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Hacienda accederá a las cuentas de quien ingrese billetes de 200 ó 500 euros

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Xavier Gil Pecharromán
12/01/2009 - 8:37
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Nota de los usuarios: 4,8 (4votos)

La Inspección de Hacienda cuenta con respaldo legal suficiente para requerir a las entidades bancarias la identidad de los clientes que efectúan movimientos de efectivo con billetes de 200 y 500 euros, según establece una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), de 10 de julio de 2008.

Así, la Agencia Tributaria (AEAT) encuentra respaldo jurídico para mantener la ofensiva lanzada hace dos años para investigar fraude fiscal relacionado con el uso de billetes de 500 euros en unas 12.000 operaciones realizadas en 2003, 2004 y 2005, por los que han sido expedientados un total de 2.511 contribuyentes, muchos con más de un ejercicio.

Como novedad, Hacienda ha comenzado en 2008 a vigilar también la circulación de billetes de 200 euros, pues los controles están provocando que cada vez se utilicen más billetes más pequeños.

Ahora, el Ministerio de Economía y Hacienda está preparando un acuerdo con las entidades financieras para que éstas informen cuando se ingresen o se retiren, de forma sistemática, cantidades superiores a los 3.000 euros. Todavía no está concretada la periodicidad del suministro de información, pero lo que sí es seguro es que la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2010. Las entidades financieras ya informan a Hacienda cuando se cobra un cheque al portador por valor de 3.000 euros o más.

Lea la información completa en el diario elEconomista, en su quiosco por 1,20 euros.

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Comentarios 39

1
12-01-2009 / 09:31
kitanovsky
Puntuación 101

PARA CUANDO UN CONTROL DE HACIENDA a los políticos? a los clubes de futbol y baloncesto? a los notarios? a los jueces?

2
12-01-2009 / 09:34
Pilar
Puntuación 90

¡¡¡¡GILIPOLLECES¡¡¡ QUE INVESTIGUEN A NUESTROS POLÍTICOS LA MALVERSACIÓN QUE HACEN DE NUESTROS IMPUESTOS COMO LOS MALGASTAN INPUNEMENTE, EN LUGAR DE POLÍTICOS, NECESITAMOS BUENOS GESTORES, EN LUGAR DE FUNCIONARIOS, LO MISMO

3
12-01-2009 / 09:35
gangas
Puntuación 56

Estos socialistas no estrán contentos, hasta que pongan un comisaario politico en cada escalera, que vigile hasta los desperdicios de los ciudadanos.

4
12-01-2009 / 09:35
Untiocualquiera
Puntuación 45

Esto se empieza a poner peligroso. Todavía se incentivará más el alzamiento de bienes y el desvió a paraísos fiscales. Bien por el super gobierno , cada día que pasa vamos meggor.

5
12-01-2009 / 09:40
LUKAS
Puntuación 57

No se les ocurre más que una gilipollez tras otra.

La más grande:

"¡¡¡¡LOGRAREMOS EL PLENO EMPLEO, EN ESTA MISMA LEGISLATURA!!!!"(ZAPATA).

6
12-01-2009 / 09:41
Ester
Puntuación 56

Y para cuando las inspecciones serias. Los transportistas autónomos que tributan en módulos están hartos de emitir facturas "falsas" (en las que unas veces cobran el IVA y otras se reparten al 50%) a las empresas para las que trabajan y así estos empresarios meten gastos (falsos e IVA) a su empresas; consiguen así pagar menos Impuesto de Sociedades, menos IVA y tener dinero líquido (que por supuesto no ingresan en ningún banco). A poco que se comprobaran las hojas de ruta de los camiones y los albarenes se llegaría a conclusiones muy muy claras.

7
12-01-2009 / 09:41
anonimo
Puntuación 45

#1

Cuando las ranas canten por seguidillas. Y todo para pagar al Estado que no para de crecer y cada vez despilfarrar más. Hay mucho coche oficial que pagar. Aparte no tienen lo que hay que tener para meterse con el Real Madrid o el Barcelona. Coño, que cuando cumpliendo con la ley descendieron en Valladolid y el Sevilla a segunda , ¿nadie recuerda las manifestaciones?

Por cierto, esto no es nuevo. Recordad el gobierno de González de los años 80 y la búsqueda de detenciones ejemplarizades como las de Lola Flores.

8
12-01-2009 / 09:45
anonimo
Puntuación 68

#6

¿Y viendo en lo que se emplea el dinero por parte de los políticos?. De media, trabajamos para esta burocracia de tres administraciones la mitad del año. Coches oficiales, imposición de lenguas, subvenciones a los amigos, subvenciones al cine, ayuntamientos que han devorado todo lo que se ha puesto a su alcance, pagas por una pensión para que luego te cambien las condiciones, PER Andaluz, ...

Uno empieza a estar cansado de pagar.

9
12-01-2009 / 09:46
LUKAS
Puntuación 47

¿No sería mejor declarar ilegales los billetes de 500€ y 200€?

¿Para qué coño sirven si no sepueden usar?

Año de nieves, año de bienes y a mal tiempo buena cara... que dicen las minitras

¡¡¡Viva la República y muera ZAPATA!!!

10
12-01-2009 / 09:48
santi
Puntuación 48

Y a los sres.de Hacienda quien los investiga. Son los primeros causantes de tanto despilfarro de nuestros políticos. Ya es hora de que nos demos cuenta que juegan y viven con nuestro dinero.

11
12-01-2009 / 09:53
RJ
Puntuación 32

Estos socialistas van a convertir el pais en un estado policial. Dentro de poco, llevar monedas de 2 euros sera peligroso cara al erario. Y coincido con los comentarios anteriores, si empezaran por investigar, primero a los politicos, entonces podriamos empezar a tener un minimo confianza en el sistema para que asi Hacienda seamos todos.

12
12-01-2009 / 10:30
dato
Puntuación 27

Eso que investiguen a los equipos de futbol y además equipos deportivos... tanto desde el punto de vista fiscal, como de seguridad social...

A partir de ahora, me voy a dedicar a ingresas sistematicamente billetes de 500 euros en una de mis cuentas.... Si todos los ciudadanos hicieramos esto, pronto se cansarían los de la AEAT.

13
12-01-2009 / 10:43
sietecero
Puntuación 16

nadie va a investigar a equipos de futbol, baloncesto, si se termina con la anestecia general la gente se despertaria y comenzaria a sacarlos a patadas a todos, esto es españa señores!!!! no suiza, no esperen milagros, siempre se investigara al mas tonto.

todo cambia para que nada cambie.

14
12-01-2009 / 10:47
CASIFEO
Puntuación 16

DE 200 Y DE 5OO ¿Y ESOS BILLETES QUE COLOR TIENEN ?¿PAPA PORQUE SOMOS DEL PZOE? CALLA HIJO CALLA NO ME LO RECUERDES

15
12-01-2009 / 10:52
fuji
Puntuación 13

Propongo ingresar unos cuantos billetes de 500 en las cuentas de algunos politicos, a ver si los investigan a ellos también o no

16
12-01-2009 / 11:08
jose maria guerrero
Puntuación 15

somos del pesoe porque somos envidiosos y no podemos ver a alguien mas inteligente que nosotros con mas dinero,asi de simple.

renta base vital para todo español con dos padres españoles, los inmigrantes a su casa con educacion y que pidan en su pais, que en españa ya tenemos bastante con los andapocasluces, los gitanos y los funcionarios.

8 millones de jubilados, 7 millones de estudiantes, 4 millones de funcionarios, 14 millones de currelas improductivos (12 en 2010), 4 millones de inmigrantes clase b,el resto de los españoles e inmigrantes de que cojones vive?

deberiamos de pagar mas impuestos y pagar por las cosas lo que cuetesn y no trasladar las deudas a las proximas generaciones, si algo no es rentable no se hace, y si un viaje de bus debe de costar 3 euros para no crear deuda al estado pues que cueste 3 euros o se pribatice. asi de sencillo. lo que no sea necesario y rentable suprimido. es una forma de comprar votos y no es legal. ni el per, ni las ayudas, ni la vpo, ni subenciones,ni el per, ni nada que cree deuda futura, normal que siempre ganen pp y psoeoé, compran votos los muy cabrones.

17
12-01-2009 / 11:12
Solón
Puntuación 30

A este paso van a pedir datos del que pague en efectivo y no con tarjeta de crédito....el que no esté endeudado......¿ SERÁ INVESTIGADO ?

¿ VIVIMOS EN ESPAÑA O EN CUBA ?

18
12-01-2009 / 11:38
Vaya tropa
Puntuación 27

Hacienda te hago una confidencia:Los políticos de Cataluña que se acusaron mutuamente de cobrar el 3 % de las obras públicas debían tener bastante dinero negro. ¿Por esta información no dais comisión? Pues,que no sea en billetes

19
12-01-2009 / 12:01
ramon perez
Puntuación -23

al uq ha dicho que vigelen a los jueces me gustaria decdirle que ante su ignorancia le aclarerare que somos funcionarios y que es propio estado nos detrae la correspoendienbte cantidad a cuenta del irpf,asi que menos ignorancia q estoy seguro que tu defraudas mas que yo(que nmo he defraudado ni una peseta en mi vida)asi q un poquito mas de cultura que con ignorantes asi va el pais como va

un pais de camareros y albañiles que casualmente son los que mas ganan y mas defraudan y luego mas critican

20
12-01-2009 / 12:05
jjm
Puntuación 40

Señor zapatero yo le puedo decir donde están la mayoría de los billetes de 500, 200, 100 y 50 de este país, esta en manos de gente que desconfía de los bancos, están guardados en cajas de seguridad, colchones, tarros de arroz o donde los guarden normalmente los ciudadanos, que tener billetes de 500 guardados en casa es lo mas normal que puede suceder en este país, pues los ahorradores no suelen meter todo su dinero en los bancos y 6000 euros en billetes de 500 ocupan muy poco espacio y son fáciles de esconder. Las grandes fortunas lo tienen en paraísos fiscales.

Vale ya se que la mayoría no tiene ahorros, pero hay muchísima gente sobre todo mayor que prefieren tener el dinero en casa que en el banco.

Para mí que es una medida para que la gente no ahorre o si ahorra que lo guarde en el banco para que estos tengan liquidez.

viva la dictadura, ni con Franco sucedian estas cosas.

21
12-01-2009 / 12:21
bbbbb
Puntuación 8

dinero negro de precios de vivienda infladas y luego lloran los magnates de la construccion.Nos engañan con los precios de los pisos.No compraremos hasta que se desplomen.

22
12-01-2009 / 12:58
Puntuación 1

a mi no me afecta, tampoco los e tenido nunca esos billetes jajaja

clic my name

23
12-01-2009 / 13:42
Barceloneta
Puntuación 15

Tanto escándalo inmobiliario en España no se hubiera pododo hacer sin un político detras.

La fiscalia anticorrupción ¿A cuantos políticos ha procesado?

Eso es una República Bananera

24
12-01-2009 / 14:03
Mengano
Puntuación -10

Mucho criticar a los políticos y la mayoría de la gente es tan mangante o más que ellos.

El dinero negro es robar y lo utiliza casi todo el mundo!

25
12-01-2009 / 14:12
nikelatix
Puntuación 13

#19

A tí la plaza de Juez te la debe de haber concedido el PSOE sin hacer oposición porque, vaya ortografía machote!!

Así nos vá...

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