Compliance

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    Noticias de Compliance

    • 11/05/2021, 17:16
    • Tue, 11 May 2021 17:16:25 +0200

    Grupo Renault España ha nombraso Compliance officer a Carlos Menor Gómez, cargo que compaginará con el de director Jurídico que ocupa desde el pasado 1 de noviembre 2020.

    LABE Abogados
    • 30/12/2020, 08:00
    • Wed, 30 Dec 2020 08:00:00 +0100

    ¿Pueden tener responsabilidad penal las empresas? La exigencia de responsabilidad a las personas jurídicas es una materia que ha dejado de ser novedosa tanto en los países de nuestro entorno como en el propio ordenamiento jurídico español.

    Normas & Tributos
    • 12/03/2021, 07:18
    • Fri, 12 Mar 2021 07:18:42 +0100

    La Unión Europea (UE) se va a dotar este mismo año de una nueva legislación que obligará a las empresas a respetar estándares medioambientales, de derechos humanos y sociales en sus cadenas de producción, según los términos de la iniciativa legislativa aprobada por el Europarlamento, con 504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones.

    • 04/02/2021, 07:01
    • Thu, 04 Feb 2021 07:01:10 +0100

    España exige a las empresas la creación de una figura de responsable de seguridad digital. En concreto, la nueva normativa publicada hace pocos días contempla la creación de la figura del Responsable de Seguridad de la Información (RSI). Esta persona ostentará las competencias para elaborar y supervisar las políticas de seguridad y las medidas técnicas y organizativas a implantar en la organización.

    • 01/02/2021, 17:21
    • Mon, 01 Feb 2021 17:21:28 +0100

    El despacho de abogados Dentons se ha asociado con People Intouch, para ofrecer un servicio integral que ayude a las empresas a la hora de implementar canales internos de denuncia en cumplimiento con la Directiva de protección al denunciante (conocida como Directiva Whistleblowing). La normativa europea, que entró en vigor en diciembre de 2019 y que los Estados miembros deberán transponer antes de diciembre de este año, obliga a las compañías a implementar canales de denuncia seguros, que, en todo caso, garanticen la protección de los denunciantes de prácticas irregulares que tengan lugar en el seno de las compañías.

    Observatorio 'El impacto de la ética y el cumplimiento en sostenibilidad de las empresas'
    • 05/11/2020, 08:00
    • Thu, 05 Nov 2020 08:00:00 +0100

    La ética y el cumplimiento son esenciales para las empresas y sus directivos. Cada vez más, los diferentes grupos de interés exigen a las compañías incorporar mayores y mejores prácticas de sostenibilidad en el marco de su actividad, no sólo en materia medioambiental, sino también de acción social y de buen gobierno. Cuál es la posición de las empresas al respecto y cómo está evolucionando el peso de la ética y el cumplimiento han sido algunos de los temas tratados en el Observatorio 'El impacto de la ética y el cumplimiento en la sostenibilidad de las empresas', organizado por elEconomista, teniendo en cuenta la formación y la cultura cómo aspectos clave.

    EALDE Business School
    • 22/10/2020, 15:30
    • Thu, 22 Oct 2020 15:30:37 +0200

    El fomento del teletrabajo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 va a generar nuevos riesgos de cumplimiento en las empresas relacionados con los controles horarios, las evaluaciones de riesgos laborales en el ámbito doméstico o el derecho a la desconexión. Esta es una de las conclusiones de la Compliance and Risk Conference: COVID-19, un evento online organizado por la escuela de negocios española EALDE Business School, en cuyo streaming han participado más de 5.000 profesionales y directivos.

    Cumplimiento normativo
    • 20/10/2020, 07:10
    • Tue, 20 Oct 2020 07:10:02 +0200

    El 75% de las empresas españolas con más de 200 trabajadores ya cuenta con sistema de Compliance o tiene previsto implantarlo en los próximos cinco años.

    Observatorio PwC
    • 22/09/2020, 08:00
    • Tue, 22 Sep 2020 08:00:00 +0200

    En situaciones de crisis es cuando las empresas deben demostrar que están preparadas para afrontar las eventualidades que pueden surgir de las mismas. Así, la crisis sanitaria del coronavirus vivida en los últimos meses ha puesto en jaque a muchas empresas poniendo en riesgo su estabilidad, teniendo que adaptar sus recursos y agilizando sus procesos. Además, las compañías han tenido que ceñirse a unas rigurosas normas y recomendaciones para llevar a cabo dentro de la empresa, tales como distancia de seguridad, o la utilización de elementos de protección frente a la transmisión del virus, entre otras.

    • 08/07/2020, 22:01
    • Wed, 08 Jul 2020 22:01:05 +0200
      www.eleconomistaamerica.cl

    LexisNexis® Risk Solutions dio a conocer su encuesta “El verdadero costo del cumplimiento para la prevención de lavado de activos en Chile”. El estudio revela que el costo real del cumplimiento para la prevención de lavado de activos (PLA) generado por todas las empresas chilenas de servicios financieros en Chile se estima en $307 millones de dólares al año.

    • 25/06/2020, 13:36
    • Thu, 25 Jun 2020 13:36:21 +0200

    Han pasado casi 10 años desde que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las empresas y, actualmente, la mayor parte de las compañías españolas cuentan con medidas de prevención penal (bajo diferentes denominaciones; programas de compliance penal, sistemas de prevención de delitos, etc.). Como es sabido, este tipo de medidas deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con dos premisas fundamentales; el tipo de compañía (tamaño, recursos orgánicos, sector, etc.) y los riesgos a los que está expuesta la misma desde un prisma penal.

    • 26/05/2020, 13:16
    • Tue, 26 May 2020 13:16:11 +0200

    La declaración del Estado de Alarma por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y las sucesivas prórrogas del mismo, ha hecho necesario que las organizaciones empresariales se adapten a gran velocidad a las nuevas circunstancias y al cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para la protección de sus trabajadores.

    • 20/04/2020, 12:31
    • Mon, 20 Apr 2020 12:31:07 +0200

    La Asociacio?n Espan?ola de Compliance (ASCOM) ha lanzado el primer registro de peritos judiciales diseñado específicamente para evaluar programas de ‘compliance’.