MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha iniciado este miércoles una operación contra el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) con sede en Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes han precisado que la operación, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, persigue un presunto delito de blanqueo de Capitales (CAPITALES.)en el que presuntamente incurrió la entidad.
Los agentes se han personado en la sede del Banco en Madrid y se prevé la detención de algunos responsables del Banco Chino.
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