Detenido en Madrid un directivo del banco chino ICBC de Luxemburgo

Otro directivo del banco chino ICBC, que ya no tenía responsabilidades en Madrid sino que es actualmente directivo en la sede central de la entidad en Luxemburgo, ha sido detenido esta mañana en Madrid. El arresto se produce en el marco de la operación Sombra, que investiga un presunto blanqueo masivo de capitales, en el que estaría implicado el gigante financiero.

De esta forma, ya son seis los directivos (todos ellos de nacionalidad china) que han sido arrestados.

Declaran hoy

Los cinco responsables de la sucursal madrileña de la entidad, que habían sido detenidos anteriormente, prestarán declaración ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Parla, presumiblemente a lo largo de la jornada de hoy.

Fuentes de la investigación informan de que los cinco arrestados, entre los que se encuentra el director general de la sucursal, han pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil del municipio madrileño de Tres Cantos.

Los cinco detenidos prestaron declaración el jueves ante los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusados de un presunto delito de blanqueo.

Ls registros en las cuatro plantas del edificio del ICBC en Madrid, en el número 12 del Paseo de Recoletos, se prolongaron durante unas 27 horas, desde la primera hora del miércoles. Los agentes clonaron multitud de ordenadores en busca de movimientos bancarios.

Ante la delicada situación, el presidente del ICBC en Europa, Chen Fei, se ha desplazado hasta la capital de España, donde ha llegado esta mañana, para hacerse cargo de la situación. Así lo ha asegurado un portavoz de la entidad.