Delito fiscal y blanqueo: dos sanciones para una actuación
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Sudoku: Juega cada día a uno nuevo
El tiempo: Consulta la previsión para tu ciudadLas sanciones pueden alcanzar el 150% de lo defraudado y quienes hayan cometido delito fiscal pueden enfrentarse a penas de prisión, de uno a cuatro años de cárcel.
La Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento de inspección sobre los titulares de cuentas de la filial suiza del HSBC, a quienes ha citado en septiembre para realizar comprobaciones que podrían culminar con el envío a la jurisdicción penal por delito fiscal, según informaron a Europa Press en fuentes de este organismo.
A finales de julio, la Agencia Tributaria comenzó a enviar estos requerimientos a los titulares de dichas cuentas -que según algunas fuentes pueden superar los 1.500 con unas 3.000 cuentas-, con la finalidad de iniciar el procedimiento inspector, después de que el pasado 30 de junio expirara el plazo que Hacienda les concedió para regularizar de forma voluntaria su situación con el fisco, lo que conllevó recargos y sanciones de hasta el 20% de la cantidad defraudada.
El caso se inició el pasado mes de mayo, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.
Con la información en su poder, Hacienda inició un procedimiento de gestión, previo a la inspección, y otorgó un plazo a los contribuyentes con cuentas en Suiza para que regularizaran su situación. Tras la conclusión del plazo, algunos declarantes regularizaron conforme a los criterios de la Agencia Tributaria, pero otros lo hicieron parcialmente y algunos ni siquiera atendieron la reclamación de Hacienda.
Ahora, el departamento dirigido por José Manuel López Carbajo ha iniciado el procedimiento de inspección con el envío de los requerimientos en el mes de julio y la citación a partir de septiembre de todos los contribuyentes, hayan regularizado o no.
La Agencia Tributaria comprobará las liquidaciones caso por caso y aplicará las sanciones correspondientes a los evasores, que pueden ser de entre el 50% y el 150% del importe defraudado, según se recoge en la Ley General Tributaria, lo que puede suponer un buen pellizco para las maltrechas cuentas públicas.
Con esta iniciativa, Hacienda quiere llegar "hasta donde haya que llegar", en palabras del propio López Carbajo, quien desmintió así las denuncias del colectivo de inspectores de Hacienda, que habían acusado al Gobierno de dar un "trato de favor" y ofrecer una "amnistía fiscal" a estos presuntos defraudadores.
Lo que no está muy claro es si Hacienda remitirá a los tribunales a aquellos contribuyentes que hayan cometido un delito fiscal -un fraude superior a 120.000 euros por año- pero hayan regularizado, ya que la práctica judicial con los que han tenido la 'bondad' de declarar sus impuestos tras el primer requerimiento es desestimar el expediente.
De confirmarse la existencia de delito fiscal, los defraudadores podrían enfrentarse a penas de prisión de entre uno y cuatro años, así como a una multa hasta seis veces superior de la cuantía defraudada. La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados 'testaferros', o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.
El caso de la filial suiza del HSBC es muy similar al descubierto en 2008 con los depósitos bancarios de españoles en Liechtenstein y que también se descubrieron gracias al robo de datos, en este caso en Alemania. En aquella ocasión, la Agencia Tributaria envió a la Fiscalía Anticorrupción la información de 198 titulares de estos depósitos, que habrían cometido un fraude por un importe mínimo de 23,7 millones de euros.
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Hacia tiempo que no se escuchaba nada de este tema....ya pensaba que se les habia perdonado.
Lo malo que sera...que de los 1.000-1.500-2.000 millones que pillen...lo recaudado IRA DIRECTAMENTE A GASTO, que es lo unico que saben hacer en este gobierno.
Estaria bueno. Despues de escapar de los los controladores ahora reciben informacion de fuera (ellos ni se enteran) y dicen que ahora verán .Y lo siento No me lo puedo creer. Todo es de cara a la galeria y encima lo ponen como un exito de hacienda. El colmo
Al defraudador que actua con total impunidad hay que aplicarle las máximas sanciones legales posibles, a fin de que las mismas tengan un mensaje ejemplarizante. El delito fiscal en España no se trata con la seriedad y la severidad que le corresponde. Señores gobernantes es hora de meter mano a todo el mundo pero sobre todo al poderoso, al intocable, al que se cree que está por encima del derecho y el ordenamiento jurídico.
Sí, métanle mano a todo el mundo, quítenles el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Para eso está el gobierno, el que me manda, el que me dice lo que tengo qué hacer, el todopoderoso.......... y YO a su merced... No me interesa la libertad....soy un esclavo!
Como a los negros en la Colonia, trabajaban de sol a sol y yo solamente les dejaba lo suficiente para que no murieran y siguieran trabajando.......
esto es el dicho, veremos a ver los hechos, yo, como el comentario 3, también creo que se hace de cara a la galería. los que tienen esas cuentas ocultas no son cualquiera, y ya se sabe que en este país quien tiene un buen amigo (bien conectado), tiene un tesoro......
Cómo que van a empezar??? No decian el otro dia cuando lo del caso de Demetrio Carceller, que ya habian empezado??? Y que habian unos 1500 2000 ricos defraudadores?? Y que el Juez RUZ bla bla bla...Esto es un pitorreo!!
Eso... que de paso que investigan a las grandes fortunas de España, que le metan mano a sus asesores, abogados y por supuesto a LAS ENTIDADES FINANCIERAS ESPAÑOLAS, que también han participado en dos posibles delitos de Fraude fiscal y blanqueo de dinero. A LA CARCEL sin contemplaciones, el que la hace que lo pague!!
yo creo que menos lobos. Si esta gente tuviera dudas de que el dinero es negro o que los pueden cazar se habrian acogido a las generosas ofertas de hacienda, si hacienda los tuviera tan cogidos no hubiera hecho las inmejorables ofertas de "declaras y corremos un tupido velo". En fin, que yo creo que esto es campaña publiciataria pura y dura y que nadie sabe donde esta, veremos el resultado de todo .
Me ha dicho mi asesor fiscal que no me preocupe. Que está todo controlado.
Pero sobre todo, que no admita ningún delito fiscal.
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