Red de joyeros detenidos defraudó 154 millones de euros a Hacienda

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Madrid, 13 jul (EFECOM).- La segunda fase de la "Operación Fénix" se salda de momento con 35 detenidos del sector de la joyería en Córdoba, Cáceres, Sevilla y Málaga, integrantes de una red que importaba oro de Suiza y ocultaba a los destinatarios de su venta en España, con lo que defraudó 154 millones de euros a Hacienda.

La mayoría de las detenciones, 30, se han practicado en Córdoba, además de dos en Málaga, otras tantas en Cáceres y una en Sevilla, aunque los investigadores no descartan que se produzcan más arrestos en otras provincias.

Como consecuencia de la operación, según informa la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, se han bloqueado cuentas corrientes en 17 entidades financieras distintas, con un saldo global que supera el millón de euros, y se han requisado 150 inmuebles y fincas, en su mayoría situadas en la provincia de Córdoba.

También han sido requisadas propiedades inmobiliarias en las ciudades de Sevilla, Granada, Almería, Málaga, Cáceres y Madrid, además de diez vehículos de lujo.

Las investigaciones han sido coordinadas por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada de Delitos Monetarios de la Udef Central, y han estado dirigidas contra los responsables de esta red, que simulaban hacer la mayor parte de sus ventas a sociedades interpuestas que ellos mismos habían creado.

Los integrantes de la red se dedicaban supuestamente a importar grandes cantidades de oro desde Suiza para venderlo en España, mediante la creación de sociedades instrumentales que ocultaban a los destinatarios del oro y que no declaraban a Hacienda.

El objeto de estas operaciones fraudulentas era ocultar a los verdaderos clientes, quienes con el oro comprado "en negro", iniciaban un nuevo proceso de comercialización o fabricación de joyas preciosas, que escapaba al control de la Agencia Tributaria.

La principal sociedad implicada en este cuantioso fraude al erario público es, según la Policía, la mercantil "Recuperaciones y Afinaciones S.L.", que justificaba sus ventas con estas prácticas delictivas.

Esta compañía no tributaba a Hacienda el IVA de las ventas de los productos fabricados, los impuestos sobre la renta de las personas físicas o el impuesto de sociedades en los beneficios obtenidos.

En la operación policial, han participado cien policías de las plantillas de Córdoba, Sevilla, Málaga y Cáceres, y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Durante la primera fase de esta operación fueron detenidas 23 personas (catorce en Córdoba, seis en Barcelona, una en Jaén y otra en Málaga) y se efectuaron 14 registros domiciliarios (nueve en Córdoba, tres en Barcelona, una en Málaga y otra en Jaén).

Fueron intervenidos además 70 kilos de metales y piedras preciosas, cuatro vehículos de alta gama, 62 inmuebles y fincas rústicas en diversas provincias españolas y obras de arte y cuentas bancarias, fondos de inversión y activos financieros por un valor aproximado de cuatro millones de euros. EFECOM

bec/ero/mdo

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