MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al fraude en la importación de mercancías desde China y Pakistán con destino a España, minusvalorando los valores declarados en la Aduana y defraudando al Fisco tanto en los derechos de importación (aranceles), como en el IVA.
Según informó este jueves el Ministerio de Hacienda en un comunicado, en el marco de la operación, denominada Impala, el pasado 20 de octubre se desarrollaron entradas y registros en siete domicilios en Coslada, Fuenlabrada, Madrid capital y Montaverner (Valencia).
Las investigaciones previas arrancan en 2015 por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude con el apoyo de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria a partir de una denuncia presentada en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
La organización venía operando desde el año 2011, cambiando de procedimientos y lugares de despacho, para evitar ser detectados. El fraude de la organización consistía en importar grandes cantidades de mercancía de China y Pakistán, eludiendo el pago de los impuestos asociados.
Esta operativa produce además una situación de competencia desleal en el comercio de los productos importados, acaparando el mercado. Sólo en el IVA el fraude supera los 12 millones de euros en los cinco últimos años.
PRINCIPALES CLIENTES
En la operación se ha intervenido dinero en efectivo por valor de 77.000 euros, se han bloqueado cuentas bancarias por un importe de 1,5 millones de euros y se han embargado bienes por valor de 2,5 millones de euros.
También se ha detenido a nueve personas, permaneciendo actualmente cinco de ellas en prisión provisional sin fianza.
La cúpula de la organización se situaba en España y sus principales clientes están radicados en Valencia y en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada. En los últimos años realizaban los despachos de importación por Portugal, para, a continuación, trasladar la mercancía a España, evitando o dificultando los controles de las autoridades fiscales españolas, explica Hacienda.
(SERVIMEDIA)
01-DIC-16
BPP/gja
Una exhibición de Mohamed Salah para registrar en los libros de historia de la Champions League llevará al Liverpool, salvo una catástrofe …
El delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah fue el gran protagonista este martes del partido de ida de la eliminatoria de Champions …
La Liga de Campeones 2018-2019, que culminará con la final en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid el 1 de junio del año que viene, …
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este martes a preguntas del PDeCAT y de ERC en el Senado que el pasado sábado se …
El Bayern de Múnich recibe este miércoles al Real Madrid en el duelo estrella de ida de semifinales de Champions League. El equipo bávaro …
Las semifinales de la Liga de Campeones han emparejado a dos de los equipos más potentes de todo el continente europeo. El Real Madrid y el …
Xiaomi sigue ampliando su cartera de productos de forma insaciable. Tras comercializar patinetes o cocinas inteligentes controladas con el …
Agentes del cuerpo de Carabinieri han detenido este martes en el noreste de Italia, cerca de la frontera con Eslovenia, a un ciudadano bosnio …
A eso de las 20:35, antes de que el himno de la Champions League retumbe en las añejas gradas de Anfiled, un cántico más añejo si cabe, …
La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas ha dado luz verde este martes al informe que sentará las bases de la futura …
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas
Noticias más leidas
El perrito caliente de langosta
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens