Fórum: la investigación apunta a presuntos contactos entre miembros de la CNMV y la filatélica

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Baltasar Garzón ha llamado a declarar como testigo al director general de Mercados Primarios de la CNMV durante 1998, Alfredo Jiménez, para aclarar si hubo contacto entre funcionarios del organismo regulador y los responsables de Fórum Filatélico durante los años 1998 y 1999, tras la incautación de varios documentos que podrían demostrarlo.

En un auto con fecha de 11 de octubre de 2007, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ordena que Jiménez comparezca el próximo viernes 26 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El fax 'desaparecido'

El Ministerio Fiscal solicitó su comparecencia el pasado 5 de octubre tras incautar en la sede de la CNMV, en noviembre de 2006, un documento que correspondía "aparentemente" a una comunicación, firmada por Jiménez, enviada en diciembre de 1998 vía fax desde la CNMV a la filatélica con la cabecera "D.G. Primarios CNMV" con el nombre del destinatario borrado.

Según explica la Fiscalía, la CNMV remitió toda la documentación referente a Fórum a la Audiencia Nacional y tras examinarla, no se ha encontrado "rastro" de comunicaciones directas entre ellos. El fiscal pide que el testigo aclare "por qué motivo" se encontró dicha comunicación en el despacho del asesor jurídico de la filatélica, Juan Ramón González.

Como único destinatario de la comunicación aparece "(...)SA". La Fiscalía considera que no ha sido posible conocer si la razón social se borró "en origen o destino", pero no descarta que se trate de Fórum Filatélico.

En su comunicación, la CNMV ordena a la sociedad "cesar de forma inmediata la actividad de apelación al ahorro público tal y como se está realizando en la actualidad", ya que su actividad entra "de lleno" en la restricción de captación de ahorro público "prohibida" si no está asociada con las vías de captación previstas en los mercados de valores previa a la correspondiente autorización administrativa.

Comida entre Briones y la CNMV

Entre la documentación se incautó un cuaderno de notas en la mesa de las secretarias de Dirección donde constan unas anotaciones realizadas por el ex presidente de Fórum, Francisco Briones, sin fechas determinadas en las que se lee "Angel Briones, citar comida jueves con CNMV. Sto. Mauro", así como "CNMV, Antonio Moreno Espejo. Dtor. de Aut. y Rgtro. D. Gral. Ent. Mercado de Valores. Pº Castellana 19, 28046M".

La Fiscalía considera que dichas anotaciones "apuntan la posibilidad de que en determinadas fechas hubiera existido algún tipo de contacto". Asimismo se incautaron dos informes elaborados en 1999 en los que se analiza la actividad de Fórum y se dictamina sobre su posible sujeción a la Ley del Mercado de Valores, ambos se encontraban en una carpeta rotulada con la expresión "CNMV", según detalla el escrito del fiscal. Uno de ellos, elaborado en febrero de 1999 por 'Ernst & Young", propone el "asesoramiento y asistencia legal adecuados para coordinar las relaciones y comunicaciones de la sociedad con la CNMV".

Garzón también ha ordenado en el mismo auto investigar los movimientos de cuentas y las identidades de las sociedad marbellí 'Eurbonia SL' y de la domiciliada en el Reino Unido 'New Vila Property Co. Limited'. Así como la certificación registral de la primera y de 'Bornesia SL', ambas relacionadas con el supuesto blanqueo de capitales y relacionadas con Fórum.

Por último, se requiere al Sepblac que remita informe sobre los posibles antecedentes delictivos del ciudadano Miguel Nicolás Melgar López, cuya supuesta identidad real es Mijhail Totalovic. Totalovic está relacionado con el crimen internacional y reside desde hace dos décadas en Marbella.

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