Google y Meta son investigados en la India por supuestos delitos de lavado de dinero y violaciones de las leyes de divisas

La India intensificó este sábado su ofensiva contra las operaciones de apuestas en línea ilegales, con la Dirección de Ejecución (ED, en inglés) liderando una investigación multifacética que ahora incluye a los gigantes tecnológicos Google y Meta, informaron fuentes oficiales.

En el marco de esta amplia investigación, el Gobierno indio ha citado a los gigantes tecnológicos Google y Meta para interrogarlos el próximo 21 de julio en su sede de Delhi, según informó la agencia india de noticias ANI y confirmaron fuentes oficiales y otros medios locales.

Durante los últimos días, la ED de la India, el organismo gubernamental encargado de investigar delitos de lavado de dinero y violaciones de las leyes de divisas, ha liderado una investigación multifacética que ha puesto bajo escrutinio a numerosas celebridades, influencers y diversas aplicaciones de juego ilícito.

La ED acusa a estas compañías de proporcionar espacios publicitarios destacados y visibilidad algorítmica que han permitido a las operaciones alcanzar una amplia audiencia en el país.

Las aplicaciones bajo escrutinio están siendo investigadas por graves delitos financieros, incluyendo lavado de dinero y sistemas informales de transferencia de fondos.

Esta acción contra las empresas tecnológicas se produce días después de que la ED realizara extensas búsquedas en cuatro ubicaciones en Bombay, resultando en la incautación de 3.3 millones de rupias (unos 39 mil dólares) en efectivo no contabilizado, relojes de lujo, joyas, moneda extranjera y vehículos de alta gama.

La investigación ha abierto expedientes a 29 celebridades e influencers por su presunto patrocinio de estas plataformas ilegales, y ha interrogado a varias figuras de Bollywood como parte de los casos en curso.

Aplicaciones específicas como Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch y Lotus365 también están bajo investigación por presunto lavado de miles de millones de rupias a través de promociones pagadas.

La investigación se enmarca en un esfuerzo gubernamental más amplio para combatir el juego ilegal, respaldado por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) y las nuevas regulaciones del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) que buscan crear un entorno de juego en línea más seguro y transparente.