La lucha contra el blanqueo de capitales obliga a guardar los documentos 10 años

Promotores inmobiliarios, abogados, notarios, auditores de cuentas, asesores fiscales, vendedores de inmuebles, profesionales de loterías, entidades de fondos de pensiones, sociedades de garantía recíproca, de inversión colectiva y de capital riesgo, entidades bancarias, aseguradoras, prestamistas y todo un listado más o menos definido de personas, sociedades y asociaciones, serán los sujetos oligados de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que actualmente se encuentra su tramitación parlamentaria.

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