COMUNICADO: Un estudio revela que combatir el blanqueo de capital es prioritario para las instituciones financieras

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BENSHEIM, Alemania, June 29 /PRNewswire/ --

-- Un estudio revela que combatir el fraude y blanqueo de capitales es una de las prioridades para las instituciones financieras

Las organizaciones están destinando millones de dólares al año en sus programas de cumplimiento. Sin embargo, muchos altos ejecutivos se han frustrado. A pesar de los altos costes implicados en implementar programas de cumplimiento, están viendo poco valor empresarial diferente al de ser capaz de aprobar una auditoría anual.

¿Es una inversión en cumplimiento un coste hundido en realidad? ¿O hay modos de aprovechar este gasto para capturar el valor total de sus inversiones en tecnología de cumplimiento?

En mayo de 2009 TONBELLER dirigió su estudio de referencia global de AML y fraude, titulada "Mind the Gaps", que captura los puntos de vista de 152 profesionales de cumplimiento líderes de 41 países de todo el mundo sobre estas cuestiones.

[TAB]

Los descubrimientos clave del informe son:

- Sólo el 36% de los encuestados dijeron que sus organizaciones habían

integrado sus esfuerzos antifraude y AML en la empresa - Con un 31% el

fraude interno ha emergido como la prioridad entre los crímenes de

fraude, esto puede ser una consecuencia del actual clima económico - El

91% de los participantes ven un valor de negocio al adoptar un enfoque

basado en riesgo con independencia de la regulación de su país

[FTAB]

Para ver más descubrimientos clave y una copia complementaria del informe, visite: http://www.tonbeller.com/aml_fraud_survey

Los autores están actualmente en Asia (Hong Kong, Pekín, Tokio, Singapur) presentando los resultados de la encuesta como parte de un programa itinerante mundial.

Para más información sobre localizaciones y fechas visite http://www.tonbeller.com/roadshow.

Acerca de TONBELLER

TONBELLER ofrece soluciones de fraude y cumplimiento financiero que permiten a los bancos, compañías de seguros y otros proveedores de servicios financieros controlar la defensa y evolucionar estrategias frente al blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y fraude interno/externo así como abuso de mercado.

Más información sobre TONBELLER: http://www.tonbeller.com

[TAB]

Contacto de medios:

Bengt Hellbach

Tel: +49-6251-7000-350

E-mail: bh@tonbeller.com

[FTAB]

Contacto de medios: Bengt Hellbach, Tel: +49-6251-7000-350, e-mail: bh@tonbeller.com

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