye la causa, ha ordenado su embargo.

  • 07/12/2018, 12:28
  • Fri, 07 Dec 2018 12:28:53 +0100

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha sido reconocido con el Premio contra la Corrupción y por la Regeneración Social. También reciben el galardón Maite Pagazaurtundúa, diputada en el Parlamento Europeo, Manuel Sánchez Corbi, coronel de la Guardia Civil y exjefe de la UCO, Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, y la Fiscalía Anticorrupción.

  • 06/12/2018, 15:35
  • Thu, 06 Dec 2018 15:35:58 +0100

Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) han presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el Rey emérito Juan Carlos; su amiga Corinna Zu Sayn-Wittgenstein; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; y el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, entre otros, por los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, amenazas de muerte o constitución de grupo criminal.

  • 05/12/2018, 15:12
  • Wed, 05 Dec 2018 15:12:52 +0100

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido mantener el secreto sobre los archivos incautados al excomisario José Villarejo y a otros imputados en la causa que aún están encriptados y deben ser descodificados con la ayuda del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

  • 04/12/2018, 11:39
  • Tue, 04 Dec 2018 11:39:20 +0100

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que solicita la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel.