MADRID (Reuters) - La Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude han embargado cuentas bancarias por un valor superior a 1.800 millones de euros en cuentas en BNP Paribas y Banco Espiritu Santo y en la sede del Grupo Asegurador Cahispa, como parte de una investigación sobre un fraude tributario empresarial, informó el viernes el Ministerio del Interior.
La Guardia civil descubrió una "trama empresarial presuntamente creada para ocultar el origen y pertenencia de grandes fondos de dinero depositados en entidades bancarias españolas en cuentas de 'no residentes'", dijo Interior en un comunicado.
La Guardia Civil afirmó que aún estaba tratando de verificar el papel que tuvieron los bancos en estos actos fraudulentos, si es que tuvieron alguno.
La operación está siendo dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
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