La Audiencia Nacional busca el dinero de Fórum Filatélico en ocho países

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La Audiencia Nacional ha ordenado librar comisiones rogatorias a ocho países para que envíen información sobre trece sociedades que "podrían haber cooperado a la evasión de fondos de Fórum Filatélico mediante la entrega de mercancía sobrevalorada o incluso la simple circulación ficticia de mercancía a través de un complejo circuito de proveedores", según detalla el auto.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que sigue el rastro del dinero de Fórum por un entramado de sociedades domiciliadas en Andorra, Alemania, Italia, Letonia, Canadá, Suiza, Gibraltar y las Islas Vírgenes británicas, a cuyas autoridades judiciales se ha requerido información.

Entramado empresarial

El juez ha solicitado la información relativa a los balances y cuentas de pérdidas y ganancias declarados entre los ejercicios 2001 a 2006, las declaraciones tributarias presentadas sobre beneficios obtenidos durante el mismo periodo, la identificación de las empresas a las que realizaron ventas y compras con expresión de su importe, así como la identidad de las personas que ostentaron la representación de dichas sociedades desde su constitución.

En cuanto a las sociedades investigadas, tres de ellas se encuentran domiciliadas en Andorra bajo el nombre de 'Torcul', 'Gem-Art' y 'Melkart'. Las autoridades alemanas deberán informar sobre la empresa 'Bavafila GMBH', Italiaremitirá la información sobre 'Ercole Gloria', y Letonia sobre 'Natwest Finance Consulting'.

Suiza, en cuyos bancos el juez mantiene embargadas varias cuentas a nombre del presidente de Fórum, Francisco Briones, remitirá información sobre las empresas 'Primadart Corporation' y 'Primadart S.A.'. Curiosamente, son dos empresas del mismo nombre que las suizas las que están siendo investigadas en Canadá. El supuesto entramado de sociedades de Fórum alcanza a la firma 'Phila Trading Limited' domiciliada en las Islas Vírgenes y las gibraltareñas 'Barstow International Limited' y 'Watson Philatelics Limited'.

Según detalla el auto, las empresas 'Gem-Art SL', 'Ercole Gloria SRL', 'Primadart Corporation' y 'Primadart S.A.' fueron proeveedores de las sociedades españolas relacionadas con Fórum 'Creative Investments SL', 'Stamps Collectors SL' y 'Atrio Collections SL'. A su vez, estas empresas tuvieron como cliente a la andorrana 'Torcul SL' y a la gibraltareña 'Watson Philatelics Limited', que podrían haber proporcionado filatelia a otros proveedores de Fórum Filatélico. Por su parte, las firmas 'Natwest Finance Consulting Ltd', 'Melkart' y 'Bavafila GmbH' fueron proveedores de 'Spring Este SL', proveedora de filatelica exclusiva de Fórum administrada por la secretaria de Briones e imputada en la causa, Belén Gómez Carballo.

Investigación exhaustiva

Las investigaciones se remontan a los flujos de dinero que salieron de Fórum a través de sus proveedores desde 1998, cuando todavía estaba al frente de la compañía el empresario Jesús Fernández Prada, ya fallecido, y relacionado con el imputado en el 'caso Malaya' que se encuentra bajo orden de búsqueda y captura, José Manuel Carlos LLorca Rodríguez.

Anticorrupción sospecha que el desvío de dinero desde Fórum y la creación del entramado de sociedades internacionales comenzaron en la época de Fernández Prada. En junio de 2002, el ex presidente vendió a Briones sus acciones de Fórum a través de la sociedad 'Comercio y Ventas' por 4,22 millones de euros. Sin embargo, en 2005 y tras la muerte de Prada, Llorca Rodríguez encargó al abogado marbellí Domingo Cuadra la gestión del cobro de las acciones de Fórum que Briones aún adeuda.

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